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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-11
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关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/601038_20180811_5.pdf
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2018-08-11
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于公司转让所持一拖（洛阳）搬运机械有限公司股权及债权的议案》、《关于公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案》、《关于调整公司经理层部分人员的议案》。
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2018-08-11
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-08-11
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2018年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经第一拖拉机股份有限公司初步测算，预计公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计金额为-14,000万元至-17,000万元，将由盈转亏。
2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计金额为-23,000万元至-26,000万元。
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2018-08-11
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关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-08-07
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关于预挂牌出售控股子公司股权及债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-07-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-07-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2018年8月28日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议修订公司《章程》的议案、修订公司《董事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月28日9:15-15:00。
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准修订公司《章程》的议案
2 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
3 审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案 |
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准修订公司《章程》的议案
2 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2018-07-13
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关于接受控股股东财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准修订公司《章程》的议案
2 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准修订公司《章程》的议案
2 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
3 审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案 |
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2018-07-11
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关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-07-11
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2018-07-06
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(601038) 一拖股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4643609.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 4372730.86
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 3985276.00
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 2793992.00
兴业证券股份有限公司广州科学大道证券营业部 1725777.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 1713828.00
中信证券(山东)有限责任公司潍坊鸢飞路证券营业部 1659204.00
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1350136.00
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 1138000.00
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 853000.00
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2018-07-05
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-05-30
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关于董事会获得回购部分H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-05-30
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2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年5月29日召开,会议审议通过公司回购部分H股一般性授权的议案等事项。
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2018-05-21
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2012年度公开发行公司债券(第二期)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第二期)(简称“12一拖02”)应于2018年5月30日开始支付2017年5月30日至2018年5月29日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。
兑付债权登记日：2018年5月25日
债券停牌起始日：2018年5月28日
债券兑付资金发放日：2018年5月30日
债券摘牌日：2018年5月30日
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2018-05-21
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关于“12一拖02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-08
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关于召开2017年度现金分红投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-04-26
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关于2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0486
加权平均净资产收益率(%) 0.99
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2018-04-13
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召开2017年1次股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准公司2017年度董事会报告
2 审议及批准公司2017年度监事会报告
3 审议及批准公司2017年度经审计财务报告
4 审议及批准公司2017年度利润分配预案：考虑到公司运营状况及资本需求，公司不进行2017年度利润分配
5 审议及批准续聘大华会计师事务所(有限合伙)为本公司2018年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2017年度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案
7 审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
8 审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案
9 审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案
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2018-04-13
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准公司2017年度董事会报告
2 审议及批准公司2017年度监事会报告
3 审议及批准公司2017年度经审计财务报告
4 审议及批准公司2017年度利润分配预案：考虑到公司运营状况及资本需求，公司不进行2017年度利润分配
5 审议及批准续聘大华会计师事务所(有限合伙)为本公司2018年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2017年度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案
7 审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
8 审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案
9 审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
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2018-04-13
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关于召开2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2018年5月29日14点15分开始依次召开2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议,审议公司回购部分H股一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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关于签订公共资源服务协议的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601038_20180331_2.pdf
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2018-03-30
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提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601038_20180330_18.pdf
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