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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-20
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举汪立平先生为非独立董事；
1.2选举邱永宁先生为非独立董事；
1.3选举姚志伟先生为非独立董事；
1.4选举袁才富先生为非独立董事；
1.5选举沙宝森先生为独立董事；
1.6选举陈正利先生为独立董事；
1.7选举宋衍蘅女士为独立董事；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举张小芳女士为非职工监事；
2.2选举潘静波先生为非职工监事；
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要（2013-2017年）》；
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》；
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》 |
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2013-07-20
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关于在日本设立全资子公司的议案 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2013年7月19日召开,会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要(2013-2017年)》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司拟定于2013年8月16日上午10点召开2013年第二次临时股东现场大会,审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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关于控股股东一致行动人持续增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-22
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关于控股股东一致行动人再次增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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关于控股子公司常州立新液压有限公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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关于与中国银行股份有限公司常州武进支行续签授信额度协议的公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-07
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》 |
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2013-04-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》 |
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2013-04-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司拟定于2013年5月17日上午10点召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间为2013年5月17日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00，审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》等事项。
网络投票代码：788100；投票简称：恒立投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第一届董事会第十八次会议决议等公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一季度报告》等事项。
(601100)“恒立油缸”公布关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
江苏恒立高压油缸股份有限公司拟定于2013年5月17日上午10点召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间为2013年5月17日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00，审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》等事项。
网络投票代码：788100；投票简称：恒立投票。
(601100)“恒立油缸”公布关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
(601100)“恒立油缸”公布关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的公告
(601100)“恒立油缸”公布第一届监事会第九次会议决议公告
(601100)“恒立油缸”公布关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.53元(含税)。
股权登记日：2013年4月24日
除息日：2013年4月25日
现金红利发放日：2013年5月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.53元(含税)。
股权登记日：2013年4月24日
除息日：2013年4月25日
现金红利发放日：2013年5月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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2012年年度分红，10派1.53(含税)，税后10派1.4535登记日 ，2013-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-20
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2012年年度分红，10派1.53(含税)，税后10派1.4535除权日 ，2013-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-20
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2012年年度分红，10派1.53(含税)，税后10派1.4535红利发放日 ，2013-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-13
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年年度报告及摘要》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-23
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关于继续受让上海立新液压有限公司自然人股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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