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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-04
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2009年年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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南京银行股份有限公司现对已披露的2009年年度报告相关内容予以更正，更正内容及更正后的2009年度报告详见2010年5月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、南京银行股份有限公司董事会2009 年度工作报告；
2、南京银行股份有限公司监事会2009 年度工作报告；
3、南京银行股份有限公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算安排；
4、南京银行股份有限公司2009 年度利润分配报告；
5、聘任2010 年度审计机构；
6、南京银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）；
7、南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告；
8、南京银行股份有限公司部分关联方2010 年度日常关联交易预计额度；
9、独立董事2009 年度述职报告 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 173,719,528 149,565,818
所有者权益(或股东权益) 12,699,967 12,038,955
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.91 6.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 587,290 587,290
基本每股收益(元) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.32
加权平均净资产收益率(%) 4.75 4.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.75 4.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 9.11
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2010-04-28
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境内会计师事务所由“南京立信永华会计师事务所有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2010-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-04-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2010年4月27日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、聘任魏海诺为公司副行长(正报监管部门资格审查)。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
五、通过公司部分关联方2010年度日常关联交易预计额度的议案：预计南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(该公司董事、高管由公司董事担任)及其下属全资子公司等关联方在公司的授信额度合计为20.9亿元(2009年度实际使用贷款余额合计2.6亿元、年末银行承兑汇票余额5195万元、开立信用证208万美元)；预计公司关联自然人的单户授信金额在300万元以内，且总授信金额在5000万元以内(2009年末的贷款总额为543.7万元)。
六、通过公司2009年度关联交易情况专项报告的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配报告等事项。
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2010-04-27
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司董事会于2010年4月26日收到艾飞立因工作原因申请辞去公司副行长职务的书面报告，该辞职申请已经公司监事会审议并通过。
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2010-04-16
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扬州分行开业公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)江苏监管局有关批复，南京银行股份有限公司扬州分行定于2010年4月18日正式开业，从事经银监会批准并经总行授权的业务。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 3,627,611 3,223,670
归属于上市公司股东的净利润 1,543,731 1,456,095
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,541,282 1,440,644
基本每股收益(元) 0.84 0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.84 0.78
加权平均净资产收益率(%) 13.23 13.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.21 13.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 6.20 3.37
2009年末 2008年末
总资产 149,565,818 91,911,317
所有者权益(或股东权益) 12,168,208 11,345,595
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.55 6.15
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送3股派1元(含税)。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2010年3月29日召开五届十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日股本为基数，每10股送3股派1元(含税)。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
四、通过关于变更委托贷款业务会计政策的议案。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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杭州分行开业公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会(下称“银监会”)浙江监管局有关批复，同意杭州分行开业，从事经银监会批准并经总行授权的业务。公司杭州分行于2010年3月18日正式开业。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2010年2月5日以通讯表决形式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司宁波分行、公司深圳分行。
二、通过关于对公司部分关联方的关联交易额度进行预授权的议案，该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-01-21
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关于扬州分行获准筹建公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据中国银行业监督管理委员会江苏监管局(下称：江苏银监局)有关批复文件，南京银行股份有限公司获准筹建扬州分行。该分行筹建工作结束后将向江苏银监局申请开业。
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2010-01-13
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2010年1月12日召开五届十一次监事会，会议审议通过关于补充选举郭家林监事为公司第五届监事会审计委员会委员的议案。
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2010-01-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2010年1月12日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司配股方案的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案。
五、选举艾飞立担任公司第五届董事会董事。
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2010-01-12
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董事辞职公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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南京银行股份有限公司董事会近日收到董事谢华礼提交的书面辞职报告，其因公务原因，请求辞去公司董事和发展战略委员会、风险管理委员会委员职务。根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2010-01-08
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召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京银行股份有限公司董事会决定于2010年1月12日14:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788009”；投票简称为“南行投票”。
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2010-01-06
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关于主要股东全额认购配股股份公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司近日收到持股5%以上股东南京紫金投资控股有限责任公司、法国巴黎银行(BNP PARIBAS)、南京新港高科技股份有限公司关于参与认购公司配股股份的承诺函，承诺将以现金全额认购公司五届十二次董事会审议通过的配股方案中可配股份。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-01; 一次变更日期: 2010-03-31; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案；
（二）审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案；
2.1 股票种类及每股面值
2.2 配股基数和比例
2.3 配股价格及定价依据
2.4 配售对象
2.5 发行时间
2.6 募集资金数量及用途
2.7 上市地点
2.8 决议的有效期限
（三）审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（四） 审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
（五） 审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案；
（六） 审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案；
（七）审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案；
（八） 审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。 |
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2009-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案；
（二）审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案；
2.1 股票种类及每股面值
2.2 配股基数和比例
2.3 配股价格及定价依据
2.4 配售对象
2.5 发行时间
2.6 募集资金数量及用途
2.7 上市地点
2.8 决议的有效期限
（三）审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（四） 审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
（五） 审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案；
（六） 审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案；
（七）审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案；
（八） 审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。 |
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2009-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京银行股份有限公司于2009年12月17日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司配股方案的议案：本次配股以公司截至本次发行时A股股权登记日的A股总股本为基数，向全体股东按每10股不超过2.5股的比例配售，募集资金净额不超过50亿元人民币。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告议案。
三、通过关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案。
五、通过关于制定《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
六、通过关于制定《公司募集资金管理制度》的议案。
七、通过关于提名艾飞立担任公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2010年1月12日14:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30；13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788009”；投票简称为“南行投票”。
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2009-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案；
（二）审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案；
2.1 股票种类及每股面值
2.2 配股基数和比例
2.3 配股价格及定价依据
2.4 配售对象
2.5 发行时间
2.6 募集资金数量及用途
2.7 上市地点
2.8 决议的有效期限
（三）审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（四） 审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
（五） 审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案；
（六） 审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案；
（七）审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案；
（八） 审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。 |
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2009-12-17
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相关银行开业公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)苏州监管分局(下称：苏州分局)有关批复批准，昆山鹿城村镇银行有限责任公司(下称：村镇银行)将于2009年12月18日正式开业，从事经苏州分局批准的业务。村镇银行注册资本16000万元，南京银行股份有限公司(下称：公司)为主办银行，出资8160万元，持股比例为51%。
经银监会江苏监管局有关批复同意，公司南通分行于2009年12月19日正式开业，从事经银监会批准并经总行授权的业务。
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2009-12-01
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大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司大股东南京新港高科技股份有限公司(持有公司20520万股法人股，占公司股本总数的11.17%，下称：南京高科)将其持有的公司17000万股法人股份(占南京高科持有公司股份的9.26%)质押给华泰证券股份有限公司，质押期为五年，并已于2009年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
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2009-11-20
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关于农村合作银行开业公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会安徽监管局有关批复获准，芜湖津盛农村合作银行(简称：农村合作银行)于2009年11月18日正式开业，注册资本为10088万元，南京银行股份有限公司为单个最大法人发起人，占股本总额的30.04%。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 146,566,435 93,706,071
归属于母公司股东的权益(千元) 11,723,738 11,295,595
归属于母公司股东的每股净资产 6.38 6.15
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润(千元) 423,600 1,224,198
基本每股收益 0.23 0.67
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.23 0.67
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 10.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 10.45
每股经营活动产生的现金流量净额 4.70
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年10月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意追加总行办公大楼资金预算：拟增购地下层(合计面积为6939㎡)，作为配套的附属设施用于增设地下停车场和建设职工食堂，预计需新增购房款约为4627万元。
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2009-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年10月9日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于调整总行相关部门设置的议案。
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2009-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年10月9日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于调整总行相关部门设置的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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