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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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公布签订托管协议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司近日与麻栗坡县电力有限责任公司(下称：麻栗坡电力公司)签订了《托管协议》，自签订协议之日起，麻栗坡电力公司由公司托管。
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2008-07-11
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2008年上半年业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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云南文山电力股份有限公司曾在《2008年第一季度报告》中预测2008年上半年业绩比上年同期增长50%以上，现更正为：预计2008年上半年业绩将比上年同期(净利润为23537386.06元)增长100%-150%，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-05-21
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年5月19日收到其第二大股东云南广聚明源投资有限公司(持有公司10.89%股份，下称：广聚明源)通知，2008年1月10日，广聚明源通过协议转让方式将其所持有公司有限售条件的流通股13200000股(2008年4月22日公司实施2007年度送股分红方案后，该等股份变更为19800000股)转让给陈础平,转让价款为人民币66000000元，占公司总股份的4.97%；2008年1月10日至2008年5月19日上海证券交易所(下称：上证所)收市，广聚明源通过上证所交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股3633814股，占公司总股份的0.91%。
截止2008年5月19日上述减持后，广聚明源持有公司股份19629907股，占公司总股份的4.92%。其中：有限售条件流通股15953400股，无限售条件流通股3676507股。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,322,348,235.46 1,357,659,083.75
所有者权益(或股东权益) 716,060,731.18 690,185,990.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,874,740.84 25,874,740.84
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2008-04-16
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04登记日 ，2008-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年度送股及分红实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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云南文山电力股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派0.60元(含税)。
股权登记日：2008年4月21日
除权除息日：2008年4月22日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月23日
现金红利发放日：2008年4月28日
实施上述方案后，按新股本398772000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.32元。
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2008-04-16
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-04-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2008-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04除权日 ，2008-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-11
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2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南文山电力股份有限公司测算，预计2008年1-3月业绩同向大幅上升200%-250%(上年同期净利润为8071080.24元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-04-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年3月31日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配及增加利润分配方案：以2007年末总股本265848000股为基数，每10股送5股；同时增加每10股派0.6元(含税)，即每10股送5股派0.6元(含税)。
三、通过2007年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过公司与云南电网公司(下称：电网公司)2008年购售电合同。
六、通过公司与电网公司文山供电局2008年趸购电合同、2008年购地方电网电力电量合同。
七、通过公司分别与文山马鹿塘发电有限责任公司及文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008年购售电协议。
八、通过关于分别投资建设110千伏文山城北变电站、110千伏文山城南变电站、110千伏丘北城北变电站、110千伏富宁里达变电站、110千伏阿舍变电站、110千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程的议案。
九、通过修改《公司章程》的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布延期召开2007年度股东大会并增加临时提案通知，停牌一小时 |
上交所公告，重要信息变更 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年3月19日收到第二大股东云南广聚明源投资有限公司(截至当日，持有公司5.66%的股份)有关函，提议公司2007年度股东大会增加《关于增加2007年度利润分配的议案》的临时提案：以2007年末总股本265848000股为基数，每10股派0.6元(含税)。
公司董事会经审议，决定将2007年度股东大会延期至2008年3月31日上午召开，并同意将上述临时提案提交会议审议，会议其他事项均不变。
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2008-02-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司拟分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)、文山马鹿塘发电有限责任公司(下称：马鹿塘公司)签署《2008年购售电合同》。公司2007年向盘龙河公司及马鹿塘公司分别购电42624858.18元及110101645.20元。公司2008年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.16元的价格向盘龙河公司购电；按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价格向马鹿塘公司购电。
公司拟与控股股东云南电网公司(持有公司29.57%的股权，下称：电网公司)签署《2008年购售电合同》，公司参与对越送电业务，2007年收入为46392460.81元；2008年电量电价为0.280元/千瓦时(含税)，电网公司通过公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为0.015元/千瓦时(含税)。
电网公司授权电网公司文山供电局(下称：供电局)与公司拟签署《2008年趸购电合同》及《2008年购地方电网电力电量合同》，公司向电网公司购、售电，2007年交易金额分别为133392844.93元、111918422.48元。2008年，电网公司向公司售电量按综合电价0.2734元/千瓦时结算(含税含基金)；公司上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，电价按0.2534元/千瓦时对电网公司结算后由其再按0.2734元/千瓦时对文山平远公司结算(即收取2分过网费)，若出现剩余电量，则满足消耗在公司的电量按0.191元/千瓦时结算后按0.211元/千瓦时对公司结算(即收取2分过网费)，若还出现剩余电量上省网则按0.191元/千瓦时结算。同时，电网公司授权供电局拟与公司签署《2008年资产委托运行维护管理合同》，公司接受电网公司将猫猫跳电站至越南送电设备的资产运行维护管理委托，2008年度运行维护费用为人民币3906000元。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年2月27日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：公司拟以2007年末总股本265848000股为基数，每10股送5股。
三、通过2007年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、通过关于2007年度贷款额度使用情况及确定2008年贷款额度为55298.34万元的议案。
五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司与控股股东云南电网公司(下称：电网公司)2008年购售电合同。
七、通过公司与电网公司文山供电局2008年趸购电合同、2008年购地方电网电力电量合同及资产委托运行维护管理合同。
八、通过公司分别与文山马鹿塘发电有限责任公司及文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008年购售电协议。
九、通过关于分别投资建设110千伏文山城北变电站(投资估算约为3500万元)、110千伏文山城南变电站(投资估算约3500万元)、110千伏丘北城北变电站(工程一期总投资3500万元)、110千伏富宁里达变电站(投资估算为3200万元)、110千伏阿舍变电站(投资估算约4100.17万元)、35千伏文山三鑫商贸城送变电工程(投资估算为1750万元)、35千伏富宁花甲变电站工程(投资估算1000万元)、110千伏丘北小龙潭至听湖变电站输电线路工程(投资估算约1600万元)、110千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程(投资估算约2000万元)、110千伏新华至那坡输电线路工程(投资估算约1600万元)、110千伏丘北补党河电站至丘北变电站输电线路工程(投资估算约1600万元)的议案。
上述项目均拟由公司自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
十、否决了关于设立公司监察部的议案。
十一、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《2007 年度监事会工作报告》；
3.通报《中和正信会计师事务所有限公司出具的2007 年度审计报告》；
4.审议《2007 年度财务决算方案》；
5.审议《2007 年度报告全文及摘要》；
6.审议《2007 年度利润分配方案》；
7.审议《2007 年度资产减值准备金提取情况的报告》；
8.审议《2008 年财务预算方案》；
9.审议《2008 年经营计划》；
10.审议《关于聘请中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
11.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2008 年购售电合同》；
12.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008 年趸购电合同》；
13.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008 年购地方电网电力电量合同》；
14.审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2008年购售电协议》；
15.审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008 年购售电协议》；
16.审议《关于投资建设110 千伏文山城北变电站的议案》；
17.审议《关于投资建设110 千伏文山城南变电站的议案》；
18.审议《关于投资建设110 千伏丘北城北变电站的议案》 |
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2008-02-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 871,686,550.69 597,431,838.64
归属于上市公司股东的净利润 126,133,625.24 76,685,515.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,311,096.65 76,162,287.94
基本每股收益 0.47 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 18.28 13.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.45 12.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 0.70
2007年末 2006年末
总资产 1,357,659,083.75 1,236,895,716.08
所有者权益(或股东权益) 690,185,990.34 584,828,095.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.64
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送5股。
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2008-01-17
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载云南文山电力股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 871,686,550.69 597,431,838.64
营业利润 140,097,908.65 92,810,036.31
利润总额 138,738,274.86 93,847,951.40
净利润 121,807,724.72 76,685,515.38
基本每股收益 0.46 0.35
净资产收益率(%) 17.76 13.11
2007年末 2006年末
总资产 1,353,721,359.71 1,236,895,716.08
股东权益 685,860,089.82 584,828,095.03
每股净资产 2.58 2.64
注：本快报中2006年末净利润与2006年年度报告中相差116245.77元，主要原因为根据新会计准则调整所致。
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2008-01-11
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公布股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司收到云南广聚明源投资有限公司(下称：广聚明源)通知，截至2008年1月9日收市，广聚明源通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有公司无限售条件流通股5404062股(占公司总股份的2.03%)，尚持有公司股份28939938股(占公司总股份的10.89%)，其中有限售条件的流通股23835600股，无限售条件的流通股5104338股。
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2007-12-29
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公布签订托管协议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司近日分别与云南华联马关电力有限公司、广南县电力有限责任公司签订了《托管协议》，自签订协议之日起，上述两公司由公司托管。托管期间按所有权和经营权分离的原则，上述两公司企业性质、资产隶属关系、财税体制及人事关系均不变。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布签订购售电协议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司近日与广西德保县水利电业有限公司(下称：德保水电)签订了购售电协议：公司向德保水电年供电量不低于3亿千瓦时；公司电网送德保电网电价枯水期(12月至次年5月)为每千瓦时0.36元，丰水期(6月至11月)为每千瓦时0.26元；德保电网送公司电网电价枯水期为每千瓦时0.25元，丰水期为每千瓦时0.18元。协议有效期内(2007年12月24日至2008年12月24日)如遇国家出台新的电价政策，双方另行协商电价。
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2007-12-08
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关于调整高耗能行业电度电价公告 |
上交所公告，其它 |
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云南文山电力股份有限公司于2007年12月4日收到文山州发改委《关于调整高耗能行业电度电价的通知》，根据云南省发改委有关批复文件精神，对文山州高耗能行业的电度电价从2008年1月1日起每千瓦时上调2分钱。
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2007-11-06
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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云南文山电力股份有限公司全面开展了治理专项活动，现将公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南文山电力股份有限公司于2007年10月23日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于解除平远供电有限责任公司(公司出资2940万元，持股49%，下称：平远公司)股权委托管理协议的议案：现根据有关批复文件，公司对平远公司的趸售价格执行《关于调整文山州电网及马关县电网销售电价的批复》文件中核定的趸售电价，引起公司控股股东云南电网公司(下称：云南电网)与公司于2004年6月签订的《关于平远公司股权委托管理的协议》约定事项发生重大变更，致使合同双方不能实现合同目的。经协商，云南电网与公司同意签订《合同解除协议》，解除《关于平远公司股权委托管理的协议》。该协议解除后，云南电网持有的平远公司51%股权由云南电网依照有关规定行使股东权利。
三、通过关于小河沟发电分公司技改处置资产的议案。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,367,719,292.78 1,236,895,716.08
股东权益(不含少数股东权益) 634,833,423.23 584,828,095.03
每股净资产 2.39 2.64
报告期 年初至报告期期末
净利润 47,243,672.07 70,781,058.13
基本每股收益 0.18 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.28
净资产收益率(%) 7.44 11.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.38 11.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2007-10-23
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股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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云南文山电力股份有限公司于2007年10月19日收到云南广聚明源投资有限公司(下称：明源投资)通知，截至2007年10月18日收市，明源投资通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股3104310股(占公司总股份的1.17%)，尚持有公司股份31239690股(占公司总股份的11.75%)，其中：有限售条件的流通股23835600股，无限售条件的流通股7404090股。
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