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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于调整董事会董事的议案
1.01 选举彭余生先生为公司第六届董事会董事 |
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2020-07-18
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第六届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2020年7月17日召开，会议审议通过公司关于调整董事会董事的议案、公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600997_20200718_1.pdf
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2020-07-18
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2020年8月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议公司关于调整董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600997_20200718_3.pdf
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2020-06-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600997_20200629_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-18
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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开滦能源化工股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。
股权登记日：2020/6/23
除息日：2020/6/24
现金红利发放日：2020/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600997_20200618_1.pdf
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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关于举行2020年度投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-28
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于控股股东国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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开滦能源化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开，会议审议通过公司关于2019年年度报告及其摘要的议案、公司2019年度利润分配预案、公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第六届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2020-04-30
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关于向控股子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.82
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2020-04-30
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第六届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2020-04-22
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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2019年主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司关于2019年度财务决算的议案
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司关于2019年年度报告及其摘要的议案
6 公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划
7 公司关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》及存款风险防范制度、处置预案的议案
9 公司关于授权办理信贷事宜的议案
10 公司关于授权办理担保事宜的议案
11 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
12 公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-10
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关于预计2020年担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_20.pdf
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2020-04-10
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关于预计2020年委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_21.pdf
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2020-04-10
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关于2020年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2020年4月30日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、公司关于2019年年度报告及其摘要的议案、公司关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_23.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 10.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_2.pdf
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2020-04-10
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易 |
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开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第十次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过公司关于2019年年度报告及其摘要的议案、公司关于调整第六届董事会证券事务代表的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600997_20200410_11.pdf
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