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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-21
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据晋亿实业股份有限公司控股股东晋正企业股份有限公司相关承诺，其在公司首次公开发行前所持公司有限售条件的流通股437170000股限售期将满，将于2010年1月26日起上市流通。
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2010-01-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年1月11日以通讯方式召开第三届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度公司为控股子公司提供担保额度的议案：公司分别为山东晋德有限公司(下称：山东晋德)、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司核定担保金额人民币40000万元、5000万元、5000万元，共核定人民币50000万元的融资担保，担保方式为连带责任保证担保。担保的各类贷款合同等融资内容仅限于2009年已经订立尚在有效期内的、以及2010年订立的协议。该议案将提交公司年度股东大会审议。
截止本公告日，公司为山东晋德提供人民币27334万元银行流动资金贷款和银行承兑汇票融资额度的担保；除此之外公司无对外担保，无逾期担保、也不存在控股子公司对外担保。
二、通过关于公司会计政策及会计估计变更(从2010年1月1日开始执行)的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年12月23日以通讯方式召开第三届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
由于国际金融危机对公司的影响尚未完全消除等相关因素，董事会同意暂缓执行2006年度股东大会通过的《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
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2009-12-22
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关于签订铁道扣件销售合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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晋亿实业股份有限公司近期接业务部门通知，公司与相关企业签订高速铁路扣件配件供货合同，累计合同金额为人民币177612000元。具体如下：
公司与中铁隆昌铁路器材有限公司于2009年10月12日签订了 WJ7型铁垫板的订购合同；于2009年11月5日签订了 WJ8型铁垫板、WJ8-B 型铁垫板下弹性垫板的订购合同。上述两份订购合同金额分别为人民币63147000元、41385000元。
公司与中原利达铁路轨道技术发展有限公司于2009年12月18日签订了 WJ-8A 型扣件铁垫板下弹性垫板的订购合同及 WJ-8C 型扣件铁垫板下弹性垫板、铁垫板、S2螺旋道钉的订购合同，合同金额分别为人民币4180000元及68900000元。
以上项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2009-12-22
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关于签订战略合作框架意向协议的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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晋亿实业股份有限公司(下称：乙方)与衡水中铁建工程橡胶有限责任公司(下称：甲方、目标公司，注册资本为人民币5000万元)于2009年12月21日共同签署战略合作框架意向协议，在甲方及其控制的现有企业基础上进行增资扩股，由公司以现金注入目标公司，增加注册资本；双方同意，在本次增资扩股完成后即对甲方及其控制的现有公司进行整体改制，依据有关规定，将其变更设立为股份有限公司；双方保证本方及其控制的其他企业、本方之控股股东及其实际控制人不以任何方式与目标公司进行同业竞争或发生显失公允的关联交易。
公司计划在上述项目符合相应条件时，聘请有关中介机构提供专业意见，拟定正式的交易协议。
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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聘任的会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年11月23日收到浙江天健东方会计师事务所有限公司的重要通知，其与开元信德会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)。由此公司2009年聘请的审计机构名称变更为天健所。
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2009-11-19
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关于高速扣配件采购中标公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年11月18日接到京石铁道客运专线有限责任公司(下称：京石铁道)《中标通知书》，在新建京石铁路客运专线、石武铁路客运专线(河北段)工程采购招标过程中，公司中标 F01包件，中标数量为2863000套，中标金额为人民币580616400元。
公司将按上述通知书规定的日期与京石铁道签订购销合同，具体内容等签订合同后另行公告。
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2009-11-10
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关于美国反倾销终止调查公告 |
上交所公告，其它 |
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根据2009年11月9日商务部新闻办公室公布的消息：经过各方全力应对，2009年11月6日美国国际贸易委员会(ITC)以6比0的投票结果初裁认定中国产紧固件没有对美国产业造成实质损害或实质损害威胁，ITC 因此终止对华紧固件反倾销反补贴合并调查。
此次美国反倾销调查的终止，有利于晋亿实业股份有限公司紧固件产品对美国的出口业务 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,198,233,294.93 3,079,995,640.69
所有者权益(或股东权益) 1,608,119,168.68 1,616,766,934.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,239,603.02 -12,257,765.76
基本每股收益 0.013 -0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.023
全面摊薄净资产收益率(%) 0.57 -0.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 -1.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2009-10-23
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关于签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，晋亿实业股份有限公司与中铁三局太中银铁路吕梁山隧道项目经理部就第1.1包号(招标编号：JKZ2009-09)物资的采购和供应签订了总价为人民币12490439元的买卖合同。以上项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2009-10-21
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2009年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据晋亿实业股份有限公司财务部门初步预测，预计2009年度前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为-1200万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为10388万元)。具体数据将在公司第三季度报告中详细披露。
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2009-10-21
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司近日接业务部通知，公司与哈大铁路客运专线有限责任公司分别就第 F05、F06包号(项目编号：JW2009-008)物资的采购和供应签订了总价为人民币562035960.80元、228137289元的买卖合同；与长吉城际铁路有限责任公司就第 F06包号(项目编号：JW2009-008)物资的采购和供应签订了总价为人民币5704781元的买卖合同；与张集铁路总承包中铁四局集团有限公司工程指挥部就第 zjxswz-1物资的采购与供应签订了总价为人民币6811004.50元的买卖合同。
以上扣件采购中标金额以本次公告为准。上述项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2009-10-20
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2009年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据晋亿实业股份有限公司财务部门初步预测，预计2009年度前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为-1200万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为10388万元)。具体数据将在公司第三季度报告中详细披露。
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2009-10-20
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签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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晋亿实业股份有限公司近日接业务部通知，公司与哈大铁路客运专线有限责任公司分别就第 F05、F06包号(项目编号：JW2009-008)物资的采购和供应签订了总价为人民币562035960.80元、228137289元的买卖合同；与长吉城际铁路有限责任公司就第 F06包号(项目编号：JW2009-008)物资的采购和供应签订了总价为人民币5704781元的买卖合同；与张集铁路总承包中铁四局集团有限公司工程指挥部就第 zjxswz-1物资的采购与供应签订了总价为人民币6811004.50元的买卖合同。
以上扣件采购中标金额以本次公告为准。上述项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2009-10-17
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应诉有关反倾销调查公告 |
上交所公告，其它 |
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加拿大边境服务署(CBSA)于2009年9月24日决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件(下称：中国出口紧固件)进行反倾销再调查，以重新确定涉案产品的正常价值；美国商务部(DOC)于2009年10月14日公告决定对中国出口紧固件进行反倾销、反补贴合并调查。
经晋亿实业股份有限公司研究决定，将积极应诉加拿大和美国发起的上述反倾销立案调查。
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2009-10-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年10月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡永龙继任公司第三届董事会董事长。
二、聘任蔡晋彰为公司总经理、涂志清为公司第三届董事会秘书及副总经理、张忠娟为公司证券事务代表。
三、选举曾进凯继任公司监事会主席。
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-09-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-09-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年9月29日召开二届十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,180,892,600.74 3,079,995,640.69
所有者权益(或股东权益) 1,597,977,065.66 1,616,766,934.44
每股净资产 2.164 2.189
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 836,982,889.34 899,622,623.81
净利润 -21,497,368.78 57,009,561.07
扣除非经常性损益后的净利润 -25,876,698.50 57,690,911.91
基本每股收益 -0.029 0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.035 0.078
净资产收益率(%) -1.35 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0382 0.0933
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2009-07-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年7月17日以通讯方式召开第二届董事会2009年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司用土地价值6868万元、房产价值10297万元、设备价值34181万元及存货价值56503万元，向中国银行股份有限公司嘉善支行申请续办抵押融资业务，主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，抵押期限为2年，自2009年7月20日至2011年7月20日止。
二、通过关于重大关联交易的议案。
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2009-07-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司及其控股子公司-广州晋亿汽车配件有限公司(下称：广州晋亿)于2009年7月3日分别与晋正自动化工程(浙江)有限公司(系公司实际控制人参股50%的晋发企业股份有限公司之全资子公司)签订了《公司电镀半成品自动化立体仓储系统合约书》、《广州晋亿成品自动化立体仓储系统合约书》，合约金额分别为人民币596万元、1402万元，共计1998万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据晋亿实业股份有限公司财务部初步测算，预计2009年半年度业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润5700.96万元)，具体数据将在2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年7月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案等事项。
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2009-07-06
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关于扣件采购中标公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年7月3日接到长吉城际铁路有限责任公司《中标通知书》，在长吉城际铁路工程项目高速扣件采购招标中，公司中标 JW2009-008第 F06包件，中标数量为22810套，中标金额为人民币5704781元。
同日，公司接到哈大铁路客运专线有限责任公司《中标通知书》，在哈大铁路客运专线项目无砟轨道无挡肩钢轨扣件采购招标中, 公司中标 JW2009-008第 F05、F06二个包件，中标数量分别为2250122套、912701套，投标金额分别为人民币562035960.80元、233842070元，中标金额尚未接到通知。
公司将在以上公司规定日期与其签订购销合同，具体内容等签订合同后另行公告。
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2009-07-03
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，审议公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案等事项。现再次就网络投票事项提示公告如下：
本次网络投票时间为2009年7月8日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“788002”；投票简称为“晋亿投票”。具体投票流程详见2009年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2009年6月22日召开第二届董事会2009年第四次临时会议及第二届监事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案等事项。
董事会决定于2009年7月8日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788002”；投票简称为“晋亿投票”。
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