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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.54
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2010 年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2010 年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2010 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2010 年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于重新启动公司首期股票增值权计划及有关事宜的议案》
6. 审议及批准《关于选举独立董事的议案》
7. 审议及批准《关于独立董事酬金的议案》
8. 审议及批准《关于聘任本公司2011 年度国际和国内审计师的议案》
9. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》
10. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2011-04-11
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关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.05
加权平均净资产收益率(%) 40.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.58
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每股派人民币0.1182元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过《关于公司2010年度关联交易执行情况的说明》和《关于公司2010年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。
三、通过公司2010年度利润分配预案：按公司总股本12,891,954,673股计，每股派0.1182元人民币。
四、通过公司《关于重启股票增值权计划的报告》。
五、通过提名杨育中为独立董事候选人的议案。
六、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司截至2011年12月31日止年度国际和国内审计师的议案。
七、批准公司2010年度非公开发行A股股票的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过提请股东大会审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案。
九、通过提请股东大会授权董事会增加公司注册资本的议案。
十、批准公司2010年度内部控制评价报告等。
十一、同意召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2011年3月24日召开三届七次董事会，会议审议同意公司就意向出售飞机及相关资产共计提减值准备人民币13.45亿元，合并报表层面计提减值准备人民币18.56亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国国际航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年归属于公司股东的净利润为上年(上年同期数为人民币50.29亿元)的200%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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关于中航集团撤回豁免要约收购义务申请文件公告 |
上交所公告 |
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目前，中国国际航空股份有限公司已经完成非公开发行A股和定向增发H股，公司控股股东中国航空集团公司(简称：中航集团)的合计持股比例从发行前的51.82%降至发行完成后的51.47%，没有触发要约收购义务。根据相关要求，中航集团决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次豁免要约收购义务的申请文件。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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关于修改公司章程公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事长根据2010年第一次临时股东大会的相关授权、本次非公开发行A股和定向增发H股的发行结果，同意对公司章程相关条款予以修改，该修改尚待有关主管部门批准后方可生效。修改的具体内容详见2010年12月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-25
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国际航空股份有限公司本次向包括控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)在内的7名特定投资者非公开发行483592400股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为11.58元/股，募集资金净额为人民币5536436399.73元。本次发行新增股份已于2010年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，其中，中航集团认购的129533679股股份的限售期为36个月，预计于2013年11月12日上市；其他特定投资者认购股份的限售期为12个月，预计于2011年11月14日上市。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股(A股) 7,845,678,909 - 7,845,678,909
有限售条件的流通股(A股) - 483,592,400 483,592,400
无限售条件的流通股(H股) 4,405,683,364 - 4,405,683,364
有限售条件的流通股(H股) - - -
合计 12,251,362,273 483,592,400 12,734,954,673
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2010-11-25
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定以及中国国际航空股份有限公司于2010年11月24日召开的三届三次董事会通过的相关决议，公司和保荐人中信证券股份有限公司(下称：中信证券)分别与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中国银行股份有限公司北京天柱路支行(下合称：开户银行)于同日签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》：公司已在开户银行开设募集资金专户，仅用于公司非公开发行A股股票公开披露的补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，公司将以协定存款和7天通知存款方式存放募集资金；中信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-11-25
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关于完成定向增发境外上市外资股公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国际航空股份有限公司已于2010年11月24日完成向中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)定向增发境外上市外资股(H股)157000000股，每股面值人民币1元，全部为普通股；发行价格为每股港币6.62元；中航有限亦已完成相关认购事宜。本次H股发行后股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股(A股) 7,845,678,909 - 7,845,678,909
有限售条件的流通股(A股) 483,592,400 - 483,592,400
无限售条件的流通股(H股) 4,405,683,364 - 4,405,683,364
有限售条件的流通股(H股) - 157,000,000 157,000,000
合计 12,734,954,673 157,000,000 12,891,954,673
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2010-11-19
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飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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2010年11月18日，经中国国际航空股份有限公司三届二次董事会批准，公司(买方)及其全资子公司国航进出口有限公司(为公司的进口代理)与空客公司(卖方)签订飞机购买协议，向空客公司购买10架A330飞机和10架A350飞机。A330飞机、A350飞机的基本价格分别合计约为19.6亿美元、25.3亿美元(分别为2007年1月、2008年1月价格，均为公开市场报价)，实际飞机价格需按公式计算后予以调升。空客公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠(与2010年7月双方进行的飞机购买交易中所获的价格优惠相当)，因此购买空客飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。前述A330飞机、A350飞机各10架将分别计划于2013年至2015年、2018年至2020年分批交付予公司。公司将以业务营运、商业银行贷款、其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。
本次交易尚待国家有关主管部门的批准。
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2010-11-02
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关于非公开发行A股股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年11月1日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过58500万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-10-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年10月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与国泰航空有限公司续签框架协议及确定2011年-2013年各年关联交易年度上限的议案。
二、选举产生公司第三届董事会非执行董事、执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事。
三、通过关于公司自2010年6月起发生的购买、置换飞机交易的议案。
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年10月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孔栋为公司第三届董事会董事长。
二、继续聘任蔡剑江为公司总裁，黄斌为公司董事会秘书。
三、选举李庆林为第三届监事会主席。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 145,746,713 106,163,207
所有者权益(或股东权益) 33,156,735 23,922,872
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86 2.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,166,778 9,860,799
基本每股收益(元) 0.45 0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.41 0.75
加权平均净资产收益率(%) 18.10 34.55
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 16.60 30.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.34
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2010-10-28
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关于定向增发H股股票申请获核准公告，停牌一天 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年10月27日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向中国航空(集团)有限公司定向增发不超过15700万股境外上市外资股(均为普通股)，每股面值人民币1元。
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2010-10-14
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关于增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会根据于近日收到的控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，同意将《关于公司董、监事会换届选举的议案》及《关于公司2010年6月以来发生的购买、置换飞机交易的议案》作为新增临时提案，提交公司定于2010年10月28日召开的2010年第二次临时股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-10-12
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关于非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据2010年10月11日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关审核结果，中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得无条件审核通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年9月29日召开二届四十七次董事会，会议审议通过关于提名公司第三届董事会非执行董事、独立非执行董事、执行董事及监事会股东代表监事候选人的议案。该议案须提请公司股东大会审批。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 非关联股东审议及批准《关于本公司与国泰航空有限公司关联交易框架协议续期及确定2011-2013 年度交易上限的议案》 |
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2010-09-11
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关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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经中国国际航空股份有限公司二届四十六次董事会批准，公司发生如下关联交易：
一、公司于2008年6月26日与国泰航空有限公司(是公司的主要股东，下称：国泰航空)签订的《框架协议》自动延续三年(至2013年12月31日届满)，并确定2011-2013年度的预计交易上限为：就相关交易，公司及其子公司(下合称：本集团)支付给国泰航空及其子公司(包括港龙航空有限公司，下合称：国泰航空集团)的款项数额、国泰航空集团支付给本集团的款项数额，于各年的实际交易上限均为港币900百万元。
二、公司与中国航空(集团)有限公司(是公司控股股东的全资子公司，持有公司11.42%股份；下称：中航有限)就双方各项持续交易于2008年8月26日订立的《框架协议》将自动延续三年(至2013年12月31日届满)，并确定2011-2013年度各年的年度上限，其中，预计本集团就相关交易支付给中航有限及其子公司(下称：中航有限集团)的款项数额，于各年的实际交易上限均为人民币350百万元。
三、由于原预计的年度交易上限将不足以满足本集团经营的需要，故决定调整公司与汉莎航空集团2010-2012年度各年的关联交易年度上限(于2009年10月27日经公司董事会批准)，调整后，公司向汉莎航空集团支付的各项费用、汉莎航空集团向公司支付的各项费用，于该三个年度的年度金额上限均为人民币14亿元。该项交易为在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联交易。
董事会决定于2010年10月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第一项交易。
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2010-09-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 股东普通决议案的表决事项
1. 非关联股东审议及批准《关于本公司与国泰航空有限公司关联交易框架协议续期及确定2011-2013 年度交易上限的议案》
2. 审议及批准《关于本公司董事会换届选举的议案》。
3. 审议及批准《关于本公司监事会换届选举的议案》。
股东特别决议案的表决事项
4. 审议、批准及确认《关于本公司自2010 年6 月以来发生的购买、置换飞机交易的议案》 |
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2010-09-11
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飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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2010年9月10日，经中国国际航空股份有限公司二届四十六次董事会批准，公司及其全资子公司国航进出口有限公司(为公司的进口代理)与波音公司签订飞机购买协议，向波音公司购买4架波音777-300ER 飞机，标的飞机基本价格(包括机身、附加部件及引擎的价格)合计约为11.5亿美元(公开市场报价，2008年7月价格)，实际飞机价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠(与2010年8月有关交易中公司所获的价格优惠相当)，因此购买波音飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。公司将以业务营运、商业银行贷款、其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。标的飞机计划将于2013年至2014年分批交付予公司。
本次交易尚待公司股东大会及国家有关主管部门的批准。
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2010-09-01
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飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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2010年8月31日，经中国国际航空股份有限公司二届四十五次董事会批准，公司(买方)及其全资子公司国航进出口有限公司(为公司的进口代理)与波音公司(卖方)签订引进15架波音787-8飞机的补充协议，将公司于2005年批准引进的前述飞机置换为15架波音787-9飞机(下称：本次交易)，该等飞机的基本价格(包括机身、附加部件及引擎)合计约为3190000000美元(与波音787-8飞机的基本价格差额约为710000000美元)，以上均为公开市场报价(2008年7月价格)，实际飞机价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠(与2008年7月公司与波音公司进行的飞机购买交易中公司所获的价格优惠相当)，因此购买飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。公司将以业务营运、商业银行贷款、公司其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。前述15架波音787-9飞机计划将于2015年至2018年分批交付予公司。
本次交易尚待公司股东大会的批准。
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年8月25日召开二届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别根据中国、国际会计准则编制的2010年中期报告。
二、同意公司在相关银行开设募集资金专项账户，用于存放和管理公司非公开发行不超过5.85亿股A股股票及定向增发不超过1.57亿股H股的募集资金。
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