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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-08
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关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中南出版传媒集团股份有限公司定于2012年12月23日上午9：30召开2012年第二次临时股东大会，审议关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案、关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案、关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-08
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关于与交通银行湖南省分行签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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第二届董事会第五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议于2012年10月27日召开，会议审议通过《关于公司2012年第三季度报告的议案》、《关于<中南出版传媒集团股份有限公司“十二五”发展战略规划>的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 7.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第二届监事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第二届董事会第四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议于2012年8月25日召开,会议审议通过《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于<中南出版传媒集团股份有限公司战略管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 5.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4216
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中南出版传媒集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2012年6月20日
除息日：2012年6月21日
现金红利发放日：2012年6月28日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-15
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-15
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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关于政府采购中标的公告 |
上交所公告 |
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2012年6月11日，中南出版传媒集团股份有限公司全资子公司湖南省新华书店有限责任公司收到湖南省省直机关政府采购中心的中标通知书，获悉在湖南省新闻出版局农家书屋图书及电子音像制品公开招标中，湖南省新华书店所投第一包、第二包、第四包、第五包和第七包方案经评标委员会评选确定为中标方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于<中南出版传媒集团股份有限公司教材用纸供应商管理办法（试行）>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-26
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政府采购协议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-08
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月7日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第二届董事会第一次(临时)会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议于2012年4月7日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等事项。
公司定于2012年5月7日上午9：30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 10.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第二届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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第二届董事会第一次(临时)会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议于2012年4月7日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等事项。
公司定于2012年5月7日上午9：30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》
4. 审议《关于公司董事2011 年度薪酬的议案》
5. 审议《关于公司监事2011 年度薪酬的议案》
6. 审议《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》
8. 审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》
9. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012 年度财务与内部控制审计机构的议案》
10. 审议《关于公司2011 年度日常性关联交易执行情况与2012 年度日常性关联交易预计情况的议案》
11. 审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
12. 审议《关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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