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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-03
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关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2014年12月18日(星期四)14：30召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月18日(星期四)9：30-11：30;13：00-15：00,审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。
网络投票代码：738980;投票简称：北磁投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-03
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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关于全资子公司北京北矿磁电材料有限公司完成其所持有的常德市耐摩特聚合材料有限公司40%股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日召开,会议审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案(修订稿)〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-19
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关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-14
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关于全资子公司获得政府扶持资金的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价基准日和发行价格
2.5 本次发行的限售期
2.6 募集资金数额及用途
2.7 本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行决议的有效期
3、审议《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；
4、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
5、审议《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》；
6、审议《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》；
7、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》；
8、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10、审议《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》；
11、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
13、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》 |
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2014-11-04
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关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2014年11月19日(星期三)13：30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月19日(星期三)9：30-11：30;13：00-15：00,审议《关于<北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738980;投票简称：北磁投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年11月3日召开,会议审议通过《关于〈未来三年(2014-2016)股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-25
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0243
加权平均净资产收益率(%) 1.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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关于公司高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-10
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第五届监事会第十一次决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年9月9日召开,会议审议通过了《关停固安生产基地的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0142
加权平均净资产收益率(%) 0.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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证券事务代表辞职公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2014年6月16日召开了第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案(修订稿)〉的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第五届监事会第九次决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2014年6月16日召开了第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案(修订稿)〉的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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第五届监事会第九次决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月9日召开,会议审议通过了《关于收购北矿磁材(阜阳)有限公司股权的议案》、《关于北矿磁材(阜阳)有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》、《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过了《关于收购北矿磁材(阜阳)有限公司股权的议案》、《关于北矿磁材(阜阳)有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》、《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》；
2. 审议《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》；
3. 审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》；
4. 审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-05-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》；
2. 审议《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》；
3. 审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》；
4. 审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-05-23
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关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会定于2014年6月9日(星期一)上午9：00-11：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于收购北矿磁材(阜阳)有限公司股权的议案》、《关于北矿磁材(阜阳)有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》、《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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