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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额及发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
7 关于制定公司未来三年(2022年－2024年)分红回报规划的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
10 关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行办理12000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案 |
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2022-05-13
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建设机械2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600984_20220513_1_B5k6mrqV.pdf
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2022-05-11
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建设机械关于公司股东收到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600984_20220511_1_CQU1ZKPi.pdf
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2022-04-30
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建设机械关于参加“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600984_20220430_2_vTLVxcy6.pdf
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2022-04-30
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建设机械第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600984_20220430_1_vQuzk6px.pdf
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2022-04-30
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建设机械第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600984_20220430_4_KQkwoU7h.pdf
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2022-04-28
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建设机械关于公司股东部分股票进行补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600984_20220428_1_7kJeHQaG.pdf
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2022-04-27
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建设机械关于公司股东部分股票进行质押延期和补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600984_20220427_1_Tm9uw6d8.pdf
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2022-04-22
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建设机械2022年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600984_20220422_1_l42nxZZh.pdf
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2022-04-16
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建设机械第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_14_oUXUI3r9.pdf
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 2021年度募集资金存放与实际使用专项报告
6 2021年度独立董事述职报告
7 公司2021年度利润分配预案
8 关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的议案
9 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 2021年度募集资金存放与实际使用专项报告
6 2021年度独立董事述职报告
7 公司2021年度利润分配预案
8 关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的议案
9 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
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2022-04-16
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建设机械2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_15_cIjRftTO.pdf
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2022-04-16
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建设机械关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_16_Puyx5Lt9.pdf
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2022-04-16
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建设机械关于召开公司2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_22_WxCnWfwb.pdf
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2022-04-16
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建设机械关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_20_KXB0TaaH.pdf
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2022-04-16
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建设机械2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_2_NlW5lAdq.pdf
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2022-04-16
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建设机械关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_17_4RnpvPC7.pdf
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2022-04-16
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建设机械第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_23_XxCwyep9.pdf
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2022-04-16
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建设机械关于2022年度续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_18_Bb0X6KiE.pdf
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2022-04-16
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建设机械关于任免公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600984_20220416_19_soRFCn4E.pdf
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2022-04-02
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建设机械关于公司股东部分股票进行质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600984_20220402_1_78AP3wgj.pdf
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2022-03-30
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建设机械2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600984_20220330_1_Tb72mjso.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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建设机械2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600984_20220316_1_yrlGq504.pdf
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2022-03-12
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
4 关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案 |
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2022-03-12
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建设机械关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600984_20220312_7_3Q2UhrjF.pdf
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2022-03-12
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建设机械关于为子公司庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600984_20220312_5_Au5rzWHP.pdf
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2022-03-12
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建设机械关于发行资产支持票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600984_20220312_1_UMg7JH4r.pdf
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2022-03-12
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建设机械关于为子公司建设钢构办理1000万元银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600984_20220312_6_kNNiTOSK.pdf
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2022-03-12
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建设机械关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600984_20220312_2_R2tnywZd.pdf
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