| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-23
|
股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年10月19日收到云南广聚明源投资有限公司(下称：明源投资)通知，截至2007年10月18日收市，明源投资通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股3104310股(占公司总股份的1.17%)，尚持有公司股份31239690股(占公司总股份的11.75%)，其中：有限售条件的流通股23835600股，无限售条件的流通股7404090股。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-18
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司本次有限售条件的流通股21308400股将于2007年9月24日起上市流通。
|
|
|
2007-08-24
|
召开治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南文山电力股份有限公司定于2007年8月30日15:00-17:00召开公司治理网上交流会。交流网址为：http://irm.p5w.net。
|
|
|
2007-07-27
|
2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
云南文山电力股份有限公司2007年半年度报告及其摘要已于2007年7月26日在相关媒体上予以披露，其中部分数据及内容存在错误和遗漏，现予以更正，更正内容及修改后的公司2007年半年度报告及其摘要详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年7月24日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
|
|
|
2007-07-26
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,329,814.82 1,236,895,716.08
股东权益 587,589,751.16 584,828,095.03
每股净资产 2.21 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 356,962,083.54 221,465,869.52
净利润 23,537,386.06 19,917,389.50
基本每股收益 0.10 0.11
净资产收益率(%) 4.01 3.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.23
|
|
|
2007-07-21
|
治理专项活动自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南文山电力股份有限公司现将关于加强上市公司予以公告，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-27
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据云南文山电力股份有限公司四届一次董事会决议，公司总部部分管理机构搬迁工作已经完成，自2007年6月27日开始正常办公，现将有关事项公告如下：
昆明办公点地址为昆明市金泰大厦十九楼(昆明市东风东路48号，邮政编码：650051)，联系电话为0871-3193778(董事会秘书)、0871-3199266(证券事务代表)及0871-3191628(投资者咨询电话)，传真为0871-3190838。原投资者咨询电话0876-2133922及0876-2123422不再受理投资者咨询。
|
|
|
2007-06-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年5月31日以传真表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
因国家新颁布的产业政策对公司四届一次董事会审议通过的关于收购云南滇能(集团)控股公司(下称：云南滇能)部分股权的决策产生了重大影响，董事会决定不再将《关于收购云南滇能部分股权的议案》提交公司股东会审议，不再实施收购云南滇能部分股权。
|
|
|
2007-04-23
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,263,161,104.47 1,236,895,716.08
股东权益(不含少数股东权益) 592,869,175.27 584,828,095.03
每股净资产 2.68 2.64
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,071,080.24 8,071,080.24
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.36 1.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.37 1.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
|
|
|
2007-04-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年4月19日以传真表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策。
|
|
|
2007-04-18
|
公布2006年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
云南文山电力股份有限公司2006年年度报告全文及摘要已经公司四届一次董事会审议通过，并于2007年1月31日在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，其中部分数据及内容存在错误和遗漏，现予以更正。更正内容及更新后的2006年年度报告全文及摘要详见2007年4月18日上海证券交易所网站。
|
|
|
2007-04-09
|
2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本22154万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年4月12日
除权除息日：2007年4月13日
新增可流通股份上市日：2007年4月16日
现金红利发放日：2007年4月18日
实施本次利润分配及资本公积金转增股本后，按新股本265848000股摊薄计算，2006年度每股收益为0.29元。
|
|
|
2007-04-09
|
2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-09
|
2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-09
|
2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-04-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-09
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-09
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-09
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-01
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年2月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本22154万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
三、通过2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、通过公司募集资金使用情况的报告。
五、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
六、通过公司分别与文山马鹿塘发电有限责任公司及文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2007年购售电合同。
七、通过公司与云南电网公司2007年趸购电合同及2007年购地方电网电力电量合同。
八、通过关于投资建设110千伏普阳变电站及110千伏富宁城东变电站的议案。
九、通过关于文山土库房变电站改造的议案。
|
|
|
2007-03-01
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
经云南文山电力股份有限公司2006年度股东大会审议通过后，公司与控股股东云南电网公司(持有公司股份6552万股，占公司总股本的29.57%)签署了《2007年购地方电网电力电量合同》，公司2007年度以0.191元/千瓦时的价格售电给云南电网公司。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-02-16
|
2006年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司董事会于2007年2月14日收到第二大股东云南广聚明源投资有限公司(持有公司2862万股股份，占总股本的12.92%)提交的2006年度股东大会临时提案，即《云南电网公司与公司2007年购地方电网电力电量合同》的临时提案，预计2007年度公司将向云南电网公司售电1.8亿度，涉及金额3400万元左右。
经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的公司2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-02-14
|
关于更改2006年度股东大会会议地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司决定将于2007年1月31日召开的2006年度股东大会会议地点更改为：昆明市昆明饭店十四楼会议室。
|
|
|
2007-02-01
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
云南文山电力股份有限公司拟分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)、文山马鹿塘发电有限责任公司(下称：马鹿塘公司)签订《2007年购售电合同》；与公司控股股东云南电网公司(持有公司股份6552万股，占公司总股本的29.57%)签订《2007年趸购电合同》，公司2007年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.16元的价格向盘龙河公司购电；按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价格向马鹿塘公司购电，上述购电量预计均与2006年度购电量接近；公司2007年度将按趸售综合电价0.2734元/千瓦时(含税及专项基金)向云南电网公司购电。
公司拟继续承包运行盘龙河公司所属的5座水力发电厂，负责运行盘龙河公司发电厂的人员工资待遇等费用，盘龙河公司按照0.015元/千瓦时的价格向公司支付委托管理费。该相关协议尚未签署。
公司将以评估的2006年末云南滇能(集团)控股公司(云南电网公司参股企业，注册资本为106133万元，下称：滇能公司)每股净资产为依据，拟筹集资金29000万元，按每股净资产1.2元(预计)，拟收购滇能公司的股份24167万元，占滇能公司实收资本的约22.72%。
上述交易均构成关联交易，上述合同均待公司2006年度股东大会审议通过后正式生效。
|
|
|
2007-02-01
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年1月29日召开四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推荐宋云山为公司第四届监事会主席。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、通过公司募集资金使用情况报告。
五、通过公司分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)、文山马鹿塘发电有限责任公司及云南电网公司拟签订的2007年度购售电合同。
六、通过关于承包运行盘龙河公司电站的议案。
七、通过关于收购云南滇能(集团)控股公司部分股权的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2007-01-31
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、通报《中和正信会计师事务所有限公司出具的2006年度审计报告》；
4、审议《2006年度财务决算方案》；
5、审议《2006年度报告全文及摘要》；
6、审议《2006年度利润分配议案》；
7、审议《2006年度资产减值准备金提取情况的报告》；
8、审议《2007年财务预算议案》；
9、审议《公司2007年工作计划》；
10、审议《公司募集资金使用情况的报告》；
11、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
12、审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2007年购售电合同》；
13、审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2007年购售电合同》；
14、审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2007年趸购电合同》；
15、审议《关于对相关人员进行奖励的议案》；
16、审议《关于投资建设110千伏普阳变电站的议案》；
17、审议《关于投资建设110千伏富宁城东变电站的议案》；
18、审议《关于文山土库房变电站改造的议案》；
19、 |
|
|
2007-01-31
|
公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2007年1月29日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李克毅为公司第四届董事会董事长。
二、选举杨斌为公司第四届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任段登奇为公司董事会秘书。在段登奇取得董事会秘书资格证书期间，由杨斌履行董事会秘书职责。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本22154万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
六、通过2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
七、通过关于2006年度贷款额度使用情况及确定2007年度公司贷款额度为62200万元的议案。
八、通过募集资金使用情况报告。
九、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
十、通过公司分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：文山盘龙)及文山马鹿塘发电有限责任公司2007年购售电合同。
十一、通过公司与云南电网公司2007年趸购电合同。
十二、通过关于承包运行文山盘龙发电厂的议案。
十三、通过公司收购云南滇能(集团)控股公司约22.72%股权的预案。此次股权收购，按公司和国有出资的相关规定报有权机构批准后方可执行。
十四、同意公司将总部部分管理机构迁至昆明办公。
十五、通过关于建设110千伏富宁普阳变电站的预案：该工程建设投资估算约为4200万元。拟自筹20%的项目资本金，其余由银行借款或融资解决。
十六、通过关于投资建设110千伏富宁城南变电站的预案：该变电项目建设估算投资约2800万元。企业自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
十七、通过关于文山土库房变电站改造的预案：该送变电工程一期总投资3100万元。企业自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
十八、通过关于投资建设110千伏西山至马塘Ⅲ回送电线路工程的议案：该项目的工程投资估算为1100.00万元。拟由公司自筹20%为200.00万元(自有资金)，其余由银行借款或融资解决。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-01-31
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,236,391,293.83 1,063,421,257.49
股东权益(不含少数股东权益) 584,711,849.26 562,688,379.09
每股净资产 2.64 3.21
调整后的每股净资产 2.63 3.21
2006年 2005年
主营业务收入 578,193,961.84 468,022,782.41
净利润 76,569,269.61 77,131,737.79
每股收益 0.35 0.44
净资产收益率(%) 13.10 13.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.91
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.00元(含税)。
|
|
| | | |
