中国国航(601111) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国国航（601111）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-31	第三届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2012年10月30日召开，会议审议批准公司2012年第三季度报告、《中国国际航空股份有限公司于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》、《中国国际航空股份有限公司内部控制规范实施情况整改计划》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-23	公告	上交所公告
鉴于经中国国际航空股份有限公司2012年第二次临时股东大会批准的非公开发行股票尚未实施完毕，为使本次非公开发行与前次非公开发行更好地衔接，且考虑到本次非公开发行方案尚有一定的不确定性，经审慎研究，本公司认为目前实施本次非公开发行的时机不成熟，决定终止筹划本次非公开发行事宜。根据有关规定，本公司特申请本公司股票于2012年10月23日复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-10-18	关于就与中国航空集团财务有限责任公司金融财务服务做出承诺的公告	上交所公告，其它
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-16	公告	上交所公告
在停牌期内，中国国际航空股份有限公司主要就非公开发行事项与相关部门进行了初步沟通，同时进一步论证非公开发行方案。但因方案尚待完善以及尚需要与相关部门做进一步沟通，因此仍存在不确定性。经本公司申请，本公司股票自2012年10月16日起继续停牌5个交易日，并拟于2012年10月23日（自2012年10月16日停牌之日起第6个交易日）发布并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-10-09	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-10-09，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因中国国际航空股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性，经本公司申请，本公司股票自2012年10月9日起停牌5个交易日。　　本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2012年10月16日（自2012年10月9日停牌之日起第6个交易日）发布公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-09	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-10-09,恢复交易日：2012-10-23，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因中国国际航空股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性，经本公司申请，本公司股票自2012年10月9日起停牌5个交易日。　　本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2012年10月16日（自2012年10月9日停牌之日起第6个交易日）发布公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-09	公告，连续停牌	上交所公告
因中国国际航空股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性，经本公司申请，本公司股票自2012年10月9日起停牌5个交易日。　　本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2012年10月16日（自2012年10月9日停牌之日起第6个交易日）发布并复牌。仅供参考，请查阅当日全文
2012-10-09	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-10-09,恢复交易日：2012-10-23 ，2012-10-23	恢复交易日，停牌公告
因中国国际航空股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性，经本公司申请，本公司股票自2012年10月9日起停牌5个交易日。　　本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2012年10月16日（自2012年10月9日停牌之日起第6个交易日）发布公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-29	第三届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2012年8月28日召开，会议审议批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的2012年半年度报告（含财务报告）、《公司发行公司债券方案的议案》、《修改公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	第三届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2012年8月15日召开，会议审议批准《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定（暂行）（2012年修订）》、《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务风险管理手册（2012年修订）》和《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务操作流程（2012年修订）》；批准公司开设募集资金专项账户。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	第三届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-25	关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	上交所公告，再融资预案
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	2012年中期业绩预告	上交所公告，业绩预测
经中国国际航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年1-6月归属于本公司股东的净利润较上年同期下降超过50%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	2011年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.062登记日，2012-07-16	登记日，分配方案

2012-07-11	2011年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.062红利发放日，2012-07-23	红利发放日，分配方案

2012-07-11	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
中国国际航空股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派人民币0.1180元(含适用税项)。股权登记日：2012年7月16日除息日：2012年7月17日现金红利发放日：2012年7月23日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	2011年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.062除权日，2012-07-17	除权除息日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-29	拟披露中报

2012-06-27	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司二零一二年第二次临时股东大会于2012年6月26日召开，会议审议通过《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-09	关于召开2012年第二次临时股东大会的二次通知	上交所公告，日期变动
中国国际航空股份有限公司现再次公告关于召开二零一二年第二次临时股东大会通知。　　现场会议召开时间：2012年6月26日（星期二）14:00 　　网络投票时间：2012年6月26日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月24日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-06-26	召开股东大会，临时股东大会
1. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 2. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票方案的议案》 3. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》 4. 审议及批准《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5. 审议及批准《关于本公司与中国航空集团公司签署非公开发行A 股股票的认购协议的议案》 6. 审议及批准《关于授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
2012-05-08	关于增加2011年度股东大会临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》以临时提案的方式提交公司将于2012年5月24日召开的二零一一年度股东大会审议并表决。公司董事会同意就公司于2012年4月7日分别在相关媒体上刊发的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年度股东大会的公告》进行补充，即在原股东大会审议事项中增加如下议案：审议及批准《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-06-26	召开股东大会，临时股东大会
1. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 2. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票方案的议案》 3. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》 4. 审议及批准《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5. 审议及批准《关于本公司与中国航空集团公司签署非公开发行A 股股票的认购协议的议案》 6. 审议及批准《关于授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
2012-05-08	关于增加二零一一年度股东大会临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》以临时提案的方式提交公司将于2012年5月24日召开的二零一一年度股东大会审议并表决。公司董事会同意就公司于2012年4月7日分别在相关媒体上刊发的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年度股东大会的公告》进行补充，即在原股东大会审议事项中增加如下议案：审议及批准《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	关于召开二零一二年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2012年6月26日（星期二）14:00召开公司二零一二年第二次临时股东大会，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2012年6月26日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。网络投票代码：788111；投票简称：国航投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	关于召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2012年6月26日（星期二）14:00召开公司二零一二年第二次临时股东大会，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2012年6月26日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。网络投票代码：788111；投票简称：国航投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	关联交易公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第三届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2012年4月26日召开，会议审议批准公司2012年第一季度报告、《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等事项。公司股票自2012年4月27日（星期五）上午9:30后复牌交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。