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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-12
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立液压股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年9月11日召开，会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/601100_20190912_4.pdf
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2019-09-12
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/601100_20190912_3.pdf
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2019-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601100_20190827_7.pdf
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2019-08-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举汪立平先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举邱永宁先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举徐进先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举胡国享先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举徐兵先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举俞雪华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈柏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举潘静波先生为公司第四届监事会监事 |
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2019-08-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏恒立液压股份有限公司董事会决定于2019年9月11日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601100_20190827_8.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 14.53
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公告全文参考链接:
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2019-08-27
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立液压股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年8月24日召开，会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》、《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立液压”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-25
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒立液压股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。
股权登记日：2019/7/2
除息日：2019/7/3
现金红利发放日：2019/7/3
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/601100_20190625_1.pdf
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立液压股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
4 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
5 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度财务决算报告》
6 《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》
7 《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8 《江苏恒立液压股份有限公司关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
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2019-04-23
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601100)“恒立液压”公布
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
4 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
5 《江苏恒立液压股份有限公司2018年度财务决算报告》
6 《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》
7 《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8 《江苏恒立液压股份有限公司关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
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2019-04-23
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立液压”公布
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏恒立液压股份有限公司董事会决定于2019年5月15日10点召开2018年年度股东大会，审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601100_20190423_9.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 19.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601100_2019_1.pdf |
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2019-04-23
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立液压股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月20日召开，会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《江苏恒立液压股份有限公司2019年第一季度报告》、《江苏恒立液压股份有限公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601100_20190423_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏恒立液压股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为82,000万元至88,000万元，与上年同期相比，将增加43,806万元至49,806万元，同比增长114.69%至130.40%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,200万元至77,000万元，与上年同期相比，将增加35,877万元至40,677万元，同比增长98.77%至111.99%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司关于拟向控股股东转让全资孙公司73%股权暨与其共同投资的关联交易的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款的关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601100_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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关于全资子公司向控股股东借款的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601100_20181219_6.pdf
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2018-12-19
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关于拟向控股股东转让全资孙公司73%股权暨与其共同投资的关联交易的公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601100_20181219_3.pdf
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2018-12-19
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立液压”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601100_20181219_2.pdf
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