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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-13
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关于2018年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601002_20180913_5.pdf
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2018-09-13
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2018年非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601002_20180913_6.pdf
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2018-09-13
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关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告(修订稿) |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601002_20180913_14.pdf
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2018-09-13
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第五届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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晋亿实业股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601002_20180913_1.pdf
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2018-09-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601002_20180913_17.pdf
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2018-09-13
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第五届监事会2018年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告(修订稿) |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.076
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601002_2018_z.pdf
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2018-08-16
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关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-16
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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晋亿实业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/601002_20180816_1.pdf
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2018-08-16
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/601002_20180816_13.pdf
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2018-08-16
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2018年非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-16
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-16
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关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-07-28
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关于公司全资子公司减资的公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-06
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2017年年度利润分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋亿实业股份有限公司实施2017年年度利润分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2018/6/13
除息日：2018/6/14
现金红利发放日：2018/6/14
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.026
加权平均净资产收益率(%) 0.85
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.026
加权平均净资产收益率(%) 0.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601002_2018_1.pdf
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2018-04-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月17日召开,会议审议通过《2017年年度报告及年报摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_6.pdf
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2018-03-28
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关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_9.pdf
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及年报摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
10 《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
11 《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》
12 《关于调整2018年监事薪酬的议案》
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及年报摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
10 《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
11 《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》
12 《关于调整2018年监事薪酬的议案》 |
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_2017_n.pdf
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2018-03-28
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_19.pdf
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2018年4月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及年报摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_18.pdf
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2018-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_15.pdf
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2018-03-28
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关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601002_20180328_12.pdf
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