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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于董事会换届的议案》；
（8）审议《关于监事会换届的议案》；
（9）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（10）审议《2006年度财务预算报告》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（13）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（14）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2007-01-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽四创电子股份有限公司于2007年1月30日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于安徽证监局巡检发现问题的整改报告。
二、同意夏传浩辞去公司董事职务。
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2007-01-31
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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安徽四创电子股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议批准关于土地房产置换的议案。
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2007-01-31
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公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载安徽四创电子股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2006年 2005年
主营业务收入 280,194,185.64 183,665,829.02
主营业务利润 64,982,266.50 52,743,980.47
利润总额 22,965,714.33 21,570,695.14
净利润 18,721,743.74 18,297,778.62
每股收益 0.3184 0.3112
净资产收益率(%) 5.998 6.03
每股净资产 5.31 5.16
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2007-01-10
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2007年1月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于土地房产置换的议案。
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2007-01-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于土地房产置换的议案》 |
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2006-12-16
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽四创电子股份有限公司聘请的审计机构华证会计师事务所已于2006年10月30日与北京中洲光华会计师事务所和厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。鉴于此，公司2006年年度报告的审计机构名称变更为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 |
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2006-12-16
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 450,522,681.66 436,754,931.88
股东权益(不含少数股东权益) 305,072,446.05 303,329,375.17
每股净资产 5.19 5.16
调整后的每股净资产 5.16 5.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,666,770.63 -71,080,731.13
每股收益 0.0296 0.1796
净资产收益率(%) 0.57 3.46 |
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2006-09-28
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证券简称由“G四创”变为“四创电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-02
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600990)“G四创”
安徽四创电子股份有限公司于2006年8月12日披露了2006年中期报告，其中会计附注部分有个别数据出现错误，现予以更正，更正内容及更改后的2006年中期报告详见2006年9月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-12
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公布土地房产置换暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600990)“G四创”
安徽四创电子股份有限公司与控股股东华东电子工程研究所(持有公司48.82%的股份，下称：华东所)拟签署《土地、房产转让协议》，公司拟将位于合肥高新技术产业开发区O地块2888.06平方米的土地使用权以及该地块上的6940.63平方米房屋转让给华东所，以评估基准日(或估价时点)的评估价值作为转让价格为12804989元，华东所拟将位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN-2-2号66700平方米的土地使用权转让给公司，以评估基准日(或估价时点)的评估价值作为转让价格为17208600元，转让价格相互冲抵后，公司需向华东所支付转让差价4403611元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600990)“G四创”
安徽四创电子股份有限公司于2006年8月10日召开二届十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于土地房产置换的议案。该议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600990)“G四创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 453,991,549.49 436,754,931.88
股东权益(不含少数股东权益) 303,334,708.93 303,329,375.17
每股净资产 5.16 5.16
调整后的每股净资产 5.14 5.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 124,222,991.46 76,988,199.73
净利润 8,825,333.76 6,354,684.92
扣除非经常性损益的净利润 8,012,621.30 6,100,660.21
每股收益 0.150 0.11
净资产收益率(%) 2.91 2.18
经营活动产生的现金流量净额 -40,413,960.50 -14,351,449.47 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-15
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股上市日 ，2006-06-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-15
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证券简称由“四创电子”变为“G四创” ，2006-06-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股公司股份获得股票对价3.1股。
方案实施股权登记日：2006年6月19日
对价股份上市日：2006年6月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月21日起，公司股票简称改为“G四创”，股票代码保持不变 |
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2006-06-15
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股到账日 ，2006-06-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-15
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价股权登记日 ，2006-06-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2006年6月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2006年6月6日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-06-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600990)“四创电子”
根据有关文件的要求，安徽四创电子股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月9日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同时，通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股股东也可通过深圳证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月7日-9日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738990”(沪市)、“363990”(深市)；投票简称均为“四创投票” |
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2006-05-30
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600990)“四创电子”
鉴于安徽四创电子股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已于2006年5月25日、26日和29日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
目前，公司经营情况正常，不存在应当披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-31,恢复交易日：2006-06-21 ，2006-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600990)“四创电子”
根据有关文件的要求，安徽四创电子股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月9日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同时，通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股股东也可通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月7日-9日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
沪市挂牌投票代码为“738990”，深市挂牌投票代码为“363990”，挂牌投票简称均为“四创投票” |
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2006-05-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-31,恢复交易日：2006-06-21，连续停牌 ，2006-05-31 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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