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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司关于2023年度财务决算的议案
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》的议案
7 公司关于预计2024年度日常关联交易的议案
8 公司关于授权办理信贷事宜的议案
9 公司关于授权办理担保事宜的议案
10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 |
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司关于财务资助事项公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_B1AG.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_SVGX.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_H8W1.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_K198.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_MQZB.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_7Q2S.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_1SU5.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司2024年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_JULA.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_EVO1.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_06XH.pdf
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2024-03-30
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开滦能源化工股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600997_20240330_675O.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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开滦能源化工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600997_20240301_0MF3.pdf
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2024-03-01
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开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600997_20240301_5LP1.pdf
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2024-03-01
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开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600997_20240301_TV0P.pdf
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2024-03-01
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开滦能源化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600997_20240301_IYYK.pdf
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2024-03-01
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600997_20240301_O4GP.pdf
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2024-02-23
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600997_20240223_XJA3.pdf
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举彭余生为公司第八届董事会董事
1.02 选举卞立国为公司第八届董事会董事
1.03 选举王军为公司第八届董事会董事
1.04 选举杨喜民为公司第八届董事会董事
1.05 选举张永军为公司第八届董事会董事
1.06 选举张德云为公司第八届董事会董事
2.00 公司关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举李凤明为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举伏军为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈均平为公司第八届董事会独立董事
3.00 公司关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举董立满为公司第八届监事会监事
3.02 选举齐建臣为公司第八届监事会监事
3.03 选举陈丹为公司第八届监事会监事 |
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_FSF7.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_OC4B.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_7DUR.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_ISGF.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_RLLX.pdf
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2024-01-13
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600997_20240113_R1SK.pdf
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2024-01-06
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开滦能源化工股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600997_20240106_6C3K.pdf
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