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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600999_20190613_1.pdf
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2019-06-11
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600999_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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2019年度第二期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）将于2019年6月12日开始支付本期债券“18招商G2”、“18招商G3”自2018年6月12日至2019年6月11日期间的利息。
债权登记日：2019年6月11日
债券付息日：2019年6月12日
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公告全文参考链接:
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2019-06-04
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过关于董事变更的议案。
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2019-06-04
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-06-01
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关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-05-29
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关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-05-22
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过“关于公司与招商局集团签署行政采购、房屋租赁框架协议的议案”、“关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案”。
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2019-05-21
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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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招商证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案、关于公司2019年度配股方案的议案、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于配股事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-05-18
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公开发行2014年公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券(简称“14招商债”)将于2019年5月27日开始支付自2018年5月26日至2019年5月25日期间的利息。
债权登记日：2019年5月24日
债券付息日：2019年5月27日(因2019年5月26日为非交易日，故付息日顺延至下一交易日)
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2019-05-17
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-05-17
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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招商证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为815,308,642股；上市流通日期为2019年5月27日。
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2019-05-14
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关于公司开展国债期货做市业务获得中国证监会复函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-05-11
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当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年年度报告
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2019年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
9.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
9.04 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易
9.05 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易
9.06 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
9.07 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的日常关联交易
9.08 预计与关联自然人发生的日常关联交易
9.09 与其他关联方发生的日常关联交易
10 关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
11 关于选举王文先生为非执行董事的议案 |
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2019-05-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商证券股份有限公司董事会决定于2019年6月28日10点召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年年度报告
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2019年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
9.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
9.04 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易
9.05 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易
9.06 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
9.07 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的日常关联交易
9.08 预计与关联自然人发生的日常关联交易
9.09 与其他关联方发生的日常关联交易
10 关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 |
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2019-04-27
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关于公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、“19招商G1”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-04-27
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关于公司债券“12招商03”、“14招商债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2880
加权平均净资产收益率(%) 2.89
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2019-04-20
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2019年度第四期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-04-12
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2019年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-04-12
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关于公司拟将回购A股股份用于员工持股计划的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600999)“招商证券”公布
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2019-04-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购的价格区间
1.07 本次回购的资金总额区间
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
3 关于公司符合配股发行条件的议案
4.00 关于公司2019年度配股方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 配股基数、比例和数量
4.04 定价原则及配股价格
4.05 配售对象
4.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.07 发行时间
4.08 承销方式
4.09 本次配股募集资金投向
4.10 本次配股决议的有效期限
4.11 本次发行股票的上市流通
5 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
6 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于前次募集资金使用情况的议案
11 关于变更H股部分募集资金用途的议案
12 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
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2019-04-04
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购的价格区间
1.07 本次回购的资金总额区间
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
3 关于公司符合配股发行条件的议案
4.00 关于公司2019年度配股方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 配股基数、比例和数量
4.04 定价原则及配股价格
4.05 配售对象
4.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.07 发行时间
4.08 承销方式
4.09 本次配股募集资金投向
4.10 本次配股决议的有效期限
4.11 本次发行股票的上市流通
5 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
6 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 |
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2019-04-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商证券股份有限公司董事会决定于2019年5月20日10点召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案、关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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召开2019年1次股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购的价格区间
1.07 本次回购的资金总额区间
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
3 关于公司符合配股发行条件的议案
4.00 关于公司2019年度配股方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 配股基数、比例和数量
4.04 定价原则及配股价格
4.05 配售对象
4.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.07 发行时间
4.08 承销方式
4.09 本次配股募集资金投向
4.10 本次配股决议的有效期限
4.11 本次发行股票的上市流通
5 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
6 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于前次募集资金使用情况的议案
11 关于变更H股部分募集资金用途的议案
12 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
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2019-04-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购的价格区间
1.07 本次回购的资金总额区间
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
3 关于公司符合配股发行条件的议案
4.00 关于公司2019年度配股方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 配股基数、比例和数量
4.04 定价原则及配股价格
4.05 配售对象
4.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.07 发行时间
4.08 承销方式
4.09 本次配股募集资金投向
4.10 本次配股决议的有效期限
4.11 本次发行股票的上市流通
5 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
6 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于前次募集资金使用情况的议案
11 关于变更H股部分募集资金用途的议案
12 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
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2019-03-29
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关于公司2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600999)“招商证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600999_20190329_15.pdf
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