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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-18
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月17日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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关于2016年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601098_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601098_2016_1.pdf
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2015年度述职报告的议案
4关于公司董事2015年度薪酬的议案
5关于公司监事2015年度薪酬的议案
6关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2015年度利润分配的议案
8关于公司2015年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案
12关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
13.00关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.01增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2016-04-26
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关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601098_20160426_7.pdf
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2016-04-26
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关于2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601098_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2016年5月17日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年4月23日召开,会议审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 15.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601098_20160426_3.pdf
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2016-04-26
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关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601098_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601098_20160426_6.pdf
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2016-04-13
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/601098_20160413_1.pdf
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2016-04-07
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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关于中南博集天卷与最世文化签署《合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-16
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关于控股子公司获得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2016-02-05
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2015年度业绩快报 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-12
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601098)“中南传媒”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-01
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关于获得湖南省文化事业建设费的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601098)“中南传媒”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/601098_20151219_1.pdf
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2015-12-09
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关于所属公司签署《长沙磁浮工程车站车厢和WIFI广告资源合作合同》的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601098_20151209_1.pdf
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2015-12-08
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月7日召开,会议审议通过关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案、关于选举季水河先生为公司独立董事的议案、关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-08/601098_20151208_1.pdf
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2015-11-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案
累积投票议案
2.00 关于选举季水河先生为公司独立董事的议案
2.01 选举季水河先生为公司独立董事
3.00 关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案
3.01 选举彭兆平女士为公司监事会非职工监事
3.02 选举张旭东先生为公司监事会非职工监事 |
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2015-11-18
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关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/601098_20151118_3.pdf
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2015-11-18
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2015年12月7日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案、关于选举季水河先生为公司独立董事的议案、关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/601098_20151118_4.pdf
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2015-11-18
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/601098_20151118_2.pdf
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2015-11-18
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年11月16日召开,会议审议通过《关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案》、《关于在北京购置房产的议案》、《关于提名季水河先生为公司独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/601098_20151118_1.pdf
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2015-11-14
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关于彭兆平女士辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601098_20151114_1.pdf
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2015-11-14
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关于监事会主席及监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601098_20151114_2.pdf
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