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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-27
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-27
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关于全资子公司采购设备的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年6月9日召开,会议审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司备考审计报告〉的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司盈利预测审核报告〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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关于非公开发行股票对即期回报的影响的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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关于保证非公开发行股票募集资金按计划使用、防范即期回报被摊薄的具体措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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关于对2014年年报事后审核意见函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及其正文的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0120
加权平均净资产收益率(%) 0.6895
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月20日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及年报摘要》、《公司2015年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司2014年年度报告及年报摘要》
6 《公司独立董事2014年度述职报告》
7 《公司2014年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
8 《公司2015年度日常关联交易预计》
9 《公司2014年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
11 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
13 《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
14 《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2015-03-28
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第五届监事会第十四次决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.2180
加权平均净资产收益率(%) -11.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2015年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2015年日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2015年4月20日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及年报摘要》、《公司2015年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于更换独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-19
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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关于职工代表监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经北矿磁材科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2500万元到-3100万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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关于收到转拨项目补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-19
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月18日召开,会议审议通过《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-05
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿磁材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-03
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
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2014-12-03
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
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2014-12-03
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关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2014年12月18日(星期四)14：30召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月18日(星期四)9：30-11：30;13：00-15：00,审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。
网络投票代码：738980;投票简称：北磁投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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