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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-21
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关于更换公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司董事会秘书及公司联席秘书黄斌先生的辞呈。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生从2011年12月20日起不再担任公司董事会秘书及公司联席秘书职务。
公司第三届董事会第十七次会议审议批准聘任饶昕瑜女士为公司董事会秘书及公司联席秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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关于召开2012年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2012年1月20日（星期五）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案》。
审议及批准《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》
审议及批准《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》 |
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2011-12-07
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关于控股子公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司控股子公司深圳航空有限责任公司的全资子公司深圳市深航尊鹏投资有限公司，为与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署个人住房借款合同的员工生活基地项目的购房人提供担保，本次担保数额不超过10亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议及批准《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案》。
审议及批准《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》
审议及批准《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》 |
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2011-11-26
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二零一一年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-10
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关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会近日收到本公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2011年11月25日召开的二零一一年第一次临时股东大会审议并表决。本公司董事会同意就本公司于2011年10月11日在相关媒体上刊登的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年第一次临时股东大会的公告》进行补充，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2011年10月27日召开，会议审议批准公司根据中国会计准则编制的2011年第三季度报告；公司非关联董事批准公司与中国国际货运航空有限公司签署2011-2013年度交易框架协议以及框架协议项下的2011-2013年度交易总额年度上限，并批准公司据此向香港联合交易所有限公司申报2011-2013年度交易总额年度豁免上限；公司非关联董事批准公司调整与中国航空传媒广告公司在《广告业务合作协议》项下的关联交易金额年度上限，并批准公司就此次调整与中航传媒签署《广告业务合作协议之补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 17.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届监事会第七次会议于2011年10月26日召开，会议审议批准公司根据中国会计准则编制的2011年第三季度报告；批准公司与中国国际货运航空有限公司签署2011-2013年度交易框架协议以及框架协议项下的2011-2013年度交易总额年度上限，并批准公司据此向香港联合交易所有限公司申报2011-2013年度交易总额年度豁免上限；批准公司调整与中国航空传媒广告公司在《广告业务合作协议》项下的关联交易金额年度上限，并批准公司就此次调整与中航传媒签署《广告业务合作协议之补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司调整与中国航空传媒广告公司于2009年10月27日签署的持续关联交易框架协议《广告业务合作协议》项下的关联交易金额年度上限，将2011年度公司向中航传媒支付的交易金额上限由人民币6,000万元调整为人民币1亿元，将2012年度公司向中航传媒支付的交易金额上限由人民币6,000万元调整为人民币1.2亿元，并就此次调整与中航传媒签署《广告业务合作协议之补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于香港上市规则下的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国国际航空股份有限公司与中国国际货运航空有限公司签署《2011-2013年度交易框架协议》，就提供营运客机腹舱服务、地勤支援及飞机保养工程服务以及其他服务等交易内容形成持续交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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关于香港上市规则下的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国国际航空股份有限公司于2011年10月12日与中国航空集团财务有限责任公司订立《委托贷款委托合同》，本公司于2011年10月12日与中航财务、中国国际货运航空有限公司订立《委托贷款框架协议》，本公司（作为贷款方）委托中航财务（作为受托方）向国货航（作为借款方）提供本金额为人民币15亿元的贷款。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港上市规则”）的规定，本公司与国货航之间的委托贷款构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事》 |
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2011-10-11
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关于召开二零一一年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2011年11月25日（星期五）上午10：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事》的决议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事》
审议及批准《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-01
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关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算(拨款)的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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中国国际航空股份有限公司从控股股东中国航空集团公司获悉，中航集团公司近日收到财政部下发的《财政部关于下达中国航空集团公司2011年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》及国务院国有资产监督管理委员会《关于中国航空集团公司2011年国有资本经营预算的批复》。根据前述文件精神，财政部向中航集团公司下达2011年中央国有资本经营预算10亿元，由中航集团公司向本公司注资，用于本公司增持国泰航空有限公司股份。鉴于本公司增持国泰航空股份的项目已经实施，本公司将在收到上述资金后置换先期投入的资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届监事会第五次会议于2011年8月24日召开，会议审议批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的2011年中期报告和中期财务报告、《中国国际航空股份有限公司2011年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》、公司油料套期保值业务的管理方案及操作流程。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.61
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2011年8月25日召开，会议审议批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的2011年中期报告和中期财务报告、《中国国际航空股份有限公司2011年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》、公司油料套期保值业务的管理方案及操作流程。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2011年7月15日召开，本次会议通过涉及如下重大事项的决议：
批准公司按照《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》和《中航集团企业年金计划方案》试行企业年金制度，批准公司在《中航集团企业年金计划方案》项下制定的《中国国际航空股份有限公司企业年金实施细则》。
董事会通告本公司控股股东（中国航空集团公司）提名周峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并将提请公司股东大会以普通决议审议、批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于中国国际航空股份有限公司职工代表监事陈邦茂先生、苏志永先生任期届满，经本公司首届职工代表大会第二十五次代表团长联席会议通过，选举肖艳君女士为本公司第三届监事会职工代表监事，选举苏志永先生连任本公司第三届监事会职工代表监事。陈邦茂先生不再担任本公司监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.182(含税)，税后10派1.0638登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.182(含税)，税后10派1.0638除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.182(含税)，税后10派1.0638红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际航空股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每股派人民币0.1182元(含适用税项)。
股权登记日：2011年6月9日
除息日：2011年6月10日
现金红利发放日：2011年6月15日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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股东大会决议更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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中国国际航空股份有限公司现将其已刊登于相关媒体的《公司2010年度股东大会决议公告》议案8至议案10的表决结果予以更正，具体内容详见2011年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述更正对议案被审议通过的表决结果未造成实质影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2011年5月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过关于选举独立董事的议案。
三、通过关于聘任公司2011年度国际和国内审计师的议案。
四、通过关于重新启动公司首期股票增值权计划及有关事宜的议案。
五、通过关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案。
六、通过关于董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.54
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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