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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075红利发放日 ，2014-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075除权日 ，2014-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日召开,会议审议并通过了《2013年年度报告》全文及摘要、2013年度利润分配议案、关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年年度报告》全文及摘要；
（四）《2013年度财务决算方案》；
（五）《2013年度资产减值准备金提取情况的报告》；
（六）《2013年度利润分配议案》；
（七）《2014年财务预算议案》；
（八）《2014年经营计划》；
（九）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2014年购售电合同》；
（十）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年趸售电合同》；
（十一）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年购地方电网电力电量合同》；
（十二）《云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2014年购售电合同》；
（十三）《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2014年购地方电站电量合同》；
（十四）《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2014年购售电协议》；
（十五）《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2014年购售电协议》；
（十六）《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2014年购售电协议》；
（十七）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（十八）《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》；
（十九）《2013年度独立董事履职报告》 |
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2014-03-28
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司决定于2014年4月18日上午10：00-12：00召开2013年度股东大会,审议《2013年年度报告》全文及摘要、《2013年度利润分配议案》、《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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第六届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第六届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届二次董事会会议于2014年3月26日召开,会议审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 10.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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日常关联交易补充公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第六届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届一次董事会会议于2013年12月26日召开,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月26日召开,会议审议通过了关于第五届董事会延期换届选举的议案、关于聘请公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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第六届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于第五届董事会延期换届选举的议案；
（二）关于第五届监事会延期换届选举的议案；
（三）第五届董事会换届的议案；
（四）第五届监事会换届的议案；
（五）关于聘请公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案；
（六）关于修改《公司章程》的议案；
（七）云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局购售电合同 |
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2013-12-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2013年12月26日下午14：00-16：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案、关于修改《公司章程》的议案、云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局购售电合同等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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第五届十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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第五届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第五届二十一次董事会于2013年12月10日召开,会议审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计及内控审计机构的预案》、关于修改《公司章程》的预案、《云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局购售电合同》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 10.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第五届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第五届十九次董事会于2013年8月22日召开,会议审议通过了《2013年上半年总经理工作报告》、《2013年半年度报告》全文及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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第五届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第五届十九次董事会于2013年8月22日召开,会议审议通过了《2013年上半年总经理工作报告》、《2013年半年度报告》全文及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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