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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年9月4日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2008-08-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年8月18日召开第二届董事会2008年第五次临时会议及第二届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总金额不超过18000万元，使用期限6个月(从2008年9月5日至2009年3月5日止)。
董事会决定于2008年9月4日上午9:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788002”；投票简称为“晋亿投票”。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,188,801,048.05 2,706,938,991.65
所有者权益(或股东权益) 1,579,865,306.46 1,522,855,745.39
每股净资产 2.14 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 899,622,623.81 633,520,112.43
净利润 57,009,561.07 25,617,915.76
扣除非经常性损益后的净利润 57,690,911.91 25,929,127.92
基本每股收益 0.08 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.04
净资产收益率(%) 3.61 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.15
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2008-08-20
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-08-08
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公布应诉欧盟紧固件反倾销有关情况公告 |
上交所公告 |
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自欧盟委员会对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查以来，晋亿实业股份有限公司积极应诉，现公司于2008年8月6日接到来自欧盟委员会通过公司代理律师转达的初裁公告，由于现阶段根据已获得的信息尚不足以作出倾销和引起损害的肯定性裁决，因此，欧盟委员会作出了不采取临时反倾销措施但继续调查的决定。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据晋亿实业股份有限公司控股75%的山东晋德有限公司[注册资本5000万美元，公司控股股东晋正企业股份有限公司(下称：晋正企业)持有其25%的股份，下称：山东晋德]于2008年7月11日召开的董事会决议，由公司与晋正企业按出资比例共同对山东晋德现金增资2980万美元。其中，公司出资2235万美元(以出资日人民币对美元的汇率计算，以人民币出资)。增资完成后，山东晋德的注册资金增加至7980万美元，上述二家股东的持股比例不变。
该事项构成关联交易。公司已向上海证券交易所申请并取得了豁免该事项提交公司股东大会审议的许可。
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2008-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年8月2日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对控股子公司山东晋德有限公司增资的关联交易议案。
二、同意公司用有关房产(面积18048.96平方米，原值12483200元)及土地(面积25673.3平方米，原值2310600元)向中国工商银行股份有限公司嘉善支行申请办理抵押，主要用于向银行申请贷款等融资业务作抵押担保。担保方式、金额、期限等具体内容以担保合同为准。
三、通过关于大股东资金占用情况的自查报告，具体内容详见2008年8月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开第二届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司用机器设备价值341772362.50元及存货价值51276万元，向中国银行股份有限公司嘉善支行申请办理抵押，主要用于为银行的授信业务作抵押担保，抵押期限为1年，自2008年7月18日至2009年7月18日止。
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2008-07-03
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年7月2日收到第二大股东丁建中的通知，获悉该股东由于近期归还银行部分贷款，已将其质押给中国银行股份有限公司嘉善支行的公司8400万股股份中的600万股境外自然人股于2008年7月1日解除质押，余下7800万股继续质押。上述解冻手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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(601002) 晋亿实业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司荆门长宁大道证券营业部 11362575.38
机构专用 3393753.01
山西证券股份有限公司离石长治路证券营业部 2789346.00
恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 1543405.22
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 1251897.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1621982.48
中信建投证券有限责任公司哈尔滨市靖宇大街证券营业部 1065970.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1005999.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 964587.50
申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 741827.80
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2008-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2008年6月11日，晋亿实业股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东目前及未来三个月除已公告的公司与FICO GLOBAL CO.,LTD(慧高环球股份有限公司)、浙江友信机械工业有限公司、台湾省籍自然人吕勇逵共同投资经营上海慧高精密电子工业有限公司的重大事项外，确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入此类重大事项。
董事会确认，公司目前生产经营情况正常。除前述已披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-12
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公布2008年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经晋亿实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年中期实现净利润将比去年同期增长100%左右[去年同期净利润(归属于母公司)为25617915.76元]，具体财务数据将在公司2008年中期报告中披露。
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2008-06-11
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(601002) 晋亿实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 6470984.18
机构专用 5807028.23
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 2893299.99
海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 2704274.00
国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路营业部 2651058.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 9107202.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 7044090.65
信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4409117.76
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 3332921.00
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3183677.00
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2008-06-10
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(601002) 晋亿实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 6463242.18
机构专用 5807028.24
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 2877277.98
西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 1952608.00
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 1932000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 9089300.01
信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2640399.96
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 1581174.02
招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 1033189.80
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 1003018.40
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2008-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议同意公司继续使用总金额不超过人民币8198万元闲置募集资金暂时补充流动资金，继续使用期限从2008年6月11日至2008年9月6日止。
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2008-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年6月6日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对上海慧高精密电子工业有限公司(投资总额为1250万美元，注册资本为508万美元，下称：标的公司)股权投资的议案：根据公司于2008年4月29日与慧高环球股份有限公司、浙江友信机械工业有限公司、台湾省籍自然人吕勇逵签署的共同投资意向书，四方共同投资经营标的公司。公司以自有资金出资人民币2600万元，认购标的公司股权总额的20%，其中：以标的公司变更登记日人民币对美元的汇率将相当于136万美元的人民币作为注册资本投入，占标的公司增资变更登记后注册资本678万美元的20%，余下部分作为资本公积金投入。
二、通过公司申请增加2008年度银行授信额度的议案：同意公司再次向各银行申请为期一年的综合融资授信额度5亿元人民币。
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2008-05-22
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开第二届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过继续使用总金额不超过人民币8198万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，继续使用期限从2008年6月11日至2008年9月6日止。
董事会决定于2008年6月6日上午9:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当天9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788002”；投票简称为“晋亿投票”。
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2008-05-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-05-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年4月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-05-05
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签署对外投资意向书公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年4月29日与慧高环球股份有限公司(下称：慧高环球)、浙江友信机械工业有限公司、台湾省籍自然人吕勇逵签署了共同投资意向书，共同投资经营“上海慧高精密电子工业有限公司”(注册资本508万美元，慧高环球持有其100%的股份，下称：目标公司)，计划在其后对目标公司进行重组整合并实现股票上市之目的。公司拟通过向目标公司现金增资的方式，与其他各方合作经营目标公司。公司计划以人民币2600万元，认购目标公司20%的股权比例。
上述事项尚存在不确定性。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,834,911,711.09 2,706,938,991.65
所有者权益(或股东权益) 1,528,199,833.05 1,522,855,745.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,344,087.66 5,344,087.66
基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算的报告》；
4、审议《2007 年年报及年报摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《2007 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》 |
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2008-04-08
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司向关联方销售商品和提供劳务，2007年实际交易总金额为10217.89万元，2008年预计交易总金额为12900万元；公司向关联方采购商品和接受关联方提供的劳务，2007年实际交易总金额为4446.31万元，2008年预计交易总金额为2150万元。
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,276,915,551.16 1,296,901,233.70
归属于上市公司股东的净利润 37,520,611.34 89,824,652.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,464,835.23 88,195,766.78
基本每股收益 0.052 0.170
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.045 0.167
全面摊薄净资产收益率(%) 2.46 11.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.13 11.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.36
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,706,938,991.65 1,866,727,245.02
所有者权益(或股东权益) 1,522,855,745.39 758,304,141.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 1.43
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年4月6日召开二届八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司及子公司2008年度日常关联交易的预案。
四、同意公司向各银行申请总额不超过10亿元人民币、为期一年的综合授信额度。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司为控股子公司提供担保的议案。
七、通过公司增设分公司的议案。
八、通过关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。
董事会决定于2008年4月30日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据晋亿实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司经营范围现变更为“生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝和铁道扣件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务、紧固件产品的研究和开发业务；从事上述同类产品的批发、进出口业务(涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)、佣金代理(拍卖除外)。”，现工商登记变更手续已完成并领取了新营业执照。
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2008-03-20
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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2008年3月17日，晋亿实业股份有限公司与铁道部宜万铁路建设指挥部就第 YWGZ-2包件物资的采购和供应签订了总价为人民币194960900元的买卖合同。
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2008-03-12
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控股子公司借款公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司控股75%的子公司晋德有限公司(下称：晋德公司)与美国永裕国际有限公司(系公司实际控制人投资企业，下称：永裕国际)签订《借款协议书》，晋德公司向永裕国际分别借款800万美元、1500万美元，借款期限分别为2007年12月18日至2009年12月31日、2008年1月18日至2011年6月28日，贷款年利率均为5%。公司控股股东晋正企业股份有限公司(持有公司59.20%的股份)为上述借款提供担保。
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