| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-15
|
建设机械关于公司高级管理人员免职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600984_20230415_U2R2.pdf
|
|
|
2023-04-15
|
建设机械关于公司2022年度日常关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600984_20230415_PO63.pdf
|
|
|
2023-04-15
|
建设机械第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600984_20230415_OF6C.pdf
|
|
|
2023-04-15
|
建设机械第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600984_20230415_S0QX.pdf
|
|
|
2023-04-15
|
建设机械关于注销全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600984_20230415_7TMC.pdf
|
|
|
2023-04-15
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 2022年度募集资金存放与实际使用专项报告
6 2022年度独立董事述职报告
7 公司2022年度利润分配预案
8 关于公司2022年度日常关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案
9 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案
11.00 关于公司股东推荐董事候选人的议案
11.01 选举杨娟女士为公司第七届董事会董事
11.02 选举惠鹏先生为公司第七届董事会董事 |
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-15
|
建设机械关于公司股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600984_20230315_8AJX.pdf
|
|
|
2023-03-11
|
建设机械关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600984_20230311_PXM4.pdf
|
|
|
2023-02-27
|
建设机械2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-27/600984_20230227_2X62.pdf
|
|
|
2023-01-31
|
建设机械2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600984_20230131_UFVZ.pdf
|
|
|
2023-01-31
|
建设机械关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600984_20230131_9SOF.pdf
|
|
|
2023-01-11
|
建设机械关于募集资金账户被划款21万元的致歉公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600984_20230111_K1OM.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-11; 一次变更日期: 2023-04-15; 一次变更公告日期: 2023-03-29; |
|
|
2022-12-24
|
建设机械2022年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600984_20221224_BZFI.pdf
|
|
|
2022-11-24
|
召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在民生金融租赁股份有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限责任公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 |
|
|
2022-11-24
|
召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在民生金融租赁股份有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限责任公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 |
|
|
2022-11-24
|
建设机械关于为子公司庞源租赁在农银金融租赁有限责任公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/600984_20221124_K0X2.pdf
|
|
|
2022-11-24
|
建设机械第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/600984_20221124_AWG7.pdf
|
|
|
2022-11-24
|
建设机械关于召开2022年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/600984_20221124_OKM0.pdf
|
|
|
2022-11-24
|
建设机械关于为子公司庞源租赁在民生金融租赁股份有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/600984_20221124_CAHB.pdf
|
|
|
2022-11-18
|
建设机械关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/600984_20221118_9MUT.pdf
|
|
|
2022-11-04
|
建设机械关于公司2022年半年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/600984_20221104_2JCB.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
建设机械2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600984_20221029_3_z4ZDINPf.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
建设机械第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600984_20221029_2_GukmXP2Z.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
建设机械第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600984_20221029_1_0lgyJNvR.pdf
|
|
|
2022-10-28
|
建设机械关于公司股东部分股票进行质押延期和质押及解质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600984_20221028_1_ajFP0H08.pdf
|
|
|
2022-10-28
|
建设机械关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600984_20221028_2_XGoB28dn.pdf
|
|
|
2022-10-27
|
建设机械关于与中国银行股份有限公司陕西省分行签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600984_20221027_1_48dolMZw.pdf
|
|
|
2022-09-20
|
拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-09-17
|
建设机械2022年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/600984_20220917_1_b4eKuF8l.pdf
|
|
| | | |
