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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-11-14
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关于监事会主席及监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601098_20151114_2.pdf
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2015-11-11
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/601098_20151111_1.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 10.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于所属财务公司新增业务范围获得批复的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/601098_20150930_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-25
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关于参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-25/601098_20150925_1.pdf
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2015-09-09
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关于与培生教育出版亚洲有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-09/601098_20150909_1.pdf
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 7.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年8月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/601098_20150826_3.pdf
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2015-08-26
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关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/601098_20150826_4.pdf
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于控股股东承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-09
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中南出版传媒集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派2.7元(含税)。
股权登记日：2015年6月12日
除息日：2015年6月15日
现金红利发放日：2015年6月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000红利发放日 ，2015-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-09
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2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000除权日 ，2015-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-09
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2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000登记日 ，2015-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-07
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015-5-6召开,会议审议通过关于公司2014年度报告及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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关于2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
4关于公司董事2014年度薪酬的议案
5关于公司监事2014年度薪酬的议案
6关于公司2014年度报告及其摘要的议案
7关于公司2014年度利润分配的议案
8关于公司2014年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
12.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01选举龚曙光为公司第三届董事会非独立董事
12.02选举张天明为公司第三届董事会非独立董事
12.03选举丁双平为公司第三届董事会非独立董事
12.04选举彭兆平为公司第三届董事会非独立董事
12.05选举高军为公司第三届董事会非独立董事
12.06选举舒斌为公司第三届董事会非独立董事
13.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01选举熊澄宇为公司第三届董事会独立董事
13.02选举陈共荣为公司第三届董事会独立董事
13.03选举靳玉英为公司第三届董事会独立董事
14.00关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
14.01选举黄一九为公司第三届监事会非职工监事
14.02选举张晓为公司第三届监事会非职工监事
14.03选举刘红为公司第三届监事会非职工监事 |
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2015-04-14
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2015年5月6日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度报告及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2015年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 15.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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