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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-26
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关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601002_20190226_4.pdf
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2019-02-26
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于2019年度日常关联交易预计的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601002_20190226_7.pdf
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2019-02-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2019-02-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举蔡永龙先生为第六届董事会董事
2.02 选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事
2.03 选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事
2.04 选举曾进凯先生为第六届董事会董事
2.05 选举欧元程先生为第六届董事会董事
2.06 选举郎福权先生为第六届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事
3.03 选举李涛先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举余小敏先生为第六届监事会监事
4.02 选举卢勇先生为第六届监事会监事
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2019-02-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举蔡永龙先生为第六届董事会董事
2.02 选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事
2.03 选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事
2.04 选举曾进凯先生为第六届董事会董事
2.05 选举欧元程先生为第六届董事会董事
2.06 选举郎福权先生为第六届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事
3.03 选举李涛先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举余小敏先生为第六届监事会监事
4.02 选举卢勇先生为第六届监事会监事 |
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2019-02-20
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关于铁路扣件采购中标公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2019-01-18
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2019-01-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,重大合同,关联交易,基本资料变动 |
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晋亿实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易（二次修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告(二次修订稿) |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告(二次修订稿) |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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关于2018年非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易(二次修订稿)的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月9日9:15-15:00。
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2018-12-25
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第五届监事会2018年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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(601002) 晋亿实业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 4966418.00
中国中投证券有限责任公司太原三墙路证券营业部 4146062.00
华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 2533515.00
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 2458709.00
联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 1700227.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州分公司 9669205.00
国泰君安证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 7823775.00
上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 6354780.00
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 4925778.00
机构专用 3860283.00
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 本次非公开发行股票的数量
1.05 本次发行股份的价格及定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金数量及用途
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2 《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(二次修订稿)的议案》
5 《关于签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
6 《关于与认购对象重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(二次修订稿)的议案》
9 《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资、晋正贸易免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
11 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2018-12-25
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第五届董事会2018年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,关联交易,重大合同 |
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晋亿实业股份有限公司第五届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
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2018-12-25
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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2018年非公开发行A股股票预案(二次修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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关于与特定对象重新签订《附条件生效的股份认购协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 本次非公开发行股票的数量
1.05 本次发行股份的价格及定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金数量及用途
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2 《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(二次修订稿)的议案》
5 《关于签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
6 《关于与认购对象重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(二次修订稿)的议案》
9 《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资、晋正贸易免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
11 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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2018-11-24
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关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,质押 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2018-11-16
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.151
加权平均净资产收益率(%) 4.67
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2018-09-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601002_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601002_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 发行数量
2.05 本次发行股份的价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》
5 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(修订稿)的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8 《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(修订稿)的议案》
12 《关于<晋亿实业股份有限公司有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》 |
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2018-09-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 发行数量
2.05 本次发行股份的价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》
5 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(修订稿)的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8 《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(修订稿)的议案》
12 《关于<晋亿实业股份有限公司有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
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2018-09-13
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关于2018年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601002_20180913_5.pdf
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