| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-10
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》
4. 审议《关于公司董事2011 年度薪酬的议案》
5. 审议《关于公司监事2011 年度薪酬的议案》
6. 审议《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》
8. 审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》
9. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012 年度财务与内部控制审计机构的议案》
10. 审议《关于公司2011 年度日常性关联交易执行情况与2012 年度日常性关联交易预计情况的议案》
11. 审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
12. 审议《关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 |
|
|
2012-04-10
|
关于2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-10
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 10.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-10
|
第二届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-24
|
关于公司股东变更事项的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-24
|
关于与长沙海关签署合作备忘录的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-04
|
2011年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-04
|
关于下属出版社首次获得广播电视节目制作经营许可证的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-30
|
2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-07
|
关于获得战略性新兴产业专项引导资金补助等事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-05
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案；（采用累积投票制投票）
2. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案；（采用累积投票制投票）
3. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
|
|
2012-01-05
|
第一届董事会第二十三次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2011年12月31日召开，会议审议通过《关于提名龚曙光等九名同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请丁双平同志为公司总经理的议案》、《关于聘请彭兆平等六名同志为公司副总经理的议案》等事项。
公司定于2012年1月20日上午9：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-05
|
第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-05
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
3. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-17
|
关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司于2011年12月15日召开职工代表联席会议，选举李雄伟先生、张菊明女士为公司第二届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-13
|
第一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十二次（临时）会议于2011年12月10日召开，会议审议通过《关于湖南省新华书店衡阳市分公司运用部分超募资金建设衡阳市新华文化广场的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-13
|
关于部分超募资金运用计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司全资子公司湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司拟运用超募资金人民币4300万元建设衡阳市新华文化广场。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-13
|
第一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届监事会第十二次（临时）会议于2011年12月10日召开，会议审议通过《关于湖南省新华书店衡阳市分公司运用部分超募资金建设衡阳市新华文化广场的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-10
|
关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会任期将于2011年12月24日届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-10
|
关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届监事会任期将于2011年12月24日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，现将公司第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-11-02
|
关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司董事会于2011年10月31日收到公司副总经理刘剑先生提交的书面辞职报告，刘剑先生申请辞去公司副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-27
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.16
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-27
|
第一届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十一次（临时）会议于2011年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》、关于变更公司证券事务代表的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-11
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
2011年9月29日，中南出版传媒集团股份有限公司与中国银行股份有限公司湖南省分行营业部签署理财协议书，公司将以自有闲置资金2亿元购买中国银行“人民币”期限可变理财产品。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
