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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601016_20180427_6.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601016_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601016_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于投资建设中节能钦南风电场二期80MW项目的议案》、《关于投资建设中节能青龙70MW风电场项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601016_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601016_20180427_6.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601016_2018_1.pdf
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2018-04-27
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于投资建设中节能钦南风电场二期80MW项目的议案》、《关于投资建设中节能青龙70MW风电场项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,投资项目 |
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中节能风力发电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度财务决算报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
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2018-04-17
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2018年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 6.15
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2018-03-30
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2017年主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2018年4月25日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度财务决算报告的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2018年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
9 关于为中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
10 关于为中节能山西壶关5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2018年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
9 关于为中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
10 关于为中节能山西壶关5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案 |
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2018-03-30
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-14
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于投资建设中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目的议案》、《关于投资建设中节能山西壶关5万千瓦风电场项目的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601016_20180314_5.pdf
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2018-03-14
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601016_20180314_3.pdf
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2018-03-14
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601016_20180314_4.pdf
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2018-01-17
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2017年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/601016_20180117_1.pdf
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中节能风力发电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过关于公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-12
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中节能风力发电股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加21,200万元左右,同比增加112%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加23,100万元左右,同比增加160%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2018年1月15日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601016_20171229_7.pdf
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