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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601038_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于公司转让所持长拖农业机械装备集团有限公司股权及债权的议案》、《关于公司向一拖(法国)农业装备有限公司增资的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601038_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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关于挂牌出售子公司股权及债权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-11-17
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关于预挂牌转让子公司股权及债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于调整控股子公司股权及债权挂牌转让价格的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-31
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议批准公司2019年-2021年持续关联交易、公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案、关于选举非独立董事的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于清算一拖(洛阳)收获机械有限公司的公告 |
上交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-10-27
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关于细化会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-10-27
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于清算一拖(洛阳)收获机械有限公司的议案》、《关于细化公司会计政策的议案》。
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2018-10-27
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.4027
加权平均净资产收益率(%) -7.85
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于控股子公司接受委托研发的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-09-15
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关于河南证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-09-14
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关于挂牌出售控股子公司股权及债权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-09-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2019-2021年持续关联交易
1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
1.04 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
1.05 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
1.06 中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2019年-2021年《同业业务协议》及各年度交易上限金额
1.07 公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2019年-2021年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.09 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.10 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额
1.11 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额
1.12 授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改
2 审议及批准公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举赵剡水为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.02 选举吴勇为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.03 选举朱卫江为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.04 选举李鹤鹏为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.05 选举谢东钢为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.06 选举李凯为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.07 选举周泓海为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举于增彪为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2020年5月28日
4.02 选举杨敏丽为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.03 选举王玉茹为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.04 选举薛立品为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举张家新为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.02 选举田鹏为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.03 选举许蔚林为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.04 选举张斌为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
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2018-09-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2019-2021年持续关联交易
1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
1.04 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
1.05 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
1.06 中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2019年-2021年《同业业务协议》及各年度交易上限金额
1.07 公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2019年-2021年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.09 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.10 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额
1.11 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额
1.12 授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改
2 审议及批准公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举赵剡水为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.02 选举吴勇为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.03 选举朱卫江为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.04 选举李鹤鹏为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.05 选举谢东钢为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.06 选举李凯为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.07 选举周泓海为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举于增彪为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2020年5月28日
4.02 选举杨敏丽为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.03 选举王玉茹为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.04 选举薛立品为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举张家新为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.02 选举田鹏为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.03 选举许蔚林为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.04 选举张斌为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日 |
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2018-09-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2018年10月29日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议公司2019-2021年持续关联交易、公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.1471
加权平均净资产收益率(%) -2.80
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于副董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-30
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要、公司2018年中期业绩公告》、《关于公司2019年-2021年持续关联交易的议案》、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司增资1900万元的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-30
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关于2019-2021年持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601038_20180830_10.pdf
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2018-08-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月28日召开，会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-24
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关于收到增值税留抵税额退税款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2018-08-11
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关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601038)“一拖股份”公布
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