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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-02
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关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于霍达先生董事长任职资格获批的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-05-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-05-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
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2017-05-19
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为189,727,058股;上市流通日期为2017年5月31日。
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2017-05-19
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-05-19
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关于完成注册资本变更和《公司章程》备案的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-05-19
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公开发行2014年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券(简称“14招商债”)将于2017年5月26日开始支付自2016年5月26日至2017年5月25日期间的利息。
债权登记日：2017年5月25日
付息日(兑息日)：2017年5月26日
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2017-05-09
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-05-04
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于调整公司股票质押式回购交易业务规模授权的议案》。
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2017-04-29
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关于公司债券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、“14招商债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-04-29
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关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2052
加权平均净资产收益率(%) 2.27
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司独立董事2016年度述职报告
4 公司2016年年度报告
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 关于公司2017年度自营投资额度的议案
7.00 关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
7.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.04 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
7.05 与其他关联方发生的日常关联交易
8 关于聘请公司2017年度审计机构的议
9.00 关于选举公司第六届董事会成员的议
9.01 选举苏敏女士为非执行董事
9.02 选举熊贤良先生为非执行董事
9.03 选举粟健先生为非执行董事
9.04 选举王岩先生为执行董事
9.05 选举彭磊女士为非执行董事
9.06 选举熊剑涛先生为执行董事
9.07 选举黄坚先生为非执行董事
9.08 选举王大雄先生为非执行董事
9.09 选举陈志刚先生为非执行董事
9.10 选举向华先生为独立非执行董事
9.11 选举肖厚发先生为独立非执行董事
9.12 选举霍达先生为执行董事
9.13 选举熊伟先生为独立非执行董事
9.14 选举胡鸿高先生为独立非执行董事
9.15 选举汪棣先生为独立非执行董事
10.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案
10.01 选举周语菡女士为股东代表监事
10.02 选举李晓霏先生为股东代表监事
10.03 选举王章为先生为股东代表监事
10.04 选举马蕴春先生为股东代表监事
10.05 选举房小兵先生为股东代表监事
10.06 选举张泽宏先生为股东代表监事
11.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
11.01 债务融资工具的品种
11.02 债务融资工具的发行规模
11.03 债务融资工具的发行主体
11.04 债务融资工具的期限
11.05 债务融资工具的利率
11.06 担保及其他安排
11.07 募集资金用途
11.08 发行价格
11.09 发行对象
11.10 债务融资工具上市
11.11 债务融资工具的偿债保障措施
11.12 决议有效期
11.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项 |
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2017-04-11
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第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司独立董事2016年度述职报告
4公司2016年年度报告
5关于公司2016年度利润分配的议案
6关于公司2017年度自营投资额度的议案
7.00关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
7.01预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.03预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.04预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
7.05与其他关联方发生的日常关联交易
8关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9.00关于选举公司第六届董事会成员的议案
9.01选举苏敏女士为非执行董事
9.02选举熊贤良先生为非执行董事
9.03选举粟健先生为非执行董事
9.04选举王岩先生为执行董事
9.05选举彭磊女士为非执行董事
9.06选举熊剑涛先生为执行董事
9.07选举黄坚先生为非执行董事
9.08选举王大雄先生为非执行董事
9选举陈志刚先生为非执行董事
9.10选举向华先生为独立非执行董事
9.11选举肖厚发先生为独立非执行董事
10.00关于选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案
10.01选举周语菡女士为股东代表监事
10.02选举李晓霏先生为股东代表监事
10.03选举王章为先生为股东代表监事
10.04选举马蕴春先生为股东代表监事
10.05选举房小兵先生为股东代表监事
10.06选举张泽宏先生为股东代表监事
11.00关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
11.01债务融资工具的品种
11.02债务融资工具的发行规模
11.03债务融资工具的发行主体
11.04债务融资工具的期限
11.05债务融资工具的利率
11.06担保及其他安排
11.07募集资金用途
11.08发行价格
11.09发行对象
11.10债务融资工具上市
11.11债务融资工具的偿债保障措施
11.12决议有效期
11.13发行公司境内外债务融资工具的授权事项 |
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司独立董事2016年度述职报告
4公司2016年年度报告
5关于公司2016年度利润分配的议案
6关于公司2017年度自营投资额度的议案
7.00关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
7.01预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.03预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.04预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
7.05与其他关联方发生的日常关联交易
8关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9.00关于选举公司第六届董事会成员的议案
9.01选举苏敏女士为非执行董事
9.02选举熊贤良先生为非执行董事
9.03选举粟健先生为非执行董事
9.04选举王岩先生为执行董事
9.05选举彭磊女士为非执行董事
9.06选举熊剑涛先生为执行董事
9.07选举黄坚先生为非执行董事
9.08选举王大雄先生为非执行董事
9选举陈志刚先生为非执行董事
9.10选举向华先生为独立非执行董事
9.11选举肖厚发先生为独立非执行董事
10.00关于选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案
10.01选举周语菡女士为股东代表监事
10.02选举李晓霏先生为股东代表监事
10.03选举王章为先生为股东代表监事
10.04选举马蕴春先生为股东代表监事
10.05选举房小兵先生为股东代表监事
10.06选举张泽宏先生为股东代表监事
11.00关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
11.01债务融资工具的品种
11.02债务融资工具的发行规模
11.03债务融资工具的发行主体
11.04债务融资工具的期限
11.05债务融资工具的利率
11.06担保及其他安排
11.07募集资金用途
11.08发行价格
11.09发行对象
11.10债务融资工具上市
11.11债务融资工具的偿债保障措施
11.12决议有效期
11.13发行公司境内外债务融资工具的授权事项 |
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2017-04-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司董事会决定于2017年5月26日10点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告、关于公司2016年度利润分配的议案、关于聘请公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600999_20170411_3.pdf
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2017-04-11
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-04-08
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过关于公司2017年度公益性捐赠额度的议案、关于公司2016年度H股募集资金存放与使用情况报告的议案、关于公司落实全面风险管理要求的工作方案等事项。
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9071
加权平均净资产收益率(%) 10.58
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2017-03-29
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2017-03-29
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关于公司2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-27
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关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600999_20170327_1.pdf
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2017-02-25
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2012年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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招商证券股份有限公司2012年公司债券将于2017年3月6日开始支付自2016年3月5日至2017年3月4日期间的利息。
债权登记日：2017年3月3日
付息日(兑息日)：2017年3月6日(因2017年3月5日为周日,故顺延至下一个工作日)
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-24
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关于获准设立17家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600999_20170224_1.pdf
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