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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-18
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-18
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,482,700.76 1,520,060,152.55
所有者权益(或股东权益) 855,337,517.18 822,212,294.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,125,222.98 33,125,222.98
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 3.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.81 3.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.005
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本398772000股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过公司分别与云南电网公司、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2009年购售电合同。
六、通过公司与云南电网公司文山供电局2009年趸购电、购地方电网电力电量合同。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司于2009年3月10日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过关于2008年度贷款额度使用情况及2009年计划需用贷款额度80000.00万元的议案。
四、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本398772000股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)。
五、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过公司与控股股东云南电网公司(下称：电网公司)2009年购售电合同。
七、通过公司与电网公司文山供电局2009年趸购电合同、2009年购地方电网电力电量合同及资产委托运行维护管理合同。
八、通过公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)2009年购售电合同。
九、通过关于承包盘龙河公司发电厂的议案。
十、通过关于分别投资建设110kV 富宁县剥隘变电站(总投资估算为4100万元)、35kV 富宁县普阳变电站(投资估算约900万元)、110kV 普厅(富宁)变电站(下称：富宁变电站)-富宁中心变电站送电线路(投资估算约900万元)、富宁变电站-剥隘变电站送电线路(投资估算为2800万元)、110kV 砚山听湖变电站-丘北乐利变电站送电线路(投资估算约2800万元)、马塘仓库工程项目(总投资估算约900万元)的议案。
十一、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,031,235,826.41 871,686,550.69
归属于上市公司股东的净利润 148,293,454.01 126,133,625.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,737,525.64 127,311,096.65
基本每股收益 0.37 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 18.04 18.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.54 18.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 1.01
2008年末 2007年末
总资产 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75
所有者权益(或股东权益) 822,212,294.20 690,185,990.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 2.60
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送2股派0.3元(含税)。
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《2008 年年度报告》全文及摘要；
4.审议《2008 年度财务决算方案》；
5.审议《2008 年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6.审议《2008 年度利润分配议案》；
7.审议《2009 年财务预算议案》；
8.审议《2009 年经营计划》；
9.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2009 年购售电合同》；
11. 审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2009 年趸购电合同》；
12. 审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2009 年购地方电网电力电量合同》；
13. 审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2009 年购售电合同》；
14. 审议《2008 年度独立董事履职报告》；
15. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2009-03-12
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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云南文山电力股份有限公司拟与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)签署《2009年购售电合同》，公司2008年向盘龙河公司购电51096880.13元，公司2009年度将按照丰水期0.16元/千瓦时，平水期0.19元/千瓦时，枯水期0.22元/千瓦时，向盘龙河公司购电。
公司接受盘龙河公司发电厂的运行委托，2008年收到委托运行费用5117266.08元，2009年总承包费用按下列方法计算提取：在完整公历年内完成发电量在2.4亿度以下(含2.4亿度)，按0.015元/度计提；超过2.4亿度以上的部分按0.02元/度计提。
公司拟与控股股东云南电网公司(下称：电网公司)签署《2009年购售电合同》，公司向电网公司购、售电，2008年交易金额分别为103113581.90元、234878437.79元；公司参与对越南送电业务，2008年收入为61404000元。2009年公司参与送越南电量电价为0.280元/千瓦时(含税)，电网公司通过公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为0.015元/千瓦时(含税)。
电网公司授权其分公司电网公司文山供电局(下称：供电局)与公司拟签署《2009年趸购电合同》、《2009年购地方电网电力电量合同》及《资产委托运行维护管理合同》，自2009年1月1日起，供电局趸售公司电量电价为0.3044元/千瓦时(含税及基金)，公司上网小电电量先满足消耗在文山平远供电有限公司，若有剩余按小电上网电量0.191元/千瓦时收购；公司上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，消耗在平远公司电量电价按0.2844元/千瓦时结算，若出现剩余则按小电上网电量0.191元/千瓦时结算；公司接受供电局将猫猫跳电站至越南送电设备的资产运行维护管理委托，2009年度运行维护费用为人民币200000元。
上述交易构成关联交易。
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2009-03-06
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增加信息披露媒体公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2009年度增加《中国证券报》为信息披露指定报刊，即自本公告之日起公司指定信息披露报刊为《证券时报》和《中国证券报》。
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2009-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于理顺农电资产关系的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于理顺农电资产关系的预案》 |
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2008-12-24
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年12月23日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过《关于理顺农电资产关系的预案》：为解决公司电网资产产权完整性的问题，公司拟向关联企业云南水利电力有限公司(公司持有其1.114%的股权，下称：云南水电)购买农村电网改造二期工程资产(由云南水电作为项目法人和承贷主体，投入公司所辖电网资金形成的资产共计16577.62万元，该部分资产产权属云南水电所有，至今一直由公司实际管理、使用)，收购价格为标的资产以2008年6月30日为基准日的评估价值16398.77万元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于理顺农电资产关系的预案》 |
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2008-12-24
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董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年12月23日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过《关于理顺农电资产关系的预案》：为解决公司电网资产产权完整性的问题，公司拟向关联企业云南水利电力有限公司(公司持有其1.114%的股权，下称：云南水电)购买农村电网改造二期工程资产(由云南水电作为项目法人和承贷主体，投入公司所辖电网资金形成的资产共计16577.62万元，该部分资产产权属云南水电所有，至今一直由公司实际管理、使用)，收购价格为标的资产以2008年6月30日为基准日的评估价值16398.77万元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-12-17
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公布对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司接到文山州经济委员会和文山州发展和改革委员会有关文件，按照云南省经贸委、云南省发改委有关通知精神，对公司电网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持。即符合国家产业政策和环保要求、公司直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、铁合金(包括金属硅、电解锰、高钛渣)、黄磷、电石、烧碱、水泥十个行业的生产性用电，自2008年12月1日至2009年3月31日，每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮0.05元。
特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业每千瓦时分别承担0.02元、0.03元。麻栗坡、马关、广南三县电力公司上公司电网的电量，参照独立水电发电企业执行，即每千瓦时承担0.03元。
因该期间上述十个行业的用电量无法准确预测，该政策对公司业绩的确切影响尚无法计算。2007年12月1日至2008年3月31日，公司总售电量为80999万千瓦时，上述涉及的十个行业用电量为35190万千瓦时，公司外购地方独立发电企业电量为40630万千瓦时。
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2008-12-06
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关于加强公司治理专项活动整改情况的说明
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上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司已于2008年7月22日公告了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，现将至2008年11月30日的整改情况予以公告，具体内容详见2008年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年11月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与云南电网公司《2008年趸购电合同》补充合同及《2008年购地方电网电力电量合同》补充合同的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2008-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年10月28日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公司与云南电网公司《2008年趸购电合同》补充合同及《2008年购地方电网电力电量合同》补充合同的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年11月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,484,461,840.86 1,357,659,083.75
所有者权益(或股东权益) 777,561,657.07 690,185,990.34
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 2.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 49,919,285.97 103,642,816.88
基本每股收益 0.13 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 6.42 13.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.43 13.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2008-10-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于云南文山电力股份有限公司与云南电网公司<2008年趸购电合同>补充合同的议案》；
2.审议《关于云南文山电力股份有限公司与云南电网公司<2008年购地方电网电力电量合同>补充合同的议案》；
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4.审议《关于修编<云南文山电力股份有限公司担保管理办法>的议案》 |
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2008-10-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据国家电价调整政策，云南文山电力股份有限公司拟对与控股股东云南电网公司(持有公司29.57%股权，下称：电网公司)签订的《2008年趸购电合同》、《2008年购地方电网电力电量合同》中的购电及售电价格进行调整。公司拟就上述两合同与电网公司授权其分公司文山供电局分别签订补充合同：按市场定价原则，电网公司趸售公司电量电价由0.2734元/千瓦时(含税及基金)调整为0.3044元/千瓦时(含税及基金)；公司上网小电供给文山平远供电有限公司电量的结算电价由0.2534元/千瓦时调整为0.2844元/千瓦时，剩余电量上省网，按0.191元/千瓦时结算。上述调整均自2008年6月1日起执行。
该事项构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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云南文山电力股份有限公司本次有限售条件的流通股15762600股将于2008年9月22日起上市流通。
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2008-09-12
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电网内电价调整公告
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上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司近日接到文山州发展和改革委员会转发云南省发展和改革委员会有关文件的通知，对文山州电网内电价进行调整，公司电网内电价调整的具体情况详见2008年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次电价调整有利于缓解公司输配电工程还本付息压力，并对增加公司赢利能力起到促进作用。
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2008-09-02
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关于未受攀枝花地震影响情况公告
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上交所公告 |
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截至2008年8月31日，四川攀枝花地震对云南文山电力股份有限公司生产经营没有影响，也没有财产损失和人身伤亡的情况发生。
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2008-08-06
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,710,862.17 1,357,659,083.75
所有者权益(或股东权益) 727,642,371.10 690,185,990.34
每股净资产 1.82 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 438,210,412.47 356,962,083.54
净利润 53,723,530.91 23,537,386.06
扣除非经常性损益后的净利润 52,582,179.83 23,652,308.95
基本每股收益 0.13 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.09
净资产收益率(%) 7.38 4.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.24
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2008-08-06
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年8月4日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受托管理丘北县新店乡、腻脚乡农电管理的议案。
三、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-06
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关联交易公告
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上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司控股股东云南电网公司授权其分公司云南电网公司文山供电局(下称：供电局)与公司签署《邱北县新店乡、腻脚乡农网管理委托协议》，公司接受供电局的资产管理委托，受托管理农网资产总值约1260万元，双方约定年度委托费用为人民币100000元。
该事项构成关联交易。
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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