文山电力(600995) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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文山电力（600995）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-08-24	第五届十九次董事会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司第五届十九次董事会于2013年8月22日召开,会议审议通过了《2013年上半年总经理工作报告》、《2013年半年度报告》全文及摘要。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-24	拟披露中报

2013-06-07	2012年利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
云南文山电力股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.0元(含税)。股权登记日：2013年6月17日除息日：2013年6月18日现金红利发放日：2013年6月21日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-07	2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日，2013-06-18	除权除息日，分配方案

2013-06-07	2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日，2013-06-17	登记日，分配方案

2013-06-07	2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日，2013-06-21	红利发放日，分配方案

2013-05-09	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月7日召开，会议审议并通过了《2012年年度报告》全文及摘要、2012年度利润分配议案、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-08	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月7日召开，会议审议并通过了《2012年年度报告》全文及摘要、2012年度利润分配议案、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 4.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 4.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-12	第五届十四次监事会决议公告	上交所公告
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-12	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 12.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-05-07	召开股东大会，年度股东大会
（一）《2012年度董事会工作报告》；（二）《2012年度监事会工作报告》；（三）《2012年年度报告》全文及摘要；（四）《2012年度财务决算方案》；（五）《2012年度资产减值准备金提取情况的报告》；（六）《关于对报废资产进行资产损失处理的预案》；（七）《2012年度利润分配议案》；（八）《2013年财务预算议案》；（九）《2013年经营计划》；（十）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同》；（十一）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2013年趸购电合同》；（十二）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2013年购地方电网电力电量合同》；（十三）《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2013年购售电合同》；（十四）《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2013年购售电合同》；（十五）《云南文山电力股份有限公司与马关电力公司2013年购售电合同》；（十六）《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力公司2013年购售电合同》；（十七）《云南文山电力股份有限公司与广南电力公司2013年购售电合同》；（十八）关于董事会延期换届的预案；（十九）关于监事会延期换届的预案；（二十）《2012年度独立董事履职报告》
2013-04-12	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
云南文山电力股份有限公司董事会决定于2013年5月7日上午9：30-12：00召开公司2012年度股东大会，审议《2012年年度报告》全文及摘要、《2012年度利润分配议案》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-12	日常关联交易公告	上交所公告
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-12	第五届十七次董事会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司第五届十七次董事会于2013年4月10日召开，会议经审议：通过了《2012年年度报告》全文及摘要、《2012年度利润分配预案》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同》等事项；否决了《公司资金审批及支付管理办法》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-03-26	公布关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告	上交所公告，高管变动
(600995)“文山电力” 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告	上交所公告，高管变动
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-23	关联交易公告	上交所公告
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-18	关于电网内居民生活用电试行阶梯电价的公告	上交所公告
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-07	拟披露年报

2012-12-14	关于投资者联系电话和传真升位变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-16	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动
云南文山电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月15日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、云南文山电力股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600995)“文山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-25	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
云南文山电力股份有限公司董事会决定于2012年11月15日上午10：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、云南文山电力股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-25	第五届十五次董事会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司第五届十五次董事会会议于2012年10月24日召开，会议审议通过了公司《2012年第三季度报告》全文及正文、关于修改《公司章程》的预案、《云南文山电力股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-25	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.31 加权平均净资产收益率(%) 12.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-29	第五届十四次董事会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司第五届十四次董事会会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《云南文山电力股份有限公司内部控制手册》、《云南文山电力股份有限公司内部控制评价手册》、《云南文山电力股份有限公司内部控制评价管理制度》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-25	拟披露季报

2012-09-28	第五届十四次董事会决议公告	上交所公告
云南文山电力股份有限公司第五届十四次董事会会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《云南文山电力股份有限公司内部控制手册》、《云南文山电力股份有限公司内部控制评价手册》、《云南文山电力股份有限公司内部控制评价管理制度》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。