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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-09
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关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600984_20201209_4.pdf
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2020-12-09
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关于为子公司天成机械在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600984_20201209_3.pdf
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2020-12-09
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召开2020年度第12次临时股东大会 ，2020-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案
2 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供连带责任保证担保的议案 |
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2020-12-04
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高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-04/600984_20201204_1.pdf
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2020-11-20
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关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_2.pdf
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2020-11-20
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召开2020年度第11次临时股东大会 ，2020-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理10000万元授信的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 选举杨宏军先生为第七届董事会董事
4.02 选举柴昭一先生为第七届董事会董事
4.03 选举李长安先生为第七届董事会董事
4.04 选举申占东先生为第七届董事会董事
4.05 选举陈永则先生为第七届董事会董事
4.06 选举卢青先生为第七届董事会董事
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 选举王建玲女士为第七届董事会独立董事
5.02 选举王满仓先生为第七届董事会独立董事
5.03 选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 选举胡立群先生为公司第七届监事会监事
6.02 选举岳建红女士为公司第七届监事会监事
6.03 选举刘敏女士为公司第七届监事会监事 |
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2020-11-20
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召开2020年度第11次临时股东大会 ，2020-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理10000万元授信的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 选举杨宏军先生为第七届董事会董事
4.02 选举柴昭一先生为第七届董事会董事
4.03 选举李长安先生为第七届董事会董事
4.04 选举申占东先生为第七届董事会董事
4.05 选举陈永则先生为第七届董事会董事
4.06 选举卢青先生为第七届董事会董事
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 选举王建玲女士为第七届董事会独立董事
5.02 选举王满仓先生为第七届董事会独立董事
5.03 选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 选举胡立群先生为公司第七届监事会监事
6.02 选举岳建红女士为公司第七届监事会监事
6.03 选举刘敏女士为公司第七届监事会监事 |
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2020-11-20
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关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_8.pdf
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2020-11-20
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_7.pdf
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2020-11-20
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_6.pdf
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2020-11-20
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_5.pdf
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2020-11-20
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第六届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_3.pdf
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2020-11-20
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关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司10000万元银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600984_20201120_1.pdf
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2020-11-18
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2020年第十次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-18/600984_20201118_1.pdf
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2020-11-14
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关于收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-06
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关于董事增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/600984_20201106_1.pdf
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2020-10-29
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召开2020年度第10次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 |
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2020-10-29
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/600984_20201029_1.pdf
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2020-10-29
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4146
加权平均净资产收益率(%) 9.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/600984_20201029_8.pdf
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2020-10-29
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关于为子公司庞源租赁在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/600984_20201029_2.pdf
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2020-10-29
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关于为子公司建设钢构在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/600984_20201029_3.pdf
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2020-10-29
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关于召开2020年第十次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/600984_20201029_4.pdf
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2020-10-29
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/600984_20201029_5.pdf
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2020-10-29
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召开2020年度第10次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 |
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2020-10-28
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2020年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600984_20201028_1.pdf
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2020-10-22
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关于2020年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西建设机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为72,939,924股；上市流通日期为2020年10月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-22/600984_20201022_1.pdf
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2020-10-14
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关于投资建设智能装备维修再制造生产基地的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-14/600984_20201014_1.pdf
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2020-10-10
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关于为子公司庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司办理30000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-10/600984_20201010_6.pdf
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2020-10-10
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召开2020年度第9次临时股东大会 ，2020-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案
2 关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖北省武汉市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案
3 关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河北省文安县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案
4 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理35000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
5 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理30000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
6 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理30000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 |
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2020-10-10
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关于在河北省文安县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-10/600984_20201010_13.pdf
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2020-10-10
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关于为子公司庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理30000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-10/600984_20201010_7.pdf
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