| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-04-24
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,869,954,567.40 1,828,085,922.95
所有者权益(或股东权益) 925,505,580.30 904,062,101.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,443,478.86 21,443,478.86
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.32 2.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.96 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057
|
|
|
2010-03-31
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2010年3月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨斌为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任段登奇为公司董事会秘书、吴云林为公司证券事务代表。
三、选举宋云山为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2010-03-31
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2010年3月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过2009年度利润分配方案：以2009年末总股本478526400股为基数，每10股派0.6元(含税)。
四、通过公司分别与云南电网公司、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010年购售电合同。
五、通过公司与云南电网公司文山供电局2010年趸购电合同、2010年购地方电网电力电量合同。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-10
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司拟与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(公司董事朱仲威、程霈为该公司董事，下称：盘龙河公司)签署《2010年购售电合同》，公司2010年度将按照每千瓦时丰水期0.16元、平水期0.19元、枯水期0.22元，向盘龙河公司购电；并承包运行盘龙河公司发电厂，公司在承包运行期间，负责运行盘龙河公司发电厂的人员工资待遇等费用，总承包费用按下列方法计算提取：在完整公历年内完成发电量在2.4亿度以下(含2.4亿度)，按0.015元/度计提；超过2.4亿度以上的部分按0.02元/度计提。2009年，公司向盘龙河公司购电42358666.98元、收到其委托运行费用4009523.28元。
公司拟与控股股东云南电网公司(下称：电网公司)签署《2010年购售电合同》，公司参与电网公司对越南送电业务，公司送越南电量电价为0.287元/千瓦时(含税)，电网公司通过公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为0.015元/千瓦时(含税)。2009年，公司向电网公司购电287132287.48元，向其售电141052619.00元，公司参与对越送电业务收入41580686.46元。
公司拟与电网公司文山供电局(下称：供电局)签署《2010年趸购电合同》：供电局趸售公司电量电价为0.3225元/千瓦时(含税及基金)，公司上网小电电量先满足消耗在文山平远供电有限公司(下称：平远公司)，若有剩余按小电上网电量0.198元/千瓦时收购；《2010年购地方电网电力电量合同》：公司上网小电首先满足消耗在平远公司内部，消耗在平远公司电量电价按0.3025元/千瓦时结算，若出现剩余则按小电上网电量0.198元/千瓦时结算；《资产委托运行维护管理合同》：接受供电局将猫猫跳电站至越南送电设备的资产运行维护管理委托，本年度运行维护费用为人民币200000元，合同期满后，根据委托运维线路和相关设备的可用系数、实际情况等，经核实付给其他费用。
上述事项构成日常关联交易。
|
|
|
2010-03-10
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2010年3月8日召开四届二十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过关于2009年度贷款额度使用情况及2010年贷款额度的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本478526400股为基数，每10股派0.6元(含税)。
五、通过关于规范公司固定资产折旧年限的议案。
六、通过公司关于工程建设的议案，包括：建设110千伏砚山稼依变电站工程、110千伏丘北洗马塘变电站工程、110千伏丘北乐利变至洗马塘变电站送电线路工程、丘北格雷二级发电厂技术改造工程，工程建设估算总投资分别为2200万元、3300万元、约2450万元、1500万元；公司生产调度楼项目，划定用地面积约3.37万平方米(约50.6亩)，总建筑面积控制在30000平方米以内，2010年计划投资5000万元(含征地费3100万元)。
七、通过公司分别与云南电网公司、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010年购售电合同；公司与云南电网公司文山供电局2010年趸购电合同、2010年购地方电网电力电量合同及资产委托运行维护管理合同的议案。
八、通过关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案。
九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》。
十、通过关于第四届董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-10
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2009 年度暨四届董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告全文及摘要；
4.2009 年度财务决算方案；
5、2009 年度资产减值准备金提取情况的报告；
6、2009 年度利润分配议案；
7、2010 年财务预算议案；
8、2010 年经营计划；
9、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2010 年购售电合同；
10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年趸购电合同；
11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年购地方电网电力电量合同；
12、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010 年购售电合同；
13、2009 年度独立董事履职报告；
14、关于第四届监事会换届的议案；
14.1 关于选举张云虎为公司第五届监事会监事的议案
14.2 关于选举陈迎霞为公司第五届监事会监事的议案
14.3 关于选举蔡湧为公司第五届监事会监事的议案
14.4 关于选举楊雲惠为公司第五届监事会监事的议案
15、关于第四届董事会换届的议案。
15.1 关于选举李鼎玉为公司第五届董事会独立董事的议案
15.2 关于选举曾鸣为公司第五届董事会独立董事的议案
15.3 关于选举夏清为公司第五届董事会独立董事的议案
|
|
|
2010-03-10
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2009 年度暨四届董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告全文及摘要；
4.2009 年度财务决算方案；
5、2009 年度资产减值准备金提取情况的报告；
6、2009 年度利润分配议案；
7、2010 年财务预算议案；
8、2010 年经营计划；
9、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2010 年购售电合同；
10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年趸购电合同；
11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年购地方电网电力电量合同；
12、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010 年购售电合同；
13、2009 年度独立董事履职报告；
14、关于第四届监事会换届的议案；
14.1 关于选举张云虎为公司第五届监事会监事的议案
14.2 关于选举陈迎霞为公司第五届监事会监事的议案
14.3 关于选举蔡湧为公司第五届监事会监事的议案
14.4 关于选举楊雲惠为公司第五届监事会监事的议案
15、关于第四届董事会换届的议案。
15.1 关于选举李鼎玉为公司第五届董事会独立董事的议案
15.2 关于选举曾鸣为公司第五届董事会独立董事的议案
15.3 关于选举夏清为公司第五届董事会独立董事的议案
|
|
|
2010-03-10
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,145,335,342.82 1,031,235,826.41
归属于上市公司股东的净利润 94,149,568.92 148,293,454.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,968,358.57 127,737,525.64
基本每股收益 0.20 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.27
加权平均净资产收益率(%) 10.92 19.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.43 16.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.71
2009年末 2008年末
总资产 1,828,085,922.95 1,520,060,152.55
所有者权益(或股东权益) 904,062,101.44 822,212,294.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 2.06
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
|
|
|
2010-01-29
|
关于第四届董监事会换届公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司第四届董、监事会任期将届满，根据有关规定，现将公司第五届董、监事会换届选举的程序等相关事项予以公告，具体内容详见2010年1月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-30
|
关于电网内电价政策调整公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南文山电力股份有限公司接到文山州发展和改革委员会转发云南省物价局有关批复文件的通知，对公司电网内上网和销售电价政策调整如下：
适当提高部分水电厂上网电价，马鹿塘一期电厂上网电价每千瓦时提高0.8分钱；猫猫跳、黄果树、谷拉天生桥、小寨电厂上网电价每千瓦时提高0.6分钱。
销售电价每千瓦时提高0.2分钱，暂用于解决“一户一表”改造投资还本付息等问题。
适当调整文山州电网销售电价。全口径电量销售电价每千瓦时提高1.7分钱，扣除居民生活用电、一般工商业及其他用电和农村趸售电等暂不调整后，其他各类用电电价平均每千瓦时提高2.987分钱。
以上电价调整自2010年1月1日用电量起执行。
|
|
|
2009-12-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度会计师事务所的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2009-12-09
|
境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-09
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2009年12月8日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于将公司2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和；公司原审计机构中和正信会计师事务所有限公司云南分所合并加入信永中和，合并后将使用信永中和字号)的议案。
董事会决定于2009年12月25日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2009-12-09
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更公司2009 年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,762,075,177.03 1,520,060,152.55
所有者权益(或股东权益) 904,098,411.64 822,212,294.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,731,212.50 94,185,879.12
基本每股收益 0.08 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 4.17 10.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.10 10.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
|
|
|
2009-10-30
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2009年10月28日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意李克毅辞去公司董事、董事长职务；选举杨斌为公司董事长，且公司法定代表人变更为杨斌。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-16
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司第三次安排的股权分置改革限售流通股23988960股将于2009年9月22日起上市流通。
|
|
|
2009-08-06
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2009年8月4日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改《公司章程》的预案。该预案须提交公司股东大会审议。
三、同意公司实施110千伏小高炉变电站技改增容工程，建设估算总投资2170万元。
|
|
|
2009-08-06
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,636,163,816.04 1,520,060,152.55
所有者权益(或股东权益) 866,367,199.14 822,212,294.20
每股净资产 1.81 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 493,663,358.18 438,210,412.47
净利润 56,454,666.62 53,723,530.91
扣除非经常性损益后的净利润 54,363,337.60 52,582,179.83
基本每股收益 0.12 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 6.52 7.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.20
|
|
|
2009-07-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司于2009年7月28日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司参加生产调度楼(公司2003年第一次临时股东大会同意建设)用地竞标，即：参加近期将向社会公开招标出售的文山县城北卧龙大道旁土地(总面积为50.4亩)的竞标，经测算，共需资金约3100万元。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-05-23
|
电价政策调整公告 |
上交所公告 |
|
|
云南文山电力股份有限公司接到文山州发展和改革委员会转发的有关文件通知，对公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策调整如下：
丰水期、枯水期电价均以平水期电价为基础，分别下浮15%、上浮20%；峰谷电价上下浮动比例调整为50%；作为临时措施，将2009年5月和11月由原来平水期电价调整为丰水期电价，即2009年5月1日至11月30日公司电网销售电价、相关发电企业上网电价均统一执行丰水期电价。自2010年起，5月和11月仍执行平水期电价；以上政策自2009年5月1日起执行。
|
|
|
2009-05-18
|
2008年度送股及分红实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
云南文山电力股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送2股派0.3元(含税)。
股权登记日：2009年5月21日
除权除息日：2009年5月22日
新增可流通股份上市日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年5月27日
实施本次送股后，按新股本478526400股摊薄计算，2008年度基本每股收益为0.31元。
|
|
|
2009-05-18
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-18
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-18
|
2008年年度送股，10送2送股上市日 ，2009-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-18
|
2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-18
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
