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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-24
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南文山电力股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2011年5月27日
除息日：2011年5月30日
现金红利发放日：2011年6月2日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2011年5月17日召开五届七次董事会，会议审议通过公司《董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.16
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2011年4月15日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本478,526,400股为基数，每10股派0.60元(含税)。
四、聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。
五、通过公司分别与云南电网公司、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电合同。
六、通过公司与云南电网公司文山供电局2011年趸购电合同、2011年购地方电网电力电量合同。
七、通过关于增补公司董、监事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2011年4月15日召开五届六次监事会，会议选举张宇耀为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-04-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司拟与关联方文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签署《2011年购售电协议》，公司2011年度将按照丰水期0.16元/千瓦时，平水期0.19元/千瓦时，枯水期0.22元/千瓦时，向该公司购电。
公司拟与关联方文山暮底河水库开发有限公司(下称：暮底河公司)签署《2011年购售电协议》，公司2011年度将按照丰水期上网电价0.19元/千瓦时；平水期上网电价0.215元/千瓦时；枯水期上网电价0.24元/千瓦时，向暮底河公司购电。
公司拟与控股股东云南电网公司签署《2011年购售电合同》：公司参与送越南电量电价为0.287元/千瓦时(含税)，云南电网公司通过公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为0.015元/千瓦时(含税)。
公司拟与云南电网公司分公司-文山供电局(下称：供电局)签署《2011年趸购电合同》：供电局趸售公司电量电价为0.3225元/千瓦时(含税及基金)，公司上网小电电量先满足消耗在文山平远供电有限公司(下称：文山平远)，若有剩余按小电上网电量0.198元/千瓦时收购；《2011年购地方电网电力电量合同》：公司上网小电首先满足消耗在文山平远内部，该等电量电价按0.3025元/千瓦时结算，若出现剩余则按小电上网电量0.198元/千瓦时结算。
上述事项均构成关联交易；除与暮底河公司《2011年购售电协议》，上述其余合同/协议尚待公司2010年度股东大会审议通过后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 13.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.09
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司于2011年3月16日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、同意2010年度贷款额度使用情况及2011年贷款额度事宜：其中，2011年公司资金使用计划需用银行贷款60,000.00万元。
四、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本478,526,400股为基数，每10股派0.60元(含税)。
五、通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(由公司2010年度审计机构“中瑞岳华会计师事务所有限公司”改制后更名)为公司2011年度审计机构的议案。
六、同意关于110千伏卧龙送变工程及110千伏砚山三星送变电工程建设事宜，该两工程总投资概算分别合计4741.74万元及4061.09万元。
七、同意关于110千伏文山县三角塘变电站工程(原“110千伏文山城南变电工程”，该工程相关事项已经公司四届七次董事会审议通过)建设变更事宜：其中，工程总投资概算由“3500万元”变更为“5581.91万元”。
八、通过关于《公司与云南电网公司2011年购售电合同》的议案。
九、通过关于公司与云南电网公司文山供电局《2011年趸购电合同》、《2011年购地方电网电力电量合同》的议案。
十、通过关于《公司与文山暮底河水库开发有限公司2011年购售电协议》的议案。
十一、通过关于《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电协议》的议案。
十二、同意杨斌辞去总经理职务，并聘任邓亚文为公司总经理。
十三、通过关于公司董、监事变动的议案：其中，同意宋云山辞去公司监事、监事会主席职务。
十四、通过公司2010年度社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司工会工作委员会于2011年3月14日召开了职代团(组)长会议，会议同意宋云山辞去公司职工监事职务及补选蔡锦荣为公司第五届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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总经理由“杨斌”变为“邓亚文” ，2011-03-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2010 年度董事会工作报告；
2.2010 年度监事会工作报告；
3.《2010 年年度报告》全文及摘要；
4.2010 年度财务决算方案；
5.2010 年度资产减值准备金提取情况的报告；
6.2010 年度利润分配议案；
7.2011 年财务预算议案；
8.2011 年经营计划；
9.关于聘请会计师事务所的议案；
10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011 年购售电合同
11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011 年趸购电合同；
12.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011 年购地方电网电力电量合同；
13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011 年购售电合同；
14.2010 年度独立董事履职报告；
15.关于增补公司董事的议案；
16.关于增补公司监事的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2010年11月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司2010年购售电合同。
二、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司于2010年10月28日以通讯表决方式召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司与文山平远供电有限公司过网费协议。
三、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年11月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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在当前的电网结构下，云南文山电力股份有限公司的联营企业文山平远供电有限责任公司(公司、云南电网公司分别持股49%、51%，下称：平远公司)通过公司所拥有的110千伏鲁永I回线、鲁永II回线和110千伏永康变电站向云南电网公司文山供电局购电，公司拟向平远公司收取过网费。经协商，双方达成《过网费协议》：该部分电量过网费电价按每千瓦时0.03元进行结算；协议期限自2010年1月1日起至2010年12月31日止。2010年1-8月份，上述过网费约为600万元，预计2010年全年上述过网费约为1000万元左右。
上述事项构成日常关联交易。
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2010-10-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《云南文山电力股份有限公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司2010年购售电合同》； |
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2010-10-29
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2010-11-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,914,269,411.24 1,828,085,922.95
所有者权益(或股东权益) 990,356,481.26 904,062,101.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 1.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,564,143.05 115,005,963.82
基本每股收益 0.12 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.97 12.14
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.04 9.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-12
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司董事会于2010年8月11日收到陈础平(因个人工作繁忙)申请辞去公司第五届董事会董事职务的书面报告，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2010-08-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2010年8月10日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意实施文山县月亮湾暗河试堵工程：根据相关可行性研究报告，水库部分预计总投资约4980万元，电站部分预计总投资约1900万元。该工程投资估算静态总投资6534.10万元，总投资6951.93万元。
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2010-08-12
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,911,402,307.36 1,828,085,922.95
所有者权益(或股东权益) 933,792,338.21 904,062,101.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 596,707,744.37 493,663,358.18
归属于上市公司股东的净利润 58,441,820.77 56,454,666.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,619,174.00 54,363,337.60
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
加权平均净资产收益率(%) 6.31 6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.01
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-05-07
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南文山电力股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2010年5月12日
除息日：2010年5月13日
现金红利发放日：2010年5月19日
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司2010年购售电合同》。该议案需提交股东大会审议通过。
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2010-04-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司与关联方云南大唐国际文山水电开发有限公司(为公司联营企业，下称：文山水电)拟签署《2010年购电合同》(期限自2010年2月1日至2010年12月31日止)，公司拟向文山水电(马鹿塘二期电厂)购电，文山水电上网电价按国家价格主管部门批准的0.222元/千瓦时(含税)执行，结算电价0.219元/千瓦时(含税)，差额部分0.003元/千瓦时为国家关停小火电补贴由公司代为扣缴；国家政策对电价有调整时，按有关政策执行。双方协商确定2010年上网电量为48800万千瓦时
上述事项构成关联交易。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,869,954,567.40 1,828,085,922.95
所有者权益(或股东权益) 925,505,580.30 904,062,101.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,443,478.86 21,443,478.86
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.32 2.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.96 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057
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