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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于副董事长辞任及选举董事长、副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601038_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准公司2018年度董事会报告
2 审议及批准公司2018年度监事会报告
3 审议及批准公司关于计提辞退福利的议案
4 审议及批准公司关于计提资产减值准备的议案
5 审议及批准公司2018年度经审计财务报告
6 审议及批准公司2018年度利润分配预案：由于公司2018年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司不进行2018年度利润分配。
7 审议及批准关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
8 审议及批准关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案
9 审议及批准关于公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
10 审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2018年度费用标准厘定其酬金
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2019-04-25
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关于延期回复上海证券交易所《关于对第一拖拉机股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601038_20190425_1.pdf
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2019-04-20
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关于收到上海证券交易所2018年年度报告问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601038_20190420_1.pdf
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2019-04-05
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601038_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601038_20190405_2.pdf
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2019-04-03
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关于董事辞职及提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601038)“一拖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.3188
加权平均净资产收益率(%) -27.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601038_2018_n.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.3188
加权平均净资产收益率(%) -27.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于确认公司2018年度审计机构酬金及聘任公司2019年度财务、内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度业绩公告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于确认公司2018年度审计机构酬金及聘任公司2019年度财务、内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度业绩公告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601038_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2019-03-30
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601038)“一拖股份”公布
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2019-03-30
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提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2019-03-30
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关于计提辞退福利的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601038)“一拖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举黎晓煜为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日
1.02 选举刘继国为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日 |
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2019-03-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举黎晓煜为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日
1.02 选举刘继国为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日
1.03 选举蔡济波为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日 |
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2019-03-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2019年4月25日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举黎晓煜为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日
1.02 选举刘继国为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日 |
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2019-03-06
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关于董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601038_20190306_3.pdf
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2019-03-06
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601038_20190306_2.pdf
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2019-03-06
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》、《关于调整公司经理层部分人员的议案》、《关于推举副董事长代行董事长职权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601038_20190306_1.pdf
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2019-03-01
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关于挂牌出售控股子公司股权及债权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601038_20190301_1.pdf
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2019-02-22
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601038_20190222_1.pdf
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2019-02-14
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/601038_20190214_1.pdf
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2019-01-30
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2018年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经第一拖拉机股份有限公司初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计为-140,000万元至-110,000万元。
2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-155,000万元至-125,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601038_20190130_1.pdf
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2019-01-26
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关于挂牌出售子公司股权及债权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/601038_20190126_1.pdf
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2019-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601038_20190103_1.pdf
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