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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本90579800股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过关于撤销投资项目的议案。
五、选举杨金朋为公司第二届监事会监事。
六、通过公司2005年日常关联交易。
七、通过广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司以承接公司债务方式支付模具款和车身总成加工费的关联交易。
八、通过变更公司部分募集资金用途的议案。
九、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600988)“东方宝龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 634,688,415.38 633,191,052.21
股东权益(不含少数股东权益) 323,293,444.11 326,128,561.01
每股净资产 3.57 3.60
调整后的每股净资产 3.57 3.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,191,618.95 35,191,618.95
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -0.88 -0.88 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年4月28日以通讯表决的方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意将公司在广州经济技术开发区永和区的在建工程(2004年12月31日帐面净值为104006273.08元)追加作为公司在民生银行广州开发区支行的3500万元借款(由广州宝龙集团有限公司和公司董事长杨龙江提供担保)的抵押物 |
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2005-04-30
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[20052预亏](600988) 东方宝龙：公布2005年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600988)“东方宝龙”公布2005年上半年业绩预亏公告
受国内防弹运钞车市场和广州东方宝龙汽车工业股份有限公司新业务进展情况的双重影响，公司预计2005年上半年度业绩将为亏损(上年同期净利润为3907439.82元)，具体数据将在2005年半年度报告中进行披露 |
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2005-04-16
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（"本公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第二届董事会第九次会议决议，决定召开公司2004 年年度股东大会。有关股东大会事项安排如下：
（一）召开时间：2005 年5 月27 日上午10：00
（二）召开地点：广州增城市新塘镇宝龙路1 号本公司4 楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《公司2004 年年度报告及摘要》；
2、《2004 年度董事会工作报告》；
3、《2004 年度监事会工作报告》；
4、《2004 年度财务决算工作报告》；
5、《2004 年度利润分配方案草案》；
6、《2005 年度财务预算方案》；
7、关于修订公司章程的议案；
8、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
9、关于修订公司董事会议事规则的议案；
10、关于修订公司监事会议事规则议案；
11、关于撤销投资项目的议案；
12、关于选举公司监事的议案；
13、公司2005 年日常关联交易；
14、广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司以承接公司债务方式支付模具款和车身总成加工费的关联交易
15、变更公司部分募集资金用途的议案；
16、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005 年5 月20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。（授权委托书样式附后）。
（五）登记办法：
1、登记时间：2005 年5 月24－25 日
2、登记地点：广州增城市新塘镇宝龙路1 号5 楼本公司证券部
3、登记手续：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（六）其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1 号5 楼本公司证券部
联系人：刘祥能、张英君
联系电话：020－82600888 转8899、8891
传真：020－82601623
邮政编码：511340
（七）会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告！
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
2005 年4 月16 日
（附：授权委托书）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2004 年年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐户：
被托人签名： 被托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 633,191,052.21 332,733,119.53
股东权益 326,128,561.01 120,963,172.05
每股净资产 3.60 1.84
调整后的每股净资产 3.60 1.84
2004年 2003年
主营业务收入 150,061,894.83 299,476,510.66
净利润 15,615,219.71 30,952,263.92
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.79 25.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 1.7
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2005-04-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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截至2004年12月20日，广州东方宝龙汽车工业股份有限公司因购买6508车身模具欠河北兴林车身制造集团有限公司(下称：河北兴林)模具款1590万元，因委托加工车身总成欠泊头市兴林汽车冲压件有限公司(下称：泊头兴林)加工费4504599.22元，同时因业务往来，广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(公司占股权比例为36.36%，下称：轻汽公司)欠公司款项，经公司、河北兴林、泊头兴林、轻汽公司四方商议一致：河北兴林和泊头兴林同意公司欠付的20404599.22元模具款和车身总成加工费转由轻汽公司支付。上述事项已完成，公司不再欠河北兴林和泊头兴林的相关款项，同时，轻汽公司欠公司的款项相应减少20404599.22元。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年4月14日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年12月31日总股本90579800股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过关于成立公司控股子公司的议案：同意公司出资900万元占注册资本的90%，与公司设立的发起人杨金朋(持有公司0.072%的股份)成立注册资本为1000万元人民币的控股子公司广州宝龙防弹车有限公司。
五、通过出售公司部分土地使用权的议案：公司拟向广州市合汇房地产有限公司出售土地使用权包括：公司新塘工厂至107国道之间的土地使用权(扣除办公楼及生活宿舍区占用的土地)，该土地使用权面积约77710.7平方米(考虑需扣除办公楼及生活宿舍，最终成交面积以国土局重新确认的红线图为准)。本次交易的土地使用权价格在不低于2004年12月31日的帐面值36173761.71元的基础上，由双方协商，本次土地使用权转让所设计的相关税费由交易双方各自承担50%。
六、通过关于撤销投资项目的议案：经公司二届三次董事会和2003年年度股东大会决议，公司计划投资汽车发动机项目；根据公司2004年第一次临时股东大会决议，公司与广州市龙豹汽车工业有限公司(已更名为广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司)共同投资成立广州东方宝龙汽车工业有限公司。因上述项目尚未获得主管部门批准，公司决定上述项目将不再实施。
七、通过公司2005年日常关联交易。
八、通过广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司以承接公司债务方式支付模具款和车身总成加工费的关联交易。
九、通过变更公司部分募集资金用途的议案。
十、同意易志文辞去公司总经理职务，聘任王明方为公司总经理。
十一、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
十二、通过调整公司二届监事会成员的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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2005年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广州东方宝龙汽车工业股份有限公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(公司占其股权比例为36.36%，下称：轻汽公司)采购专用车底盘，预计2005年度采购不超过500台的各种专用车底盘，总采购价格不超过6100万元(含税)；公司向轻汽公司采购汽车零配件，预计2005年度采购总价格不超过1000万元；公司向轻汽公司出售车身，预计2005年度出售数量不超过2000套(价格约为24000元/套)，总价格不超过5000万元。
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2005-04-16
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总经理由“易志文”变为“王明方” ，2005-04-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-02-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600988)“东方宝龙”
近日，广州东方宝龙汽车工业股份有限公司股票价格出现异常波动，股价已连续3个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下说明：
目前公司无应披露而未披露信息，公司各项生产经营活动正常。
《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露报纸和网站，公司所有信息均以在上述指定报刊和网站刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-04-28
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注册地址由“广东省增城新塘太平洋加工区66号”变为“广东省广州市增城新塘镇宝龙路1号” ，2004-06-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-03-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:9.08元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-04-14 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:9.08元/股，申购代码：沪市737988 深市003988 ，配售简称：宝龙配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-03-30 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:9.08元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-03-31 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:9.08元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-04-02 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:9.08元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-04-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:9.08元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-03-29 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2004年10月18日召开二届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、通过关于调整向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售汽车车身总成
价格的议案：调整数额为在原价格基础上每套车身总成增加622元，调整后的价
格与公司销售给市场独立第三方的价格完全一致。
三、通过关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售专用车底盘零配件
的议案。该交易尚须获得股东大会的批准。
四、聘任赵莉莉为公司财务总监。
2003年8月广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州宝龙集团轻型汽车制
造有限公司(下称：轻汽公司，原广州市龙豹汽车工业有限公司)签订了《专用车
底盘委托加工协议》，以委托加工的方式从轻汽公司取得生产专用车的汽车底盘
，现协议期满，公司今后将直接从轻汽公司购买专用车底盘。因前期公司委托轻
汽公司加工底盘的过程中公司形成了一部分底盘零配件库存，轻汽公司生产底盘
可以利用这部分零配件，经公司和轻汽公司商议决定一次性将上述汽车底盘零配
件出售给轻汽公司。本次交易以公司采购价格向轻汽公司出售，主要包括汽车发
动机总成240套含税价格5208000.00元(不含税价格4451282.05元)其他汽车底盘
配件含税价格1708383.19元(不含税价格1460156.58元)。交易总价格6916383.19
元(含税价)。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2004年10月18日召开2004年第三次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资6508车身模具项目的议案。
二、通过关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售汽车车身总成的议
案。
三、通过关于变更公司部分募集资金用途用于投资6508车身模具项目的议案。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 622,783,187.82 332,733,119.53
股东权益(不含少数股东权益) 323,476,855.99 119,768,101.95
每股净资产 3.57 1.84
调整后的每股净资产 3.56 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -86,410,609.69
每股收益 0.11 0.16
净资产收益率(%) 3.17 4.38
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-29
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首发A股2500万股网上路演推介日,发行价:9.08元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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首发A股2500万股发行日,发行价:9.08元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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首发A股2500万股二级市场配售日,发行价:9.08元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-29
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首发A股2500万股网上路演推介日,发行价:9.08元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股2500万股发行日,发行价:9.08元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-04-01
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首发A股2500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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首发A股2500万股发行日,发行价:9.08元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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