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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-16
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2014年度董事会工作报告》；
2《2014年度监事会工作报告》；
3《2014年年度报告》全文及摘要；
4《2014年度财务决算方案》；
5《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6《2014年度利润分配议案》；
7《2015年财务预算议案》；
8《2015年经营计划》；
9云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同；
10云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年趸售电合同；
11云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同；
12云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年购售电合同；
13云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同；
14云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议；
15云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议；
16云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议；
17关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案；
18云南文山电力股份有限公司关于变更董事的议案；
19云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案；
20关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
21关于修订《公司章程》的议案；
22关于选任孙士云同志为公司独立董事的临时提案 |
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2015-03-27
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第六届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司六届董事会第六次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要、《2014年度利润分配预案》、《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2015年4月28日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年年度报告》全文及摘要、《2014年度利润分配议案》、关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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第六届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》；
2 《2014年度监事会工作报告》；
3 《2014年年度报告》全文及摘要；
4 《2014年度财务决算方案》；
5 《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6 《2014年度利润分配议案》；
7 《2015年财务预算议案》；
8 《2015年经营计划》；
9 云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同；
10 云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年趸售电合同；
11 云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同；
12 云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年购售电合同；
13 云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同；
14 云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议；
15 云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议；
16 云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议；
17 关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案；
18 云南文山电力股份有限公司关于变更董事的议案；
19 云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案；
20 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
21 关于修订《公司章程》的议案 |
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2015-03-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》；
2 《2014年度监事会工作报告》；
3 《2014年年度报告》全文及摘要；
4 《2014年度财务决算方案》；
5 《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6 《2014年度利润分配议案》；
7 《2015年财务预算议案》；
8 《2015年经营计划》；
9 云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同；
10 云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年趸售电合同；
11 云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同；
12 云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年购售电合同；
13 云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同；
14 云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议；
15 云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议；
16 云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议；
17 关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案；
18 云南文山电力股份有限公司关于变更董事的议案；
19 云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案；
20 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
21 关于修订《公司章程》的议案 |
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2015-02-03
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关于增加信息披露报纸的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-10-29
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第六届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届五次董事会会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《2014年第三季度报告》全文及正文、《关于收购文山文电设计有限公司100%股权的议案》、《关于执行新企业会计准则对公司财务报表影响的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于执行新企业会计准则对财务报表影响的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 10.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-16
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关于云南电网公司与文山州人民政府签订战略合作框架协议中涉及文山电力相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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第六届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届四次董事会会议于2014年8月13日召开,会议审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要、《关于修订〈公司章程〉的预案》、《关于向大唐国际文山水电开发有限公司增加资本金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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第六届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南文山电力股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.85元(含税)。
股权登记日：2014年6月13日
除息日：2014年6月16日
现金红利发放日：2014年6月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075登记日 ，2014-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075红利发放日 ，2014-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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