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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于近日分别召开二届十六次、十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为广州宝龙防弹车有限公司在兴业银行广州分行的融资2500万元展期继续以抵押物(有关房屋所有权及国有土地使用权)作抵押，提供连带责任保证。
二、通过关于《公司限期整改有关问题的通知》整改方案。整改方案详见2006年1月11日《上海证券报》 |
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2006-01-07
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司收到广东省广州市中级人民法院有关《民事裁定书》，现将有关事项公告如下：
申请执行人为兴业银行广州环市东支行；被执行人为公司、广州宝龙集团有限公司、广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司、广东省金安汽车工业制造有限公
司、杨龙江、黄乙珍。
公司于2004年11月13日向兴业银行广州分行贷款肆千万元人民币，贷款期限为2004年11月13日至2005年5月12日，在贷款期间归还326405.91元人民币, 被执行人至今未按贷款合同规定偿还本金39673594.09元及相应利息。
广东省广州市公证处于2005年6月向上述六个被执行人发出有关执行通知书，责令上述六个被执行人履行上述法律文书确定的义务并负担该案执行费。但上述六个被执行人至今未按执行通知书履行法律文书确定的义务。
广州省广州市中级人民法院依照有关规定，裁定如下：查封被执行人公司向庆铃股份有限公司购买而尚未提取的TF单排皮卡(TFR17HSLM)二类底盘(特殊状态)+UC(QL6470D11)部分专用零部件 |
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2006-01-05
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公布重要事项公告
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上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广州市中级人民法院有关《民事判决书》，现将有关事项公告如下：
一、广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第185号《民事判决书》
该案申请执行人为招商银行股份有限公司广州世贸大厦支行；被申请人为公司及广州宝龙集团有限公司。
裁定如下：公司偿还原告2600万元，并偿还拖欠利息143147.98元(暂计至2005年5月31日，此后按照中国人民银行规定的逾期贷款利率计算和复息)。广州宝龙集团有限公司承担连带清偿责任；判令原告对公司押抵的新塘镇白江东洲村蝴岭宏泰工业区的国有土地使用享有优先授偿权；本案诉讼费272144元由被告承担。
二、广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第186号《民事判决书》
该案申请执行人为招商银行股份有限公司广州世贸大厦支行；被申请人为公司、广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司及杨龙江。
裁定如下：公司偿还原告1900万元，并偿还拖欠利息111258.93元(暂计至2005年5月31日，此后按照中国人民银行规定的逾期贷款利率计算和复息)。广州宝龙集团有限公司承担连带清偿责任；判令原告对公司押抵的增街西山村新围的国有土地使用享有优先授偿权；本案诉讼费201603元由被告承担。
三、广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第249号《民事判决书》
该案申请人为华厦银行股份有限公司珠江支行；被申请人为公司、广州宝龙集团有限公司及杨龙江。
裁定如下：
1、公司清偿原告1600万元承总汇票款及利息(其中1330万元从2005年8月25日起计算至清偿之日止，270万元从2005年8月26日起计算至清偿之日止，按中国人民银行规定的逾期贷款利率计算)；
2、被告广州宝龙集团有限公司和杨龙江对公司上述债务在3000万元额度内向原告承担连带责任；
3、本案诉讼费170530元由公司承担。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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公布重要事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法执字第1558号《民事裁定书》。公司于2004年4月26日与中国民生银行股份有限公司广州经济开发区支行(下称：原告)签定《综合授信合同》、《最高额抵押合同》及《借款合同》，被告(公司、广州宝龙集团有限公司、杨龙江)未履行还款责任或相应担保责任一案，现判决如下：
1、公司在本判决发生法律效力之日起十日内归还借款本金3500万元并支付利息给原告；逾期，原告有权以公司抵押的位于广州市技术经济开发区永和经济区YH-H4-1地块的土地使用权折价或变卖、拍卖所得价款享有优先受偿权；
2、广州宝龙集团有限公司对本判决第一项债务在公司以抵押物价值清偿不足部分承担连带清偿责任，广州宝龙集团有限公司承担保证责任后，有权向公司追偿。
3、杨龙江对本判决第一项债务在公司以抵押物价值清偿不足部分承担连带清偿责任，杨龙江承担保证责任后，有权向公司追偿。
案件受理费185010元，财产保全费175520元均由公司负担，广州宝龙集团有限公司、杨龙江承担连带清偿责任，广州宝龙集团有限公司、杨龙江承担保证责任后，有权向公司追偿。
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2005-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年11月28日以通讯表决的方式召开二届十五次董事会，会议审议通过关于质押在厦门金龙轻型客车车身有限公司所拥有股权的议案：公司拟以持有的厦门金龙轻型客车车身有限公司全部股权(48%)为公司已在兴业银行取得的贷款4000万元及公司下属控股子公司广州宝龙防弹车有限公司已在兴业银行取得的贷款2500万元提供质押担保。公司与兴业银行在签定股权质押合同的同时，双方签定《质押股权红利分配协议》。规定股权质押期间，因所质押股权产生的红利分配 |
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2005-11-29
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广东省广州市中级人民法院有关《民事裁定书》，现将有关事项公告如下：
申请执行人为兴业银行广州环市东支行；被执行人为公司、广州宝龙集团有限公司、广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司、广东省金安汽车工业制造有限公
司、杨龙江、黄乙珍。
公司于2004年11月13日向兴业银行广州分行贷款肆千万元人民币，贷款期限为2004年11月13日至2005年5月12日，在贷款期间归还326405.91元人民币，被执行人至今末按贷款合同规定偿还本金39673594.09元及相应利息。
广东省广州市中级人民法院裁定如下：冻结公司在厦门金龙轻型客车车身有限公司所持有的48%股权及其收益 |
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2005-11-02
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公布重要事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广东省湛江市中级人民法院(2003)湛中法破字第6-13号《民事裁定书》，现将有关事项公告如下：
申请人为广东万里企业集团公司破产清算小组、湛江市广诚拍卖有限公司(下称：广诚拍卖公司)；被申请人为公司。
广东省湛江市中级人民法院于2004年5月31日以(2003)湛中法破字第6-12号民事裁定书对被申请人以2000万元竞得的广东万里企业集团公司列入拍卖清单的破产财产予以确认。但被申请人未按《拍卖规则》及《拍卖成交确认书》中的约定，于2004年7月10日前付清拍卖价款及拍卖佣金，被申请人只缴付了500万元保证金，尚欠拍卖价款1500万元，拍卖佣金40万元及动产税136664元，合计欠款15536664元。两申请人提请广东省湛江市中级人民法院裁定依法取消上述拍卖成交行为，被申请人应依法承担违约责任。
广东省湛江市中级人民法院裁定如下：
1、撤销本院(2003)湛中法破字第6-12号民事裁定书。
2、取消被申请人以2000万元竞得广东万里企业集团公司列入拍卖清单的破产财产的拍卖成交行为，该破产财产由申请人清算小组收回，重新委托申请人广诚拍卖公司再行公开拍卖，再行拍卖的价款低于原拍卖价款部分，由被申请人补足差额。
3、被申请人已交保证金500万元不予退回。
目前，公司正与申请人及法院方面进行协商处理。上述事项可能将对公司造成较大损失 |
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2005-10-29
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[20054预亏](600988) 东方宝龙：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600988)“东方宝龙”公布2005年度业绩预亏公告
受国内防弹运钞车市场和广州东方宝龙汽车工业股份有限公司车身业务经营模式调整的影响，以及公司资金和法律诉讼等因素的影响，公司预计2005年度业绩将为亏损(上年同期净利润为15615219.71元)，具体数据将在2005年度报告中进行披露 |
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2005-10-29
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总经理由“王明方”变为“王如义” ，2005-10-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600988)“东方宝龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,510,742.84 633,191,052.21
股东权益(不含少数股东权益) 294,468,579.63 326,128,561.01
每股净资产 3.25 3.60
调整后的每股净资产 3.25 3.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,477,607.19 37,912,506.80
每股收益 -0.20 -0.35
净资产收益率(%) -6.30 -10.67 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年10月27日以通讯表决的方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整部分高管人员的议案：其中同意王明方辞去总经理职务；聘任王如义为公司总经理。
二、通过2005年第三季度报告 |
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2005-10-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司的参股公司广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(公司持有其36.36%的股份，下称：轻汽公司)与一汽红塔云南汽车制造有限公司(下称：一汽红塔)，就全面合作达成一致，签定合作协议并于2005年9月29日全面生效。
合作协议规定合作期限为三年，经双方同意可延长合作期。双方在此基础上可寻求资产重组合作可能性。
轻汽公司与一汽红塔合作包括：有偿使用轻汽公司用于汽车生产的资产、整车生产提成、销售利润分成。一汽红塔与轻汽公司相互配合，尽快完成5门MPV经济型车的匹配设计、配套件采购组织及生产准备。
一汽红塔负责组织生产，轻汽公司提供生产用技术文件及技术支持 |
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2005-10-11
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公布关于参股公司轻汽公司重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于9月28日接到参股公司广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(公司持有其36.36%的股份，下称：轻汽公司)的通知，轻汽公司日前收到广东省广州市中级人民法院民事裁定书(已生效)，摘要如下：
本案申请执行人为中国工商银行增城市支行；被执行人为轻汽公司、广州宝龙集团公司、广东省金安汽车制造有限公司。
裁定内容：查封轻汽公司所有的下列财产：
一、于增城市三江镇银通工业园内增国用(2003)字第B0500042-B0500045号、B0500062-B0500065号、B0500050号、B0500068号、B0500067号、粤房字第402158号、粤房字第402157号土地使用权，及上盖建筑物(含汽车生产厂房、食堂、综合楼、配电房、门卫等)。
二、在银通工业园内的厂房、配电房内的全部生产机器设备及配套设施、汽车配件和成品、半成品。
三、冻结并扣划一汽红塔云南汽车制造有限公司，应支付给轻汽公司的全部款项用于偿还本案债务 |
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2005-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年9月17日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司董事辞职的议案。
三、通过修订公司章程的议案 |
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2005-09-19
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因未刊登股东大会决议公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年9月2日以通讯表决的方式召开二届十三次董事会，会议审议通过公司关于厦门金龙轻型客车车身合资项目增资的议案：公司二届十一次董事会审议通过公司和厦门金龙汽车车身有限公司车身合资项目议案。现公司和厦门金龙汽车车身有限公司拟将共同投资设立生产汽车车身的合资公司的注册资金从6000万元增加至6375万元。经公司董事会审议，公司不再增加对合资公司的投入，保持原投入不变。由厦门金龙汽车车身有限公司增加投资375万元。增资后，合资公司股东持股比例变更为公司为48%，厦门金龙汽车车身有限公司为52% |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600988)“东方宝龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 553,001,180.91 633,191,052.21
股东权益(不含少数股东权益) 313,271,856.63 326,128,561.01
每股净资产 3.46 3.60
调整后的每股净资产 3.46 3.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 18,514,329.90 49,308,954.70
净利润 -12,856,704.38 3,907,439.82
扣除非经常性损益后的净利润 -14,541,865.47 2,246,235.68
每股收益 -0.14 0.043
净资产收益率(%) -4.10 1.25
经营活动产生的现金流量净额 66,390,113.99 -83,250,829.38 |
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2005-08-13
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-09-17 |
召开股东大会 |
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| 1、《变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司董事辞职的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
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2005-08-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年8月12日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过变更部分募集资金用途的议案。
三、同意副总经理、董事会秘书刘祥能辞去现担任的职务。
四、通过调整公司部分高管人员的议案。
五、通过公司董事及独立董事辞职的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、同意杨龙江辞去公司董事长职务；选举董事王治邦担任公司董事长。
董事会决定于2005年9月17日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-30
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：
根据广东省广州市中级人民法院有关《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司持有公司的39347880股股份(占公司总股本的43.44%)和公司第二大股东黄乙珍持有的公司24854744股股份(占公司总股本的27.44%)已被司法冻结，冻结期限一年，自2005年7月26日起至2006年7月25日。
广东省金安汽车工业制造有限公司已将其持有的公司股份39347880股质押给广东发展银行股份有限公司广州分行，为广州宝龙集团有限公司轻型汽车制造有限公司向该行的借款提供质押担保，质押期从2004年8月18日至2005年8月31日。
黄乙珍已将其持有的公司股份24854744股质押给中国光大银行广州执信支行，质押期从2005年1月13日至2006年1月13日 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售专用车底盘零配件的议案》
2、关于与广东证券股份有限公司签订《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司首次公开发行股票募集资金监管协议书》的议案；
3、《关于调整募集资金投资项目专用车技术改造项目实施方案有关事项的议案》 |
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2005-07-23
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本90579800股为基数，每股派0.01元(含税)，扣税后实际派发现金红利每股0.009元。
股权登记日：2005年7月28日
除息日：2005年7月29日
现金红利发放日：2005年8月10日 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，红利发放日 ，2005-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广州市中级人民法院有关《民事裁定书》，现将有关事项公告如下：
原告为中国民生银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(下称：开发区支行)；被告为公司、广州宝龙集团有限公司、杨龙江。
2004年11月，开发区支行与公司签订了一份《借款合同》，约定由开发区支行向公司出借4000万元人民币，借款期限六个月。上述借款公司已归还借款本金500万元，剩余借款公司尚未归还。
依据开发区支行提出的财产保全申请，广州市中级人民法院裁定如下：查封、冻结、扣压被告价值3500万元的银行存款或等值财产。
2005年7月4日，广州市中级人民法院以公告方式查封了公司位于广州市经济技术开发区永和经济区YH-H4-1地块的国有土地使用权以及地上全部上盖厂房，土地使用证：穗国用2005第660023号，查封期限为2005年7月4日至2007年7月3日，查封期间，公司不得对上述资产进行买卖、转让、抵押等处分。
本案尚未开庭审理 |
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2005-07-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年6月29日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过《公司和厦门金龙汽车车身有限公司(下称：金龙车身)车身合资项目》，同意公司投资和金龙车身成立合资公司。合资公司注册资本6000万元，其中公司以价值3060万元的TBL6508MPV车身模具作为出资，占总注册资本的51%。自合资公司营业执照签发之日计起，合资期限为15年 |
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2005-07-01
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：根据广东省广州市中级人民法院有关《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司持有公司的39347880股股份(占公司总股本的43.44%)和公司第二大股东黄乙珍持有的公司24854744股股份(占公司总股本的27.44%)已被司法冻结，冻结期限一年，自2005年6月28日起至2006年6月27日。
广东省金安汽车工业制造有限公司已将其持有的公司股份39347880股质押给
广东发展银行股份有限公司广州分行，为广州宝龙集团有限公司轻型汽车制造有
限公司向该行的借款提供质押担保，质押期从2004年8月18日至2005年8月31日。
黄乙珍已将其持有的公司股份24854744股重新质押给中国光大银行广州执信
支行，质押期从2005年1月13日至2006年1月13日。
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2005-07-01
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广州市中级人民法院(2005)穗
中法民二初字第185号、第186号《民事裁定书》，现将有关事项公告如下：
原告：招商银行股份有限公司广州世贸大厦支行(下称：世贸支行)；被告：
公司、广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司、广州宝龙集团有限公司、杨龙江。
2004年7月，世贸支行与公司签订了一份《借款合同》，约定由世贸支行向
公司出借2000万元人民币，借款期限六个月。该笔借款现已展期六个月。
2004年3月，世贸支行与公司签订了一份《借款合同》，约定由世贸支行向
公司出借3000万元人民币，借款期限一年。
上述借款公司已归还借款本金500万元，剩余借款公司未能按约还款。
依据世贸支行提出的财产保全申请，广州市中级人民法院裁定如下：冻结被
告价值4525万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。
2005年6月27日，广州市中级人民法院以公告方式查封了公司位于新塘白江
、东洲蝴蝶岭宏泰工业区、增江街西山村新围的土地使用权及宝龙路1号(办公楼
)(宿舍楼)的房产使用权，查封期限为2005年6月27日至2007年6月26日，查封期
间，公司不得对上述资产进行买卖、转让、抵押等处分。上述资产截止2005年5
月31日的帐面净值为39082727.45元。
本案尚未开庭审理 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600988)“东方宝龙”
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本90579800股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过关于撤销投资项目的议案。
五、选举杨金朋为公司第二届监事会监事。
六、通过公司2005年日常关联交易。
七、通过广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司以承接公司债务方式支付模具款和车身总成加工费的关联交易。
八、通过变更公司部分募集资金用途的议案。
九、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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