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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年8月25日召开二届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别根据中国、国际会计准则编制的2010年中期报告。
二、同意公司在相关银行开设募集资金专项账户，用于存放和管理公司非公开发行不超过5.85亿股A股股票及定向增发不超过1.57亿股H股的募集资金。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 139,578,340 106,163,207
所有者权益(或股东权益) 28,200,866 23,922,872
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.44 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 34,307,673 22,405,025
归属于上市公司股东的净利润 4,694,021 2,925,649
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,887,319 282,843
基本每股收益(元) 0.41 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.34 0.02
加权平均净资产收益率(%) 17.95 13.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.17
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2010-08-13
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年8月12日以书面议案方式召开二届四十三次董事会，会议审议批准《公司与中国航空集团财务有限责任公司[为中国航空集团公司(下称：中航集团)所属单位，下称：中航财务]关联交易的风险控制制度》。
此外，公司收到中航集团有关承诺函，就公司与中航财务之间的存贷款业务相关事宜作出承诺，其中：公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性；中航集团不对公司的相关决策进行干预。
另，根据中航集团在其与公司、中国航空(集团)有限公司于2004年11月20日签署的《重组协议》中作出的相关承诺，截至目前，中航集团作为出资投入公司的土地使用权，公司均已获发公司为证载权利人的土地使用权证；截至2010年6月30日止，除公司天津分公司1处房产(目前实际面积为203.05平方米，用作自行车棚；拟进行报废处理)、公司浙江分公司14处房产(其中13处房产已办理完必要手续，等待当地房产管理部门核发房产证)外，中航集团投入的房产均已变更至公司名下。中航集团承诺，自2010年7月起，在未来3年内协助公司完成浙江分公司尚未办理完过户手续的1处房产(面积约为598.99平方米；因当地相关行政主管部门于公司设立后发布了新的规定，未能完成房产证的过户手续)的权属变更手续。
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2010-08-13
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关于在中航财务存款每日余额最高限额公告 |
上交所公告 |
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根据中国国际航空股份有限公司业务开展的实际需要，公司承诺：在公司于2009年10月27日与中国航空集团财务有限责任公司(简称：中航财务)签署的《金融财务服务协议》的框架之内，公司及控股子公司在中航财务的实际存款每日余额不超过人民币40亿元。
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2010-07-31
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飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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2010年7月30日，经中国国际航空股份有限公司二届四十二次董事会批准，公司控股子公司深圳航空有限责任公司(下称：深航)及其进口代理国航进出口有限公司(系公司全资子公司，下称：国航进出口)与空中客车公司(下称：空客公司)签订飞机购买协议，深航以现金方式向空客公司购买10架A320飞机，标的飞机的基本价格(包括机身、附加部件及引擎的价格)合计约为8.14亿美元(公开市场报价，2010年价格)，空客公司以贷项备忘录的形式给予深航较大的价格优惠，因此购买标的飞机的实际代价将低于前述基本价格。深航将以业务营运、商业银行贷款、深航其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。标的飞机计划将于2012年至2013年分批交付予深航。
本次交易已获得国家有关主管部门的批准。
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2010-07-23
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关于中航集团申请延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2010年6月12日出具有关《行政许可申请材料补正通知书》，对中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(简称：中航集团)报送的豁免要约收购义务的申请文件提出了补正要求，并要求其在30个工作日内报送有关补正材料。
由于公司本次非公开发行申请尚在中国证监会审核过程中，尚未取得发行审核委员会(下称：发审委)审核通过的相关文件，鉴于此，中航集团拟向中国证监会申请延期提交有关补正材料，待公司本次非公开发行股份的申请经发审委审核通过、有关补正材料齐备后，及时向中国证监会补充提供。
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2010-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年6月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于聘任公司2010年度国际和国内审计师的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、授权董事会配发、发行及处置公司额外股份。
五、通过关于董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年6月25日以通讯方式召开二届四十一次董事会，会议审议通过关于引进20架波音737-800飞机(下合称：标的飞机)的议案：公司及其全资子公司国航进出口有限公司(为公司的进口代理)与波音公司签订飞机购买协议，公司以现金方式(资金来源为业务营运、商业银行贷款、公司其它融资工具所得现金)向波音公司购买标的飞机。飞机的基本价格(包括机身、附加部件及引擎的价格)合计约为13.98亿美元(公开市场报价，2008年7月价格)，实际飞机价格需按公式计算后予以调升，波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠，因此购买飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。标的飞机计划将于2013年至2015年分批交付予公司。
上述交易尚待国家有关主管部门的批准。
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2010-06-17
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董事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年6月11日召开二届四十次董事会，会议审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
经公司控股股东中国航空集团公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2010年6月30日召开的2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-06-14
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董事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年6月11日召开二届四十次董事会，会议审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
经公司控股股东中国航空集团公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2010年6月30日召开的2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-06-12
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董事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年6月11日召开二届四十次董事会，会议审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
经公司控股股东中国航空集团公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2010年6月30日召开的2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-06-10
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股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中国国际航空股份有限公司由于需要就前次募集资金使用情况报告进行补充审议，公司正在准备有关材料，并将尽快发出有关增加临时提案的补充通知，故将原定于2010年6月18日召开的2009年度股东大会延期至2010年6月30日上午召开，其他内容仍以原股东大会通知为准。
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2010-05-08
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(601111) 中国国航:2009年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所审核，中国国际航空股份有限公司现对已披露的2009年年度报告及其摘要中相关问题予以补充公告，具体内容和已作同步修订的2009年年度报告及其摘要详见2010年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-07
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于近日收到非执行董事陈南禄递交的辞呈。陈南禄因个人原因，自2010年7月1日起辞去公司董事职务。
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2010-05-06
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关于国际和地区航线运输收入免征营业税相关影响公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司日前从财政部网站获悉，财政部、国家税务总局联合下发了有关通知，自2010年1月1日起，对中华人民共和国境内单位或者个人提供的国际运输劳务免征营业税。目前公司尚未正式收到该通知，但按照该通知的精神，以公司2009年度实际发生的国际和地区航线运输收入(不含燃油附加费收入)为基础，按照综合税率约3.21%(包括营业税、城市维护建设税及教育费附加)估算，此项政策将使公司2009年度营业税金及附加支出减少约5.49亿元。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2009年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2009年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2009年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2010年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-30
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临时股东大会及内资股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2010年4月29日召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次内资股类别股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于中国国际货运航空有限公司股权重组项目的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票和定向增发H股股票方案的议案。
五、通过关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2009年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2009年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2009年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2010年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年度股东大会，审议关于公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2009年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2009年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2009年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2010年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2009年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2009年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2009年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2010年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 股东普通决议案的表决事项
1. 《关于2009 年度董事会报告的议案》
2. 《关于2009 年度监事会报告的议案》
3. 《关于2009 年度经审计的财务报告的议案》
4. 《关于2009 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于聘任本公司2010 年度国际和国内审计师的议案》
6. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
股东特别决议案的表决事项
7. 《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
8. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2009年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2009年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2009年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2010年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 股东普通决议案的表决事项
1. 《关于2009 年度董事会报告的议案》
2. 《关于2009 年度监事会报告的议案》
3. 《关于2009 年度经审计的财务报告的议案》
4. 《关于2009 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于聘任本公司2010 年度国际和国内审计师的议案》
6. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
股东特别决议案的表决事项
7. 《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
8. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 109,290,876.00 106,163,207.00
所有者权益(或股东权益) 26,080,634.00 23,922,872.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25 2.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,171,707.00 2,171,707.00
基本每股收益(元) 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.12 0.12
加权平均净资产收益率(%) 8.69 8.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.67 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22
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2010-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2010年4月22日召开二届三十九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过《关于公司2009年关联交易执行情况的说明》和《关于公司2009年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、批准公司对2009年度会计估计相关项目进行变更。
六、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2010年度国际和国内审计师的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
八、通过提请股东大会批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案。
九、同意召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开事项另行公告。
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2010-04-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
调整后
营业收入 51,095,369.00 52,969,998.00
归属于上市公司股东的净利润 5,029,451.00 -9,149,080.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,210,448.00 -2,671,949.00
基本每股收益(元) 0.42 -0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10 -0.23
加权平均净资产收益率(%) 22.52 -36.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.42 -10.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 0.59
2009年末 2008年末
调整后
总资产 106,163,207.00 98,899,079.00
所有者权益(或股东权益) 23,922,872.00 19,773,890.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02 1.67
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-08
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关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会近日收到控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于中国国际货运航空有限公司(为公司全资子公司，下称：国货航)股权重组项目的议案》提交公司2010年第一次临时股东大会审议，该议案具体内容如下：
同意国货航增加注册资本金约人民币10.35亿元，其中国泰航空有限公司(下称：国泰航空)通过其全资子公司国泰航空中国货运控股有限公司(下称：国泰货运)出资约人民币8.52亿元(其中约人民币8.09亿元作为注册资本，人民币0.43亿元作为资本公积金)，朗星有限公司(下称：朗星)出资约人民币2.38亿元(其中约人民币2.26亿元作为注册资本，人民币0.12亿元作为资本公积金)。增资完成后，公司、国泰货运、朗星分别持有国货航51%、25%、24%的股权；公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)以约人民币6.27亿元的对价向Advent Fortune Limited出售朗星的全部已发行股份以及中航兴业对朗星的股东贷款；国货航以约人民币19.24亿元的对价向国泰航空(或其全资子公司港龙航空有限公司)购买4架波音改装货机和两台备用航空发动机。
公司董事会同意将上述议案以新增临时提案的方式提交定于2010年4月29日召开的2010年第一次临时股东大会审议并表决，会议其它事项不变。变更后的2010年第一次临时股东大会的股东授权委托书及网络投票的操作流程说明详见2010年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-31
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召开2010年第一次临时股东大会和内资股类别股东会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2010年4月29日14:00及14:40依次召开2010年第一次临时股东大会及2010年第一次内资股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票和定向增发H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788111”；投票简称为“国航投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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