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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-01
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中信金属股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任首席科学家的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/601061_20250101_F1PM.pdf
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2024-12-28
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中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601061_20241228_J794.pdf
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2024-12-28
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中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601061_20241228_KV36.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-27 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案
1.01 同意2025年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易
1.02 同意2025年度公司与关联方KAMOACOPPERS.A.开展预计额度范围内的关联交易
1.03 同意2025年度公司与关联方MineraLasBambasS.A.开展预计额度范围内的关联交易
1.04 同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的关联交易
1.05 同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易
2 中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案
3 中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案
4 中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案
5 中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案 |
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2024-12-12
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中信金属股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601061_20241212_4IG7.pdf
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2024-12-12
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中信金属股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601061_20241212_PJCI.pdf
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2024-12-12
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中信金属股份有限公司关于公司2025年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601061_20241212_0VTK.pdf
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2024-12-12
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中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601061_20241212_8IMD.pdf
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2024-12-12
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中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601061_20241212_V3ZR.pdf
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2024-12-12
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中信金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601061_20241212_GD7Q.pdf
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2024-11-29
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中信金属股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/601061_20241129_9XA6.pdf
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2024-11-21
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中信金属股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601061_20241121_24PO.pdf
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2024-10-29
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中信金属股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-26
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中信金属股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601061_20241026_FPN9.pdf
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2024-10-26
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中信金属股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601061_20241026_0EY3.pdf
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2024-10-26
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中信金属股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601061_20241026_LN32.pdf
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2024-10-26
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中信金属股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601061_20241026_FGSV.pdf
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2024-10-10
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：吴献文先生
1.02 候选人：马满福先生
1.03 候选人：王猛先生
1.04 候选人：郭爱民先生
1.05 候选人：姜山先生
1.06 候选人：李士媛女士
2.00 关于选举中信金属股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：毛景文先生
2.02 候选人：孙广亮先生
2.03 候选人：陈运森先生
3.00 关于选举中信金属股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 候选人：李屹东先生
3.02 候选人：杨丽丽女士 |
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2024-10-10
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中信金属股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601061_20241010_BCJV.pdf
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2024-10-10
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中信金属股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601061_20241010_QQH0.pdf
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2024-10-10
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中信金属股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601061_20241010_KUGA.pdf
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2024-10-01
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中信金属股份有限公司关于董事、总经理退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/601061_20241001_EORJ.pdf
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2024-09-26
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中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/601061_20240926_ZQUY.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601061_20240914_D2C5.pdf
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2024-09-11
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中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/601061_20240911_CZMZ.pdf
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2024-09-07
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中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/601061_20240907_OCGH.pdf
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2024-09-05
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中信金属股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/601061_20240905_2PA5.pdf
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2024-08-31
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中信金属股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601061_20240831_TZD4.pdf
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2024-08-20
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议中信金属股份有限公司为联营企业MineraLasBambasS.A.提供按份担保暨关联交易的议案》 |
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2024-08-20
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中信金属股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/601061_20240820_LBN4.pdf
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