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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 10.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于变更审计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案,中介机构变动 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2013年3月26日召开，会议经审议：批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告和2012年年度报告，以及《关于公司2012年度应收控股股东和关联方款项专项说明》和《关于公司2012年度关联交易执行情况的说明》；批准公司2012年度利润分配预案；批准《关于审议、批准公司董事会向股东大会申请发行债务融资工具一般性授权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-02
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公司及控股子公司飞机交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2013年2月6日召开，会议审议批准《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法》（修订）和《中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案》、《公司飞机引进、退出一揽子置换方案》、《中国国际航空股份有限公司内幕信息管理制度（修订）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-01
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非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-23
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2012年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601111)“中国国航”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-18
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2012年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601111)“中国国航”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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中国国际航空股份有限公司公开发行面值不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1566号文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券发行规模为人民币50亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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关于控股子公司转回部分坏账准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2012年12月31日召开，会议审议批准《调整公司债券发行计划的议案》、《深圳航空有限责任公司转回部分坏账准备的议案》、《中国国际航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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关于控股股东增持本公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-21
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于中国国际航空股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修改中国国际航空股份有限公司章程的议案》、《关于聘请本公司2012年度内部控制审计师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-18
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2012年12月17日召开，会议经审议：同意聘任陈志勇先生为公司副总裁；徐传钰先生不再担任公司副总裁职务，同意改聘为公司安全总监；同意聘任龙强女士为公司服务总监。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-04
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关于增加2012年第三次临时股东大会临时提案的公告暨2012年第三次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会近日收到本公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于聘请本公司2012年度内部控制审计师的议案》和《关于本公司签署2013-2015年持续关联交易框架协议及相关年度上限调整的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2012年12月20日召开的二零一二年第三次临时股东大会审议并表决。本公司董事会同意在原股东大会审议事项中增加上述两项普通决议案。
现将二零一二年第三次临时股东大会通知再次公告如下：
现场会议召开时间为2012年12月20日（星期四）14:00，网络投票时间为：2012年12月20日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-30
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公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-24
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关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-22
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关于召开2012年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司现再次公告关于召开2012年第三次临时股东大会通知。
现场会议召开时间为2012年12月20日（星期四）14:00，网络投票时间为：2012年12月20日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-21
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-21
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2012年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-16
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关于聘请公司2012年度内部控制审计师的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-03
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关于召开2012年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2012年12月20日（星期四）14:00召开公司二零一二年第三次临时股东大会，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，公司的A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间为：2012年12月20日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于中国国际航空股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修改中国国际航空股份有限公司章程的议案》。
网络投票代码：788111；投票简称：国航投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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2012年度第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于本公司及其股东、关联方承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2012年10月30日召开，会议审议批准公司2012年第三季度报告、《中国国际航空股份有限公司于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》、《中国国际航空股份有限公司内部控制规范实施情况整改计划》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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