中国国航(601111) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国国航（601111）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-27	第三届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2012年4月26日召开，会议审议批准公司2012年第一季度报告、《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等事项。公司股票自2012年4月27日（星期五）上午9:30后复牌交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.51 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.87 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	非公开发行A股股票预案	上交所公告，再融资预案
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-20，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
中国国际航空股份有限公司从本公司控股股东中国航空集团公司获悉，目前中航集团公司正在考虑将此前收到的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款以及5,074万元人民币中央国有资本经营预算节能减排资金预算拨款注入本公司，本公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经本公司申请，本公司股票自2012年4月20日起停牌。本公司承诺：本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）发布公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-20,恢复交易日：2012-04-27，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
中国国际航空股份有限公司从本公司控股股东中国航空集团公司获悉，目前中航集团公司正在考虑将此前收到的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款以及5,074万元人民币中央国有资本经营预算节能减排资金预算拨款注入本公司，本公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经本公司申请，本公司股票自2012年4月20日起停牌。本公司承诺：本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）发布公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-20,恢复交易日：2012-04-27 ，2012-04-27	恢复交易日，停牌公告
中国国际航空股份有限公司从本公司控股股东中国航空集团公司获悉，目前中航集团公司正在考虑将此前收到的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款以及5,074万元人民币中央国有资本经营预算节能减排资金预算拨款注入本公司，本公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经本公司申请，本公司股票自2012年4月20日起停牌。本公司承诺：本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）发布公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-20	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
中国国际航空股份有限公司从本公司控股股东中国航空集团公司获悉，目前中航集团公司正在考虑将此前收到的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款以及5,074万元人民币中央国有资本经营预算节能减排资金预算拨款注入本公司，本公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜，并将在本刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经本公司申请，本公司股票自2012年4月20日起停牌。本公司承诺：本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）发布并复牌。仅供参考，请查阅当日全文
2012-04-07	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1. 审议及批准《关于公司2011 年度董事会报告的议案》 2. 审议及批准《关于公司2011 年度监事会报告的议案》 3. 审议及批准《关于公司2011 年度经审计的财务报告的议案》 4. 审议及批准《关于公司2011 年度利润分配方案的议案》 5. 审议及批准《关于聘任公司2012 年度国际和国内审计师的议案》 6. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》 7. 审议及批准《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案》
2012-04-07	关于召开2011年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2012年5月24日（星期四）上午10:00召开公司二零一一年度股东大会，审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1. 审议及批准《关于公司2011 年度董事会报告的议案》 2. 审议及批准《关于公司2011 年度监事会报告的议案》 3. 审议及批准《关于公司2011 年度经审计的财务报告的议案》 4. 审议及批准《关于公司2011 年度利润分配方案的议案》 5. 审议及批准《关于聘任公司2012 年度国际和国内审计师的议案》 6. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》 7. 审议及批准《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案》 8.《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》
2012-03-31	关于香港上市规则下的关联交易公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-28	第三届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2012年3月27日召开，会议审议批准“公司2011年度董事会报告”、“公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2011年度经审计的财务报告和2011年年度报告，以及《关于公司2011年度应收控股股东和关联方款项专项说明》和《关于公司2011年度关联交易执行情况的说明》”、“公司2011年度利润分配预案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.61 加权平均净资产收益率(%) 16.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-15	第三届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2012年3月14日召开，会议通过涉及如下重大事项的决议：鉴于公司副总裁贺利先生因退休不再担任公司副总裁职务，公司董事会同意聘任柴维玺先生为公司副总裁，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-14	第三届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告，财务指标
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2012年3月12日召开，会议通过涉及如下重大事项的决议：批准《关于审议、批准公司就意向出售飞机及相关资产计提减值准备的议案》、《中国国际航空股份有限公司2011年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；根据公司2010年度股东大会的授权，同意安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司2011年度审计师的酬金合计为人民币1,150万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-01-30	二零一二年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会于2012年1月20日召开，会议审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案》、《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》、《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-30	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会于2012年1月20日召开，会议审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案》、《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》、《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-30	第三届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2012年1月20日召开，会议审议同意选举王昌顺先生为公司第三届董事会董事长。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30	恢复交易日，停牌公告

2012-01-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30	恢复交易日，停牌公告

2012-01-18	关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算节能减排资金(拨款)的公告	上交所公告，非常补贴
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
中国国际航空股份有限公司董事会近日收到本公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》和《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2012年1月20日召开的二零一二年第一次临时股东大会审议并表决。本公司董事会同意就本公司于2011年12月7日刊发的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一二年第一次临时股东大会的公告》进行补充，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-28	拟披露年报

2011-12-29	第三届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2011年12月28日召开，会议审议同意提名王昌顺先生为公司第三届董事会董事候选人；同意将公司首期股票增值权行权价格调减0.27港元(由原来的5.97港元调整为5.70港元)。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-23	关于控股股东增持本公司股份的公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司接到本公司控股股东中国航空集团公司通知，中航集团于2011年12月21日通过上海证券交易所交易系统增持本公司13,823,559股A股股份，占本公司已发行总股份的0.11%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	关于控股子公司对外担保的公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司于2011年12月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议批准公司控股子公司深圳航空有限责任公司为2010年之后新增的自费飞行学员就其向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请教育培训贷款提供连带责任保证担保，担保总额不超过3亿元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	关于更换公司董事会秘书的公告	上交所公告，高管变动
中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司董事会秘书及公司联席秘书黄斌先生的辞呈。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生从2011年12月20日起不再担任公司董事会秘书及公司联席秘书职务。公司第三届董事会第十七次会议审议批准聘任饶昕瑜女士为公司董事会秘书及公司联席秘书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。