| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-28
|
2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600999_20220528_3_ZDstQiAn.pdf
|
|
|
2022-05-28
|
召开2021年度股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2021年度述职报告
4 关于公司2021年年度报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2022年度担保授权方案的议案
11 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
|
|
2022-05-14
|
关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600999_20220514_3_yTP5Bz7q.pdf
|
|
|
2022-05-14
|
关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600999_20220514_1_qZUqbWIb.pdf
|
|
|
2022-05-14
|
第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600999_20220514_2_5anhMVbu.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600999_20220506_1_OM8NQcG9.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600999_20220430_1_iRr0nuK4.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600999_20220419_1_rKmDLeZQ.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
2022年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600999_20220415_1_12pD4QSo.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600999_20220401_1_dDMZsroF.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 关于选举吴宗敏先生为公司第七届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举邓伟栋先生为公司第七届董事会非执行董事的议案 |
|
|
2022-04-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 关于选举吴宗敏先生为公司第七届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举邓伟栋先生为公司第七届董事会非执行董事的议案 |
|
|
2022-03-30
|
关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600999_20220330_1_JjAmxBXf.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_22_Bn91QZVD.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
关于公司2022年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_21_suNvA79o.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_12_WPmHCsLG.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_17_L1mbjwUL.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2022年度担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_18_tcQrvU3k.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_20_3pYmCcQC.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_16_AjgbpKNW.pdf
|
|
|
2022-03-28
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/600999_20220328_19_4uY5BLBy.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-01
|
第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600999_20220301_1_reuyxHTq.pdf
|
|
|
2022-02-11
|
关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600999_20220211_1_rx4URYAo.pdf
|
|
|
2022-01-25
|
第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600999_20220125_1_ZhA7sf3N.pdf
|
|
|
2022-01-22
|
第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600999_20220122_4_OHCpBT2E.pdf
|
|
|
2022-01-22
|
2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600999_20220122_1_40JIRvST.pdf
|
|
|
2022-01-22
|
2019年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600999_20220122_2_T7bVGdqz.pdf
|
|
|
2022-01-22
|
关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600999_20220122_3_pnnPNveS.pdf
|
|
|
2022-01-14
|
第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/600999_20220114_1_Pkgk42VB.pdf
|
|
|
2022-01-11
|
2022年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/600999_20220111_1_D3OI4V05.pdf
|
|
| | | |
