开滦股份(600997) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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开滦股份（600997）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-10	第六届董事会第十次会议决议公告	上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第十次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过公司关于2019年年度报告及其摘要的议案、公司关于调整第六届董事会证券事务代表的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_11.pdf
2020-04-10	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_14.pdf
2020-04-10	2020年度日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_15.pdf
2020-04-10	关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_17.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-14	关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600997_20200314_1.pdf
2020-03-13	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600997_20200313_1.pdf
2020-02-27	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600997_20200227_1.pdf
2020-02-21	关于控股股东增持公司股份的进展公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/600997_20200221_1.pdf
2020-02-06	关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告	上交所公告
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600997_20200206_1.pdf
2020-02-05	关于非公开发行限售股上市流通的公告	上交所公告，股本变动
开滦能源化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为353,159,851股；上市流通日期为2020年2月10日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600997_20200205_1.pdf
2020-01-22	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600997_20200122_1.pdf
2020-01-16	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600997_20200116_1.pdf
2020-01-04	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600997_20200104_1.pdf
2020-01-02	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
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2019-12-27	拟披露年报，2020-04-10	拟披露年报

2019-12-21	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600997_20191221_1.pdf
2019-12-13	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600997_20191213_1.pdf
2019-12-03	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600997_20191203_1.pdf
2019-11-30	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600997_20191130_1.pdf
2019-11-21	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600997_20191121_1.pdf
2019-11-19	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告，高管变动
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过“公司关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”、公司关于调整第六届董事会部分专门委员会成员的议案、公司关于聘任总经理的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600997_20191119_3.pdf
2019-11-19	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动
开滦能源化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月18日召开,会议审议通过公司关于调整董事会董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600997_20191119_1.pdf
2019-10-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-18	召开股东大会，临时股东大会
1.00 公司关于调整董事会董事的议案 1.01 选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事 1.02 选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事 1.03 选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事
2019-10-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-18	召开股东大会，临时股东大会
1.00 公司关于调整董事会董事的议案 1.01 选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事 1.02 选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事 1.03 选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事
2019-10-30	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2019年11月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议公司关于调整董事会董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600997_20191030_5.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要经营数据公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600997_20191030_6.pdf
2019-10-30	关于子公司焦化项目一期焦炉关停的公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600997_20191030_7.pdf
2019-10-30	第六届董事会第三次临时会议决议公告	上交所公告
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2019年10月28日召开，会议审议通过公司关于调整董事会董事的议案、公司关于2019年第三季度报告的议案、公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600997_20191030_3.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.64 加权平均净资产收益率(%) 9.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600997_2019_3.pdf
2019-10-26	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600997_20191026_1.pdf