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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-21
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2014年第三季度业绩更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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关于控股子公司获得财政补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月9日召开,会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于获得专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的议案》；
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的议案》；
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》；
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职及增补董事的议案》 |
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2014-09-16
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的议案》；
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的议案》；
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》；
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职及增补董事的议案》 |
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2014-09-16
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年9月15日召开,会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的预案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会决定于2014年10月9日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间为2014年10月9日上午9：30—11：30;下午13：00—15：00,审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职及增补董事的议案》等事项。
网络投票代码：788100;投票简称：恒立投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会第八次会议于2014年8月23日召开,会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于收购德国WACO公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-24
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关于公司及控股子公司获得银行授信的公告 |
上交所公告 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.13元(含税)。
股权登记日：2014年5月21日
除息日：2014年5月22日
现金红利发放日：2014年5月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 ，2014-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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关于持股5%以上的股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,会议审议通过《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目(恒立液压)的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601100)“恒立油缸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度财务决算报告》；
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》；
7、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》；
9、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、《江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年融资计划（2014-2016）》；
11、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案》；
12、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的议案》；
13、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》 |
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