| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-30
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首发A股2500万股发行日,发行价:9.08元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股2500万股发行日,发行价:9.08元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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首发A股2500万股二级市场配售日,发行价:9.08元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-04-01
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首发A股2500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-05
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 广州市宝龙特种汽车股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第二届董事会第四次会议决议,决定召开公司2004年第一次临时股东大会。有关股东大会事项安排如下：
(一)召开时间：2004年6月5日上午10：00
(二)召开地点：广东省广州市增城新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室
(三)会议审议事项：
1、《关于变更公司名称和注册地址的议案》
2、《公司章程修订案(草案)》
3、《关于公司与广州市龙豹汽车工业有限公司共同投资设立广州东方宝龙汽车工业有限公司的议案》
4、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
(四)会议出席对象：
1、 公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2004年5月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书样式附后)。
(五)登记办法：
1、 登记时间：2004年5月26-28日
2、 登记地点：广东省广州市增城新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
3、 登记手续：
(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：广东省广州市增城新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
联系人：刘祥能、张英君
联系电话：020-82600888转8899、8891
传真：020-82601623
邮政编码：511340
(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn
特此公告！
广州市宝龙特种汽车股份有限公司董事会
2004年4月27日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州市宝龙特种汽车股份有限公司,并行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐户：
被托人签名： 被托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州市宝龙特种汽车股份有限公司于2004年4月27日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过变更公司名称和注册地址的议案：把公司名称改为“广州东方宝龙汽车工业股份有限公司”，注册地址改为“广州市增城新塘镇宝龙路1号”。
三、通过公司章程修订案(草案)。
四、选举易志文为公司副董事长。
五、同意庞泰松辞去公司董事会秘书职务，聘任刘祥能为公司董事会秘书。
六、通过公司董事会对公司执行董事授权的议案。
七、通过公司与广州市龙豹汽车工业有限公司共同投资设立广州东方宝龙汽车工业有限公司的议案。
董事会决定于2004年6月5日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
广州市宝龙特种汽车股份有限公司计划与广州市龙豹汽车工业有限公司(下称：龙豹公司)共同投资成立广州东方宝龙汽车工业有限公司(下称：新公司)。新公司的注册资本3000万元，其中公司以现金出资2700万元占注册资本的90%。
本次共同投资构成关联交易。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600988)“东方宝龙”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 338,658,323.75 332,733,119.53
股东权益(不含少数股东权益) 95,599,655.46 120,963,172.05
每股净资产 1.46 1.84
调整后的每股净资产 1.45 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,767,086.72 -52,767,086.72
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.991 0.991
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2004-11-12
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600988)“东方宝龙”
2004年11月9日，广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与中国农业银行采购
部签订了《防弹运钞车购销合同》，中国农业银行向公司采购防弹运钞车一批，
合同总金额为3879.80万元。
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2005-02-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售专用车底盘零配件
的议案。
二、通过关于与广东证券股份有限公司签订《公司首次公开发行股票募集资
金监管协议书》的议案。
三、通过关于调整募集资金投资项目专用车技术改造项目实施方案有关事项
的议案。
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2005-01-18
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公布第二大股东所持公司股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600988)“东方宝龙”
近日广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会接通知获悉：
2004年8月18日公司第二大股东黄乙珍将其持有的公司股份24854744股质押
给中国光大银行广州执信支行，质押期限为2004年8月18日至2005年8月31日，20
05年1月13日黄乙珍与中国光大银行广州执信支行解除了上述质押，并在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押登记的手续。
2005年1月13日黄乙珍将其持有的公司股份24854744股重新质押给中国光大
银行广州执信支行，质押期从2005年1月13日至2006年1月13日，上述质押已经在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
黄乙珍持有公司发起人股24854744股(占公司总股本的27.44%)，截至2005年
1月13日，黄乙珍已全部质押所持公司股份。
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2004-07-13
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公司名称由“广州市宝龙特种汽车股份有限公司”变为“广州东方宝龙汽车工业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-03
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第二届董事会第八次会议决议,决定召开公司2005年第一次临时股东大会。有关股东大会事项安排如下：
(一)召开时间：2005年2月3日上午10：00
(二)召开地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室
(三)会议审议事项：
1、《关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售专用车底盘零配件的议案》
2、关于与广东证券股份有限公司签订《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司首次公开发行股票募集资金监管协议书》的议案；
3、《关于调整募集资金投资项目专用车技术改造项目实施方案有关事项的议案》。
注：上述第1项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关公告已在2004年10月20日的中国证券报和上海证券报刊登。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005年1月21日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书样式附后)。
(五)登记办法：
1、登记时间：2005年1月27-28日
2、登记地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
3、登记手续：
(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
联系人：刘祥能、张英君
联系电话：020-82600888转8899、8891
传真：020-82601623
邮政编码：511340
(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn
特此公告！
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2004年12月31日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司,并行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐户：
被托人签名： 被托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 |
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2004-06-07
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-26
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首次公开发行A股股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州市宝龙特种汽车股份有限公司首次向社会公开发行2500万股人民币普通股
(A股)的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]23号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值1.00元人民币。
发行价格为每股9.08元，发行市盈率为19.32倍(按发行人2003年度实现净利润和2003
年末总股本摊薄计算)；申购时间为2004年3月30日，在上交所和深交所正常交易时间
(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“宝龙配售”，上交所
配售代码为“737988”，深交所配售代码为“003988”；配售缴款时间为2004年4月
2日。除证券投资基金持有的股票帐户外，每一股票帐户申购股票的数量上限为
25000股 |
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2004-04-09
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将于4月14日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州市宝龙特种汽车股份有限公司2500万元人民币普通股股票将于2004年4月
14日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“东方宝龙”，证券代
码为“600988” |
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2004-04-01
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州市宝龙特种汽车股份有限公司A股配售中签号码于3月31日产生，中签
号码为：
7860,2860,2572
96656,46656,22938
371532,571532,771532,971532,171532,930394,430394
5668837,0668837,8843895
27217992,26009511,56969432,59676022,71725193,51505818,14307028
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“东方宝龙”A股1000股。
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2004-06-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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广州市宝龙特种汽车股份有限公司于2004年6月5日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称和注册地址的议案：拟将名称改为：“广州东方宝龙汽车工业股
份有限公司”，同时把公司注册地址改为“广州市增城新塘镇宝龙路1号”。
二、通过公司章程修订案(草案)。
三、通过公司与广州市龙豹汽车工业有限公司共同投资设立广州东方宝龙汽车工业有限
公司的议案。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-25 |
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2004-07-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州市宝龙特种汽车股份有限公司于2004年5月26日参加了在湛江中级人民
法院四楼举行的拍卖会，在此次拍卖会上，公司以22400000.00元人民币的总价
格(其中：本次拍卖资产价格20000000.00元；拍卖佣金400000.00元；安置原企
业职工资金2000000.00元)竞拍到广东万里企业集团公司破产拍卖的汽车生产相
关实物资产。2004年6月10日公司与拍卖人湛江市广诚拍卖有限公司签订了《拍
卖成交确认书》，截至目前公司已经支付了5000000.00元人民币的竞买保证金。
公司将在近期召开董事会，对该事项进行讨论表决。
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2004-06-29
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第一大股东所持公司股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日广州市宝龙特种汽车股份有限公司董事会接通知获悉，第一大股东广东省
金安汽车工业制造有限公司已将其持有的公司股份39347880股质押给中国农业银行
增城市支行，为广州宝龙集团有限公司向该行的借款提供质押担保，质押期为一年
(2004年6月24日至2005年6月23日)，上述质押已经在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理质押登记手续。
广东省金安汽车工业制造有限公司持有公司发起人法人股39347880股(占公司
总股本的43.44%)，截至2004年6月24日，公司第一大股东已全部质押所持公司股份 |
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2004-07-15
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公布变更名称和注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广州市宝龙特种汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《
关于变更公司名称和注册地址的议案》，2004年7月13日公司在广州市工商行政
管理局领取了新的营业执照。
本次变更后公司名称：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
注册地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号
公司的证券简称和证券代码不变。
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2004-08-21
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公布股东所持公司股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600988)“东方宝龙”
近日广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会接通知获悉：
1、公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司(持有公司发起人法人
股39347880股，占公司总股本的43.44%)于2004年6月24日将其持有的公司股份39
347880股质押给中国农业银行增城市支行，2004年8月18日广东省金安汽车工业
制造有限公司与中国农业银行增城市支行解除了上述质押，并在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押登记的手续。
2、广东省金安汽车工业制造有限公司已将其持有的公司股份39347880股质
押给广东发展银行股份有限公司广州分行，为广州宝龙集团有限公司轻型汽车制
造有限公司向该行的借款提供质押担保，质押期从2004年8月18日至2005年8月31
日，上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手
续。
3、公司第二大股东黄乙珍(持有公司发起人股24854744股，占公司总股本的
27.44%)已将其持有的公司股份24854744股质押给中国光大银行广州执信支行，
为广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司向该行的借款提供质押担保，质押期从
2004年8月18日至2005年8月31日，上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理质押登记手续。
截至2004年8月18日，公司第一、二大股东已全部质押所持公司股份(共计
6402624股，占公司总股本70.88%)。
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2004-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2004年8月26日召开二届五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司参加广东万里企业集团公司破产资产拍卖的议案。
三、通过公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的议案。
四、通过公司投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的议案。
五、通过公司控股子公司广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司向广州宝龙
集团轻型汽车制造有限公司购买土地的议案。
六、通过公司投资MPV-ESPACE车身部件项目的议案：本项目投资主要用于购
买汽车车身模具的制造与设计费用，计划投资总额5402.40万元，拟全部以银行
贷款的方式解决。
七、通过关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案。
八、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司计划向广州宝龙集团轻型汽车制造有限
公司(下称：轻汽公司)购买包括防弹运钞车、警车、救护车、宝龙老板车等七个
型号的专用车的底盘。单台底盘的定价采取成本加成法确定，具体交易的数量，
根据公司实际取得的订单情况由公司经营管理层向轻汽公司采购。根据公司的生
产销售计划，决定2004年第三、第四季度向轻汽公司采购用于生产老板车的底盘
300台，用于生产警车的底盘200台，采购总金额6160万元。
公司计划以自有资金(现金)出资12000万元参股轻汽公司，同时广州宝龙集
团有限公司以现金向轻汽公司增资12000万元。增资后，轻汽公司注册资本由9000
万元增加到33000万元，其中公司出资占轻汽公司36.36%的股权。
公司控股子公司广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司(公司占75%股权比例)
计划向轻汽公司购买33333.30平方米土地使用权，该地块位于增城市三江镇银
通工业园，使用年限至2048年12月19日。根据有关评估报告，本次土地转让的价
格为250元/平方米，转让总价款为833.33万元。
上述交易均构成关联交易。
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2004-12-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2004年12月29日召开二届八次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购汽车零配件的议案。
二、通过公司向广州宝龙集团客车制造有限公司购买土地的议案。
三、通过公司与广东证券股份有限公司签订《公司首次公开发行股票募集资金监管协议书》的议案。
四、通过关于调整募集资金投资项目专用车技术改造项目实施方案有关事项的议案。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600988)“东方宝龙”公布关联交易公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司拟向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(原广州市龙豹汽车工业有限公司)购买TBL5022XYCF系列防弹运钞车用零配件(含税价格7075727.81元，不含税价格6047630.61元)和大巴车用零配件(含税价格632007.29元，不含税价格540177.17元)。以上两项合计含税价格7707735.10元，不含税价格6587807.78元，用于公司专用车生产。
公司募集资金投资项目专用车技术改造项目(包括专用车技术改造项目和技术中心改造项目)正在广州经济技术开发区永和区(下称：开发区)实施。本次技术改造项目实施所占用的土地是开发区向广州宝龙集团客车制造有限公司(下称：客车公司)出让的土地(开发区和客车公司已经签署了《国有土地使用权有偿出让合同》目前土地使用权证书正在办理中)。经公司、广州经济技术开发区国土资源与房屋管理局、客车公司三方协商，公司拟在客车公司取得相应地块的土地使用权证书后从客车公司购买该土地使用权。经协商，客车公司同意以广州经济技术开发区国土资源与房屋管理局向其的出让价格150元/平方米向公司转让土地使用权86666平方米(130亩)，总转让价款1300万元，该土地转让的相关税费由公
司承担。
上述交易均构成关联交易。
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2004-04-14
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2500万股新股上市,发行价9.08元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第二届董事会第六次会议决议,决定召开公司2004年第三次临时股东大会。有关股东大会事项安排如下：
(一)召开时间：2004年10月18日上午10：00
(二)召开地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室
(三)会议审议事项：
1、《关于公司投资6508车身模具项目的议案》
2、《关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售汽车车身总成的议案》
3、《关于变更公司部分募集资金用途用于投资6508车身模具项目的议案》
(四)会议出席对象：
1、司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年10月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书样式附后)。
(五)登记办法：
1、登记时间：2004年10月12-13日
2、登记地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
3、登记手续：
(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
联系人：刘祥能、张英君
联系电话：020-82600888转8899、8891
传真：020-82601623
邮政编码：511340
(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn
特此公告！
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2004年9月18日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司,并行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐户：
被托人签名： 被托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-09-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2004年9月16日以通讯表决的方式召
开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资6508车身模具项目的议案。
二、通过关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售汽车车身总成的议
案。
三、通过关于变更公司部分募集资金用途用于投资6508车身模具项目的议案：
公司拟变更原募集资金《专用车技术改造》项目中的3810万元用于购买投资6508
车身模具项目(下称：新项目)，新项目总投资5500万元，其中利用募集资金投
入3810万元，其余1690万元由公司自筹。
董事会决定于2004年10月18日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司计划向广州宝龙集团轻型汽车制造有限
公司(下称：轻汽公司)出售MPV车身总成，为此，公司拟投资6508车身模具项目，
生产6508车身总成。本次交易价格与公司出售给第三方交易价格相同，并综合
考虑轻汽公司的年采购量等因素确定。
本次交易构成关联交易。
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2004-10-23
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公布更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600988)“东方宝龙”
广东证券股份有限公司作为广州东方宝龙汽车工业股份有限公司的保荐机构
，原指定凌文昌、李东茂为公司保荐代表人。公司于2004年10月22日接到通知，
因凌文昌工作变动，现已调离广东证券股份有限公司。经与公司协商后，广东证
券股份有限公司决定由胡汉杰代替凌文昌担任公司保荐代表人，本次保荐代表人
变更后，公司保荐代表人为胡汉杰、李东茂。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 537,946,680.10 332,733,119.53
股东权益(不含少数股东权益) 313,170,281.80 119,768,101.95
每股净资产 3.46 1.84
调整后的每股净资产 3.45 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 49,308,954.70 137,466,317.31
净利润 3,907,439.82 7,549,778.43
扣除非经常性损益后的净利润 2,246,235.68 7,550,529.93
每股收益 0.043 0.083
净资产收益率(%) 1.25 7.60
经营活动产生的现金流量净额 -83,250,829.38 10,770,356.78
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2004-08-31
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公布更正2004年半年报及摘要有关内容的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600988)“东方宝龙”
由于工作中笔误，广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2004年半年报及摘要中主要
财务数据指标一栏中出现了差错，现更正如下：
其中公司2004年中期主要财务指标更正为：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 537,946,680.10 332,733,119.53
股东权益(不含少数股东权益) 313,225,711.02 119,768,101.95
每股净资产 3.46 1.84
调整后的每股净资产 3.45 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 3,907,439.82 7,549,778.43
扣除非经常性损益后的净利润 2,246,235.68 7,550,529.93
每股收益 0.043 0.083
净资产收益率(%) 1.25 7.60
经营活动产生的现金流量净额 -83,250,829.38 10,770,356.78
其他更正内容详见2004年8月31日《上海证券报》。公司已经将更正后的半年报全
文及其摘要刊登在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
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2004-09-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第二届董事会第五次会议决议,决定召开公司2004年第二次临时股东大会。有关股东大会事项安排如下：
(一)召开时间：2004年9月27日上午10：00
(二)召开地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室
(三)会议审议事项：
1、关于公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的议案；
2、关于公司投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的议案；
3、关于公司投资MPV-ESPACE车身部件项目的议案；
4、关于制定公司募集资金管理制度的议案；
5、变更公司经营范围并修改公司章程的议案；
6、关于刘祥能辞去公司董事的议案；
7、关于提名王治邦为公司董事候选人的议案；
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年9月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书样式附后)。
(五)登记办法：
1、登记时间：2004年9月22-24日
2、登记地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
3、登记手续：
(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部
联系人：刘祥能、张英君
联系电话：020-82600888转8899、8891
传真：020-82601623
邮政编码：511340
(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn
特此公告！
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2004年8月28日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司,并行使表决权。
委托人签名(章)：委托人身份证号码：
委托人持有股份：委托人股东帐户：
被托人签名：被托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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