| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-31
|
关于政府采购中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，中南出版传媒集团股份有限公司收到湖南省省直机关政府采购中心的中标通知书，获悉公司在湖南省新闻出版局农家书屋图书电子音像制品公开招标中，公司旗下子公司湖南省新华书店有限责任公司所投第一包、第二包、第四包、第五包方案和湖南电子音像出版社有限公司所投第七包方案经评标委员会评选后确定为中标方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-31
|
关于签订股权合作协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司与优秀出版策划人陈垦于近日签署《股权合作协议》，共同出资设立上海天闻世代文化有限公司（暂定名）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-22
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.06
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-22
|
关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司将关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-22
|
第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十次（临时）会议于2011年8月18日召开，会议审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》、《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-22
|
第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》、《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-18
|
2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011 年7月15日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-21
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（二）审议《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
（三）审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
|
|
2011-06-21
|
第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议于2011年6月18日召开，会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-21
|
第一届董事会第十九次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2011年6月18日召开，会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》等事项。
公司定于2011年7月15日上午9：30召开2011年度第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-09
|
关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于近日接到中银国际证券有限责任公司(下称：中银证券)有关通知，公司原保荐代表人之一陈耀不再担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，中银证券委派陈兴珠履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为杨青松、陈兴珠，持续督导期至2012年12月31日止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-31
|
2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-31
|
2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日
除息日：2011年6月7日
现金红利发放日：2011年6月13日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-31
|
2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-31
|
2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2011-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-18
|
签署战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司与中广传播集团有限公司于2011年5月13日共同签署了《三网融合创新教学平台及电子书包应用系统业务战略合作协议》(简称：战略合作协议)，双方就三网融合创新教学平台及电子书包应用系统业务合作之项目-睛彩中南空中教学项目开展战略合作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-18
|
重大政府采购协议公告 |
上交所公告 |
|
|
根据2011年4月11日湖南省免费教科书政府采购工作会议精神，中南出版传媒集团股份有限公司(下称：公司)与湖南省教育厅于2011年5月13日签订了湖南省2011年中小学义务教育免费教科书政府采购协议，协议总价6.43亿元。协议履行期限为2011年12月31日。该协议已经公司经理层评审和决策。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以现有总股本1,796,000,000股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案。
五、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-16
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2010年度财务决算的议案》
（六）审议《关于公司2010年度利润分配的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案》
（九）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
（十）审议《关于公司企业年金方案的议案》 |
|
|
2011-04-16
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011年4月13日召开一届十七次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以现有总股本1,796,000,000股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案。
五、通过关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案：公司及下属子(分)公司与控股股东及其子公司2011年日常性关联交易总额预计为12,465万元。其中，关联货物采购为4,385万元，接受劳务7,166万元，关联货物销售18万元，提供劳务163万元，关联租赁733万元。
六、通过关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-16
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 17.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.91
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011年4月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于公司与华为技术有限公司共同对天闻数媒科技(北京)有限公司增资的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-24
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2．《关于中南出版传媒集团股份有限公司与华为技术有限公司对天闻数媒科技（北京）有限公司共同增资的议案》
3．《关于中南出版传媒集团股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
4．关于公司董事薪酬的议案
5．关于公司监事薪酬的议案 |
|
|
2011-03-24
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011年3月22日召开一届十六次董事会(临时)会议及一届六次监事会，会议审议通过关于公司董、监事薪酬的议案等。
董事会决定于2011年4月11日上午召开2011年第一次(临时)股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-15
|
2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
本公告所载数据为中南出版传媒集团股份有限公司财务部门对公司2010年度财务数据初步核算的结果，且未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
营业收入 476,258.30 405,231.82
营业利润 54,655.58 46,093.88
利润总额 60,124.85 48,774.19
归属于母公司所有者的净利润 59,372.42 47,959.33
基本每股收益(元) 0.41 0.37
加权平均净资产收益率(%) 17.46 22.11
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.91 1.91
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 972,973.18 560,679.33
归属于母公司股东的所有者权益 703,072.22 267,437.57
注：上述数据以公司合并报表数据填列；公司于2009年7月进行增资扩股，股本由12亿股增至13.98亿股；2010年10月面向社会公众首次公开发行股票3.98亿股，股本由13.98亿股增至17.96亿股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011年3月6日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司与华为技术有限公司对天闻数媒科技(北京)有限公司共同增资的议案。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
三、通过关于公司内幕信息知情人登记备案办法的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-18
|
关于签订战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖南省分行(下称：工商银行)于2011年2月16日签订战略合作协议。双方同意建立全面合作关系和长期合作伙伴关系，公司将工商银行作为各项金融业务的主要合作伙伴，工商银行将公司作为重点客户，优先提供全方位的金融服务；工商银行给予公司(含所属单位)100亿元人民币意向融资额度，有效期为两年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
