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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年8月16日以通讯方式召开第三届董事会2010年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于丁建中因工作原因辞去公司董事职务，通过关于提名贾斯汀为公司第三届董事会董事候选人的议案，该议案将提交下次股东大会审议。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,794,322,371.72 3,347,615,387.37
所有者权益(或股东权益) 1,664,670,269.38 1,617,923,338.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.254 2.191
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,268,897,503.23 836,982,889.34
归属于上市公司股东的净利润 118,973,931.35 -21,497,368.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 118,331,887.60 -25,876,698.50
基本每股收益 0.161 -0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.160 -0.035
加权平均净资产收益率(%) 7.15 -1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0658 0.038
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2010-08-10
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关于签订铁道扣件销售合同公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年8月5日与中铁隆昌铁路器材有限公司签订了 WJ8C 型铁垫板的订购合同，合同金额为人民币56567754元。
上述项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年7月28日召开三届三次董事会，会议审议同意公司以自有资金设立全资子公司泉州晋亿物流有限公司(暂定名)投资泉州晋亿仓储物流项目，新公司注册资本为人民币4900万元。本次投资需获得政府有关部门批准后方可实施。
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2010-07-29
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关于环保问题公告 |
上交所公告 |
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2010年7月26日，嘉兴市查处环境污染违法违纪案件专项工作协调小组举行会议，通报了35家环境违法企业名单，晋亿实业股份有限公司也列入了此次查处的名单之一，现将有关情况予以说明：
嘉兴市环境保护局(下称：环保局)于2009年12月1日对公司正在运行的污水处理设施现场检查时，经对入网污水采样检测，锌浓度超过有关排放标准，为此，环保局于2010年3月1日下发有关《行政处罚决定书》：责令公司在规定期限内改正违法行为，并罚款人民币叁万元整。
经公司职能管理部门当时现场检查，上述事宜的主要原因是公司污水处理自控系统发生故障未能及时监测到药剂投加的故障信息所致。公司已在环保部门超标告知之前对故障进行排除，违规持续过程在0.5小时以内。
由于公司职能管理部门没有及时报告并致使证券部及董事会秘书延误了对上述事项的正确判断，造成了此次违反上市公司信息披露有关规定。现经有关媒体报道，已引起公司领导的高度重视。经查核，公司上述违规行为受到的处罚不属于重大行政处罚，也没有影响公司的生产经营和正常运作。
公司郑重承诺：将严格遵守国家环保法律法规，并接受各级环保部门和新闻媒体、社会公众的监督检查。
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2010-07-06
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年7月5日召开第三届董事会2010年第六次临时会议及第三届监事会2010年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意2010年度公司实施技术改造项目2项，计划投资总额为4880.912万元。
二、通过关于调整2010年高管人员、监事薪酬的议案，其中监事薪酬调整事项尚需提交公司股东大会审批。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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(601002) 晋亿实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 11327300.45
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 8973796.10
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 7772429.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7717560.00
机构专用 7495012.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6779629.81
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4886005.89
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 4156931.67
东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 3526066.80
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 3459336.33
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2010-06-14
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2010年半年度业绩预告 |
上交所公告 |
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经晋亿实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年实现的归属于公司股东的净利润为11000万元左右(上年同期归属于公司股东的净利润为-2150万元)。具体财务数据将在公司2010年中期报告中详细披露。
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2010-06-12
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2010年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经晋亿实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年实现的归属于公司股东的净利润为11000万元左右(上年同期归属于公司股东的净利润为-2150万元)。具体财务数据将在公司2010年中期报告中详细披露。
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2010-06-01
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋亿实业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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关于签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2010年5月21日，晋亿实业股份有限公司与宁杭铁路有限责任公司根据有关招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01、F03包号(项目编号：JW2010-001-8)物资的采购和供应签订了总价为人民币330481260元的买卖合同。
上述项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2010-05-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开第三届董事会2010年第五次临时会议，会议审议同意公司用自有资金分二批团体购买“嘉德花苑”73套商品房产(将主要用于公司近年来已经加盟或即将引进公司工作的部分中、高级技术和管理人员的住宿)，建筑面积约为7220平方米，购房总价款不超过2100万元(不含维修基金、房产税和其他办证费用)。
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2010-05-05
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关于扣配件采购中标公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年5月4日接到宁杭铁路有限责任公司《中标通知书》，在铁路大中型建设项目高速扣配件采购招标中，公司中标 JW2010-001第F01、F03包件，中标金额分别为人民币165227940元、165253320元，共计人民币330481260元。
公司将在以上公司规定日期与其洽谈合同相关事宜并签订购销合同。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,545,785,797.31 3,347,615,387.37
所有者权益(或股东权益) 1,634,457,424.36 1,617,923,338.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,534,086.33 16,534,086.33
基本每股收益 0.022 0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.023 0.023
加权平均净资产收益率(%) 1.01 1.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.02 1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2010-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股本738470000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于2010年度日常关联交易的预案。
五、通过关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。
六、通过关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案。
七、通过关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案。
八、通过关于暂缓执行《关于制定公司股权激励机制及方案》的议案。
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2010-04-02
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董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年4月1日以通讯方式召开第三届董事会2010年第三次临时会议，会议审议同意公司控股子公司晋德有限公司[注册资本7980万美元，公司及其控股股东晋正企业股份有限公司(下称：晋正企业)分别持股75%、25%，下称：晋德公司]增加投资总额，即由原9980万美元增加到15000万美元，净增加5020万美元，并拟借外债来改变目前流动资金严重紧缺的现状。本次交易由公司及晋正企业共同以现金按出资比例增资；增加投资总额后晋德公司注册资本维持现状不变。该事项构成关联交易。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(601002) 晋亿实业:关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关联交易公告
晋亿实业股份有限公司控股股东-晋正企业股份有限公司(下称：晋正企业)于2003年至2006年期间已分配但未支付的股利(累计17827万元人民币)留存企业无偿使用，截至2009年12月31日止已按公司上市承诺要求履行完毕。现根据公司的经营需求，晋正企业同意暂留最多不超过10000万元人民币的应付股利(含应收以前年度及当年度的股利)继续留存企业使用，并由企业按规定和实际使用天数支付资金使用费，费率按银行同期基准利率的95%执行。
该事项构成关联交易。
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2010-03-26
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(601002) 晋亿实业:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 日常关联交易公告
晋亿实业股份有限公司现将日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计情况公告如下：
2009年度公司就采购、销售所实际发生的日常关联交易总额分别为13441万元(其中子公司13037万元)、14506万元(其中子公司14095万元)，总计27947万元，比计划减少25.81%。
2010年度公司就采购商品、销售产品、接受劳务发生日常关联交易，预计交易金额分别为39000万元、26800万元、5350万元，合计71150万元，其中与公司控股子公司的交易金额预计为69550万元。
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2010-03-26
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(601002) 晋亿实业:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,708,428,415.87 1,875,053,810.41
归属于上市公司股东的净利润 -1,551,096.41 93,911,189.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,555,641.18 97,486,841.25
基本每股收益 -0.002 0.127
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.009 0.132
加权平均净资产收益率(%) -0.10 5.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.41 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.03
2009年末 2008年末
总资产 3,347,615,387.37 3,079,995,640.69
所有者权益(或股东权益) 1,617,923,338.03 1,616,766,934.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.19
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议批准《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议批准《2009 年度财务决算报告》；
4、审议批准《2009 年年度报告及年报摘要》；
5、审议批准《2009 年度利润分配预案》；
6、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议批准《关于2010 年度日常关联交易的预案》；
8、审议批准《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
9、审议批准《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案》；
10、审议批准《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》；
11、审议批准《关于暂缓执行<关于制定公司股权激励机制及方案的议案>》， |
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2010-03-26
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(601002) 晋亿实业:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
晋亿实业股份有限公司于2010年3月24日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年报及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以公司总股本738470000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过关于续聘天健会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
五、通过2010年度公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度的议案。
六、通过关于募集资金存放和使用情况的专项报告。鉴于目前募集资金投资项目已全部建设完毕，同意公司将剩余募集资金及其溢价、利息共计1244.82万元用于补充公司流动资金。
七、通过关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案。
八、通过董、监事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-19
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2009年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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晋亿实业股份有限公司曾披露预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润同比降幅为95%左右。现经预审计，2009年度归属于母公司的净利为-150万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为9391万元)。
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2010-03-18
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关于签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，接晋亿实业股份有限公司业务部通知，公司与京石铁道客运专线有限责任公司在新建京石铁路客运专线、石武铁路客运专线(河北段)就第F01包号(项目编号：JW2009-019)物资的采购和供应，签订总价为人民币580616400元的买卖合同。
上述项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
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2010-03-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司于2010年3月3日以通讯方式召开第三届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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2010-01-27
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2009年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据晋亿实业股份有限公司财务部门初步预测，预计2009年1-12月实现归属于母公司所有者的净利润同比降幅为95%左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为9391万元)。具体数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-21
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据晋亿实业股份有限公司控股股东晋正企业股份有限公司相关承诺，其在公司首次公开发行前所持公司有限售条件的流通股437170000股限售期将满，将于2010年1月26日起上市流通。
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