武汉健民(600976) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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武汉健民（600976）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日，2012-05-18	红利发放日，分配方案

2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.13 加权平均净资产收益率(%) 2.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于近日召开，会议审议通过关于授权总裁班子实施委托贷款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司用自有资金通过银行委托贷款方式向借款人中青旅集团武汉汉口饭店有限公司提供人民币壹亿伍仟万元贷款。截至2012年4月11日，借款人偿还贷款人民币8100万元整，并承诺剩余贷款人民币6900万元整将在2012年5月31日前还清。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-03-31	第六届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于近日召开，会议审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-21	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年年度股东大会于2012年3月20日召开，会议审议通过公司2011年董事会工作报告、公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	二○一一年年度股东大会决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年年度股东大会于2012年3月20日召开，会议审议通过公司2011年董事会工作报告、公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-20	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司2011年董事会工作报告； 2、审议公司2011年监事会工作报告； 3、审议公司2011年独立董事工作报告； 4、审议公司2011年年度报告； 5、审议公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告； 6、审议公司2011年度利润分配方案； 7、审议关于聘用公司2012年度财务审计机构及其报酬的议案； 8、审议关于对控股子公司委托贷款的议案
2012-02-29	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600976)“武汉健民”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2012年日常关联交易公告	上交所公告
(600976)“武汉健民”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过公司2011年董事会工作报告、公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配议案等事项。公司定于2012年3月20日上午9：30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.51 加权平均净资产收益率(%) 9.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	委托贷款公告	上交所公告
(600976)“武汉健民”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于会计师事务所名称变更的公告	上交所公告，中介机构变动
(600976)“武汉健民”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-02-22	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-31	第六届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过“关于投资武汉华烨医药有限公司的议案”、“关于下属子公司随州药业股权、部分资产整合的议案”、“关于运用自有闲置资金进行证券投资的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	关于投资武汉华烨医药有限公司的公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司拟以自有资金1100万元人民币对武汉华烨医药有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司将持有华烨医药52.38%股权。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-29	拟披露年报

2011-12-14	关于下属子公司武汉健民创业投资有限公司转让江通动画股份有限公司股权的公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司下属子公司武汉健民创业投资有限公司拟将所持有的江通动画股份有限公司300万股份转让给苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	关于收购下属子公司武汉健民中药工程有限责任公司股权的公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司拟收购下属子公司武汉健民中药工程有限责任公司少数股东湖北大学、湖北中医药大学、华中科技大学同济医学院、武汉市科技信息中心等四位股东合计持有的中药工程公司25.6%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第六届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于近日召开，会议审议通过关于收购下属子公司武汉健民中药工程有限责任公司股权的议案、关于吸收合并全资子公司武汉健民中药工程有限责任公司的议案、关于公司下属子公司武汉健民创业投资有限公司转让所持江通动画股份有限公司300万股权的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于近日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告、关于对公司下属子公司武汉健民药品销售有限公司进行清算的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.40 加权平均净资产收益率(%) 7.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.4604 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-08-16	关于限制性股票激励计划(首个授予年度)实施进展公告	上交所公告，股本变动
武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（首个授予年度）授予工作已完成。实际授予数量365099股，实际授予对象共5人；授予价格：20.19元/股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过关于调整董事会各专业委员会委员的议案、关于调整公司下属部分商业公司坏账准备计提比例的议案、关于收购自然人王锦持有的随州药业股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-10	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过关于推举丁国英女士为公司监事会主席的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	二○一一年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年8月3日召开，会议审议通过关于选举裴蓉女士为公司董事的议案、关于选举汪思洋先生为公司董事的议案、关于选举丁国英女士为公司监事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	第六届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过关于公司限制性股票激励计划（首个授予年度）授予的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	限制性股票激励计划(首个授予年度)所涉限制性股票授予相关事宜的公告	上交所公告，其它
武汉健民药业集团股份有限公司六届十次董事会批准实施本次限制性股票激励计划的授予日为2011年7月25日，授予数量合计365,099股，占总股本的比例为0.238%，授予价格为20.19元/股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。