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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-23
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年6月22日召开第二届董事会2009年第四次临时会议及第二届监事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案等事项。
董事会决定于2009年7月8日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788002”；投票简称为“晋亿投票”。
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2009-06-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
2、《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》 |
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2009-06-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
2、《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》 |
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2009-06-20
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年6月19日收到第二大股东丁建中的通知，获悉其由于已归还银行贷款，故将其质押给中国银行股份有限公司嘉善支行的5800万股公司境外自然人股于2009年6月16日解除质押，并已于2009年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解冻手续。
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2009-05-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年5月4日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度日常关联交易的预案。
四、通过关于申办银行委托贷款资金池业务和设定子公司最高资金额度的议案。
五、通过关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案。
六、续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于2008年度需要追认的关联交易事项的议案。
九、通过关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,059,651,233.78 3,079,995,640.69
所有者权益(或股东权益) 1,626,227,933.92 1,616,766,934.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,460,999.48 9,460,999.48
基本每股收益 0.013 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.010 0.010
全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 0.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.44 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2009-04-14
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司向关联方销售商品和提供劳务，2009年预计日常关联交易金额合计13120万元，2008年实际发生额合计25237万元；向关联方采购商品和接受关联方提供的劳务，2009年预计日常关联交易金额合计24550万元，2008年实际发生额合计11790万元 |
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2009-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年4月12日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年报及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度日常关联交易的预案。
四、通过公司拟向中国工商银行嘉善支行申请委托贷款资金池业务，并根据各子公司的实际情况分别设定最高资金额度的议案：其中，上海晋凯国际贸易有限公司5000万元、浙江晋吉汽车配件有限公司5000万元、晋德有限公司15000万元、广州晋亿汽车配件有限公司5000万元。贷款利率为同期银行基准利率下浮5-10%。
五、通过公司为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度共计40000万元的议案，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年，具体发生的担保金额，公司将在2009年的定期报告中披露。
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保余额共计14580万元，控股子公司无对外及逾期担保。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于2008年度需要追认的关联交易事项的议案：需要追认的关联交易实际发生金额合计7600万元、1996万美元。
九、通过2009年度公司向各银行申请总额不超过23亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度的议案。
十、通过关于应收帐款坏帐核销的议案。
董事会决定于2009年5月4日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-14
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司向关联方销售商品和提供劳务，2009年预计日常关联交易金额合计13120万元，2008年实际发生额合计25237万元；向关联方采购商品和接受关联方提供的劳务，2009年预计日常关联交易金额合计24550万元，2008年实际发生额合计11790万元。
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2009-04-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,875,053,810.41 1,276,915,551.16
归属于上市公司股东的净利润 93,911,189.05 37,520,611.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,486,841.25 32,464,835.23
基本每股收益 0.127 0.052
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.132 0.044
全面摊薄净资产收益率(%) 5.81 2.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.03 2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.16
2008年末 2007年末
总资产 3,079,995,640.69 2,706,938,991.65
所有者权益(或股东权益) 1,616,766,934.44 1,522,855,745.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.06
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议批准《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议批准《2008 年度财务决算报告》；
4、审议批准《2008 年年度报告及年报摘要》；
5、审议批准《2008 年度利润分配预案》；
6、审议批准《关于2009 年度日常关联交易的预案》。
7、审议批准《关于申办银行委托贷款资金池业务和设定子公司最高资金额度的议案》；
8、审议批准《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案》；
9、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议批准《关于修改公司章程的议案》；
11、审议批准《关于2008 年度需要追认的关联交易事项的议案》；
12、审议批准《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
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2009-04-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年4月12日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年报及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度日常关联交易的预案。
四、通过公司拟向中国工商银行嘉善支行申请委托贷款资金池业务，并根据各子公司的实际情况分别设定最高资金额度的议案：其中，上海晋凯国际贸易有限公司5000万元、浙江晋吉汽车配件有限公司5000万元、晋德有限公司15000万元、广州晋亿汽车配件有限公司5000万元。贷款利率为同期银行基准利率下浮5-10%。
五、通过公司为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度共计40000万元的议案，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年，具体发生的担保金额，公司将在2009年的定期报告中披露。
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保余额共计14580万元，控股子公司无对外及逾期担保。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于2008年度需要追认的关联交易事项的议案：需要追认的关联交易实际发生金额合计7600万元、1996万美元。
九、通过2009年度公司向各银行申请总额不超过23亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度的议案。
十、通过关于应收帐款坏帐核销的议案。
董事会决定于2009年5月4日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年3月4日以通讯方式召开第二届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意公司继续使用总额不超过8900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月，从2009年3月6日至9月6日止。
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2009-02-04
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欧盟紧固件反倾销终裁结果公告 |
上交所公告 |
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自2007年11月9日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查以来，晋亿实业股份有限公司积极应诉。现欧盟委员会于2009年1月31日发布公告，对我国出口的紧固件产品征收最终反倾销税，公司的税率为77.5%，本次裁决结果对公司目前的影响不太大。据公司统计，2008年公司向欧盟出口数量约为3295吨，占全部外销总量的4.48%；金额约为人民币4148万元，占全部外销总额的5.85%。
为反击欧盟贸易保护主义做法，公司已经参加由中国紧固件专业协会发起的对原产于欧盟的进口碳钢紧固件进行反倾销立案调查活动，该案中国商务部已经于2008年12月29日正式立案公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经晋亿实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为37520611.34元)增长150%左右。公司2008年度经审计财务报告将在公司2008年度报告中披露。
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2009-01-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年1月12日以通讯方式召开第二届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将面积为18048.96平方米的相关房产和面积为25673.3平方米的相关土地作为抵押物(金额1530万元)，向中国工商银行股份有限公司嘉善支行申请办理抵押贷款金额915万元，期限2年。
二、同意公司将自有货币资金人民币3000万元委托银行贷款给山东晋德控股子公司。公司与中国银行股份有限公司嘉善支行、晋德有限公司签订委托借款合同，借款期限为6个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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聘任的会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年12月25日收到浙江天健会计师事务所有限公司的重要通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此公司2008年聘请的审计机构名称变更为天健东方。
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2008-12-24
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海关对控股子公司行政处罚公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司控股子公司-浙江晋吉汽车配件有限公司(下称：浙江晋吉)于2008年12月22日接到中华人民共和国嘉兴海关(下称：海关)有关《行政处罚决定书》，浙江晋吉于2004年5月至2006年6月期间，未经海关许可擅自将合计共46台特定减免税设备移作他用构成违规，经海关关税部门计核，该46台设备的完税价格为人民币34237204.39元，涉税额为人民币10442977.25元，货值为人民币44680181.64元。据此，海关决定对浙江晋吉罚款人民币310万元。浙江晋吉应当自接到处罚决定书之日起15日内，履行上述处罚决定。
另外，根据海关2008年12月22日《责令办理海关手续通知书》的规定，浙江晋吉应当在2009年1月22日前缴纳税款(税款金额等接到海关通知后另行公告)。
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2008-12-24
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公布海关对控股子公司行政处罚公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司控股子公司-浙江晋吉汽车配件有限公司(下称：浙江晋吉)于2008年12月22日接到中华人民共和国嘉兴海关(下称：海关)有关《行政处罚决定书》，浙江晋吉于2004年5月至2006年6月期间，未经海关许可擅自将合计共46台特定减免税设备移作他用构成违规，经海关关税部门计核，该46台设备的完税价格为人民币34237204.39元，涉税额为人民币10442977.25元，货值为人民币44680181.64元。据此，海关决定对浙江晋吉罚款人民币310万元。浙江晋吉应当自接到处罚决定书之日起15日内，履行上述处罚决定。
另外，根据海关2008年12月22日《责令办理海关手续通知书》的规定，浙江晋吉应当在2009年1月22日前缴纳税款(税款金额等接到海关通知后另行公告)。
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2008-12-10
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年12月9日收到第二大股东丁建中的通知，获悉该股东由于近期归还银行部分贷款，将其质押给中国银行股份有限公司嘉善支行7800万股中的2000万股境外自然人股于2008年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续。
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2008-10-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2008年10月27日，晋亿实业股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；经征询，公司控股股东晋正企业股份有限公司到目前为止并在可预见的三个月内确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入此类重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,210,345,049.30 2,706,938,991.65
所有者权益(或股东权益) 1,626,734,864.17 1,522,855,745.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,869,557.71 103,879,118.78
基本每股收益 0.06 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 6.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.84 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,210,345,049.30 2,706,938,991.65
所有者权益(或股东权益) 1,626,734,864.17 1,522,855,745.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,869,557.71 103,879,118.78
基本每股收益 0.06 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 6.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.84 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-10-27
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(601002) 晋亿实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 2231592.15
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 1959337.20
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 1545826.90
长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 1519470.50
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 1251929.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1205411.00
联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 1186711.57
宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 942400.00
齐鲁证券有限公司胶南珠海中路证券营业部 921647.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 843897.00
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2008-10-23
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2008年第三季度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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晋亿实业股份有限公司曾披露预计2008年三季度末实现净利润将比去年同期增长100%以上，现经公司财务部门按《企业会计准则》测算，预计2008年三季度末实现净利润将比去年同期(归属于上市公司股东的净利润为32661225.04元)增长200%左右，具体财务数据将在2008年三季度报告中披露。
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2008-10-07
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为控股子公司提供信用证担保公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2008年9月28日以通讯方式召开第二届董事会2008年第六次临时会议，会议审议同意公司为控股75%的浙江晋吉汽车配件有限公司(下称：晋吉汽配)提供信用证担保：根据晋吉汽配计划进口联合精密冷成型机的相关合同(合同总金额为220万欧元)规定，公司为晋吉汽配向中国农业银行嘉善支行申请开立的信用证提供220万欧元等值人民币的连带责任保证担保，担保期限为信用证有效期内(2009年6月30日)。
截止本公告日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币11050万元(均系对公司控股子公司的担保)；公司及其控股子公司不存在逾期担保。
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2008-09-26
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经晋亿实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年3季度末实现净利润将比去年同期[净利润(归属于母公司)为32661225.04元]增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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